ξέπλυμα χρήματος
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ποδόσφαιρο, ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Στουρνάρας, Ρωσία, φοροδιαφυγή, ΑΝΤ1, Βουλή, Συλλήψεις, υπουργείο Οικονομικών, αστυνομικός, Ανακριτής, Αλέξης Μητρόπουλος, Πορτογαλία, Άρση ασυλίας, Ελβετία, Εφορία, Φοροφυγάδες, ακίνητα, Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου, διαρροή, σκάνδαλο, Κύπρος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΓΓΔΕ, Κώστας Σημίτης, Χουάν Κάρλος, Ινιάκι Ουρνταγκαρίν, Τάσος Μαντέλης, Siemens, Γιάννος Παπαντωνίου, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, Βίκυ Σταμάτη, Σταυρούλα Κουράκου, τραπεζικοί λογαριασμοί, εγκληματική οργάνωση, Άκης Τσοχατζόπουλος, σκάνδαλο εξοπλισμών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες, πριγκίπισσα Κριστίνα, Ίκερ Κασίγιας, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Φραγκίσκος Ραγκούσης, Δικαιοσύνη, ΕΛΑΣ, Φρανκφούρτη, νομοσχέδιο, Νίκος Ζήγρας, μαύρο χρήμα, οικονομικός εισαγγελέας, υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσσηνία, Ελένη Ράϊκου, e-mail, τοκογλυφία, λογιστές, ακίνητη περιουσία, αγορά ακινήτων, Λοράν Φαμπιούς, τυχερά παιχνίδια, ΥΠΟΙΚ, πλαστογραφία, αναβολικά, Απολογία Γερμανών, Δίκη Τσοχατζόπουλου, γερμανικές τράπεζες, απολογία, Deutsche Bank, αδήλωτα εισοδήματα, διαφημιστές, Απόστολος Βεσυρόπουλος, δικηγορική αμοιβή, Τομάς Φαμπιούς, Panama Papers, VICE Greece, Global Laundromat: Το πλυντήριο των 21 δις Δολαρίων, αγορές ακινήτων, ΑΑΔΕ, Σπύρος Σημίτης, Θόδωρος Τσουκάτος, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ
Συλλήψεις για “ξέπλυμα” χρήματος και αναβολικά27-05-2020 16:15 |
Ειδήσεις | ΚοινωνίαΤα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ασκούσαν σωματική βία σε ιδιοκτήτες και εργαζομένους καταστημάτων. Πως δρούσε το κύκλωμα.
- Έρευνα στο σπίτι του Κασίγιας για ξέπλυμα χρήματος05-03-2020 09:15 |
Ειδήσεις | Αθλητικά
Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών της Πορτογαλίας για τον εντοπισμό φοροδοαφυγής. Το σχόλιο του παίκτη στα social media.
- Δίκη Siemens: ένοχοι 22 από τους κατηγορούμενους19-11-2019 13:02 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Το Δικαστήριο έκρινε 5 από τους κατηγορούμενους αθώους, ενώ απάλλαξε άλλους 27 λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις.
- Στο “μικροσκόπιο” της ΑΑΔΕ το “ξέπλυμα” χρήματος μέσω αγοράς ακινήτων15-07-2019 23:23 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Αυξημένο το ποσοστό αγοραπωλησιών ακινήτων που γίνεται με “ζεστό” χρήμα. Ποιες ασφαλιστικές δικλείδες βάζει η ΑΑΔΕ.
- Καταδικάστηκε σε 15ετη φυλάκιση με αναστολή ο Ανθόπουλος05-12-2018 17:49 |
Πολιτική | Γενικά
Ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ καταδικάστηκε για συνέργεια σε τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
- Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank (εικόνες)29-11-2018 16:27 |
Κόσμος | Ευρώπη
Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 170 πράκτορες.
- ΑΑΔΕ: πρόστιμα έως 1 εκ. ευρώ για “ξέπλυμα χρήματος”01-11-2018 15:51 |
Οικονομία | Γενικά
Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ. Βαρύτατες ποινές φυλάκισης στους παραβάτες.
- Αυτός είναι ο άνθρωπος που “έκαψε” τον Παπαντωνίου24-10-2018 19:42 |
Πολιτική | Γενικά
Τι είπε στην απολογία του, για τον ρόλο του στην μεταφορά των χρημάτων στο εξωτερικό. Από πού τα παραλάμβανε και πως κατέληγαν στην Ελβετία.
Μητσοτάκης για Τουρκία: ο κίνδυνος ατυχήματος καραδοκεί18:31Τσιόδρας: Από εργαζόμενο στo γηροκομείο έγινε η διασπορά του κορονοϊού18:20Αμράνι σε Παναγιωτόπουλο: πλήρης υποστήριξη του Ισραήλ στην Ελλάδα18:07Φωτιά στην Θεσσαλονίκη17:55Επίθεση με βιτριόλι: πήρε εξιτήριο η 34χρονη17:41Επικοινωνία Δένδια – Ασκενάζι για την τουρκική προκλητικότητα17:29Κορονοϊός: έχασε τη μάχη ασθενής στο ΑΧΕΠΑ17:16ΥΠΕΞ: Απάντηση στην Άγκυρα για τα σχολεία μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη17:04Κορονοϊός: πρόστιμα και λουκέτα σε επιχειρήσεις στα νησιά16:50Προαστιακός: Καθυστερήσεις στα δρομολόγια16:37Κορονοϊός: αυξήθηκαν οι παραβάσεις το πρώτο 10ημερο του Αυγούστου16:25Προϋπολογισμός: Πρωτογενές έλλειμμα 8,2 δις το επτάμηνο16:12Έκαναν αγορές με πλαστά χαρτονομίσματα15:57Κορονοϊός: η Ρωσία ξεκινάει εμβολιασμούς σε εργαζόμενους στην Υγεία15:44Κορονοϊός: Συνωστισμός σε γλέντι στην παραλία του Λαγανά (βίντεο)15:32Κορονοϊός: θετικός ο Σιώπης15:18Φωτιά στα Χανιά15:05ΓΣΕΕ: πως αμείβονται όσοι δουλέψουν την αργία του Δεκαπενταύγουστου14:53Κορονοϊός – Γερμανία: ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων από τον Μάιο14:39Πρόκληση Μπαχτσελί: όσοι κάνουν προβοκάτσιες στη θάλασσα τους περιμένει ο πνιγμός14:27