ξέπλυμα χρήματος

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα για τυχόν παράνομη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκομένους.

Χειροπέδες πέρασαν σε 5μελή οικογένεια καθώς και σε βαρυποινίτη. Τι ισχυρίστηκαν για τις χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν στις οικίες τους και στο κελί του.

Ένα μέρος των ποσών που διαχειριζόταν, για ανάγκες σχολικών μονάδων, κατέληξε σε επενδύσεις ακινήτων στο όνομά του, σε αγορές αυτοκινήτων και σε τυχερά παιχνίδια.

Η ανεξάρτητη αρχή από την πρώτη στιγμή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στη δικογραφία και των στενών συγγενών τους.

Τι ερευνούν γερμανικές και αυστριακές Αρχές για το κόμμα της ακροδεξιάς, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Τι δήλωσε εκπρόσωπος της "Εναλλακτικής για την Γερμανία".

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν η μητέρα και ο γαμπρός του. Τι υποστήριξαν και οι τρεις στην ανακρίτρια σήμερα

Σε εντατικούς ελέγχους σε εταιρίες προχωρά το επόμενο διάστημα η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.