ξέπλυμα χρήματος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: έρευνα, παιδιά, φαγητό, ποδόσφαιρο, Ιταλία, ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Στουρνάρας, φοροδιαφυγή, Γιώργος Λιάγκας, ΑΝΤ1, Βουλή, Βρετανία, Συλλήψεις, Ευρωκοινοβούλιο, υπουργείο Οικονομικών, Γερμανία, αστυνομικός, Κίνα, Ανακριτής, Βρυξέλλες, Αλέξης Μητρόπουλος, Πορτογαλία, Γαλλία, Άρση ασυλίας, Ελβετία, Εφορία, Θεσσαλονίκη, κοντέινερ, Φοροφυγάδες, Χαλκιδική, ακίνητα, Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου, Βέλγιο, διαρροή, Ρόδος, Ισπανία, σκάνδαλο, φυλακές, υπεξαίρεση, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Διάψευση, Κύπρος, Πειραιάς, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΓΓΔΕ, Καθολική Εκκλησία, Κώστας Σημίτης, ΟΣΕ, Χουάν Κάρλος, Ινιάκι Ουρνταγκαρίν, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Τάσος Μαντέλης, Siemens, Γιάννος Παπαντωνίου, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, Διαφθορά, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αυστρία, Τέμπη, Βίκυ Σταμάτη, Σταυρούλα Κουράκου, Άστεγοι, Αλέξης Κούγιας, τραπεζικοί λογαριασμοί, εγκληματική οργάνωση, Άκης Τσοχατζόπουλος, σκάνδαλο εξοπλισμών, ΕΚΑΒ, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Παναμάς, εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες, ευρωβουλευτής, πριγκίπισσα Κριστίνα, Ίκερ Κασίγιας, Μουντιάλ Κατάρ 2022, σχολεία, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Στρασβούργο, Φραγκίσκος Ραγκούσης, Δικαιοσύνη, ΕΛΑΣ, Φρανκφούρτη, νομοσχέδιο, Κιβωτός του Κόσμου, δίωξη, Νίκος Ζήγρας, μαύρο χρήμα, Βόρεια Ελλάδα, οικονομικός εισαγγελέας, υπουργείο Δικαιοσύνης, σκάνδαλο διαφθοράς, Μεσσηνία, Εύα Καϊλή, Ελένη Ράϊκου, παρουσιαστής, e-mail, Τζιμπρίλ Σισέ, ΦΠΑ, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πώληση ακινήτου, Αντώνης Ρέμος, ανακρίτρια, τοκογλυφία, λογιστές, AfD, ακίνητη περιουσία, αγορά ακινήτων, Λοράν Φαμπιούς, τυχερά παιχνίδια, ΥΠΟΙΚ, πλαστογραφία, ΟΠΕΚΕΠΕ, απάτη, αναβολικά, Ελληνική Αστυνομία, Δωροδοκία, Απολογία Γερμανών, Δίκη Τσοχατζόπουλου, καταγγελία, εταιρείες, κύκλωμα, ιερείς, παιδική κακοποίηση, γερμανικές τράπεζες, απολογία, τραγουδιστής, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, κακοποίηση, Deutsche Bank, Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Μουντιάλ 2022, αδήλωτα εισοδήματα, διαφημιστές, Απόστολος Βεσυρόπουλος, τεχνητή νοημοσύνη, τζόγος, Ντόναλντ Τραμπ, ΕΡΓΟΣΕ, "Καλημέρα Ελλάδα", παραγωγός, δικηγορική αμοιβή, δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, βασιλιάς, Τομάς Φαμπιούς, κοκαΐνη, Panama Papers, πολεοδομία, βιασμοί, VICE Greece, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Global Laundromat: Το πλυντήριο των 21 δις Δολαρίων, αγορές ακινήτων, ΑΑΔΕ, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Νίκος Κοκλώνης, Σπύρος Σημίτης, αίτημα έκδοσης, ποδοσφαιρική ομάδα, κρυπτονομίσματα, μάρτυρας, Θόδωρος Τσουκάτος, Mr Bitcoin, Νέα Δημοκρατία, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, "Το Πρωινό", ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, Κυριάκος Βελόπουλος, Ελληνική Λύση, ΗΠΑ, Κοινωνική Κουζίνα, Ο Άλλος άνθρωπος, Αντώνης Μυλωνάκης, ψευτογιατρός, ηλεκτρονική απάτη, κακουργήματα, FinCEN, δημοσιεύματα, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, τραγωδία στα Τέμπη, Ρομπέρτα Μετσόλα, phising, Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ, Hellenic Train, Qatar gate, ΠΑΤΗΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, παραδικαστικό κύκλωμα, Αντωνία Ηλία, funds, Εταιρίες Διαχείρισης Χρέους

1 2 3 4 5 5 6 7

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα σε βάθος χρόνου από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου ΧρήματοςΧθες 12:52 | Ειδήσεις | Οικονομία
Στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση όλων των στοιχείων που συνδέονται με παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τους εμπλεκομένους.
Κύπρος: Υπόθεση ξεπλύματος και στις φυλακές28-06-2025 11:39 | Ειδήσεις | Κόσμος
Χειροπέδες πέρασαν σε 5μελή οικογένεια καθώς και σε βαρυποινίτη. Τι ισχυρίστηκαν για τις χιλιάδες ευρώ που βρέθηκαν στις οικίες τους και στο κελί του.
Σύμβουλος Σχολικών Επιτροπών καταχράστηκε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ17-06-2025 23:21 | Ειδήσεις | Οικονομία
Ένα μέρος των ποσών που διαχειριζόταν, για ανάγκες σχολικών μονάδων, κατέληξε σε επενδύσεις ακινήτων στο όνομά του, σε αγορές αυτοκινήτων και σε τυχερά παιχνίδια.
Πολεοδομία Ρόδου: Στοιχεία ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος στο κύκλωμα09-04-2025 14:08 | Ειδήσεις | Κοινωνία
Η ανεξάρτητη αρχή από την πρώτη στιγμή προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στη δικογραφία και των στενών συγγενών τους.
Γερμανία - AfD: Σκάνδαλο με παράνομη χρηματοδότηση και “ξέπλυμα” χρήματος21-02-2025 12:53 | Ειδήσεις | Κόσμος
Τι ερευνούν γερμανικές και αυστριακές Αρχές για το κόμμα της ακροδεξιάς, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Τι δήλωσε εκπρόσωπος της "Εναλλακτικής για την Γερμανία".
“Άλλος Άνθρωπος”: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Πολυχρονόπουλος29-01-2025 15:39 | Ειδήσεις | Κοινωνία
Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν η μητέρα και ο γαμπρός του. Τι υποστήριξαν και οι τρεις στην ανακρίτρια σήμερα
Funds - Εταιρίες διαχείρισης χρέους: Έλεγχοι για “ξέπλυμα” μαύρου χρήματος18-12-2024 13:47 | Ειδήσεις | Οικονομία
Σε εντατικούς ελέγχους σε εταιρίες προχωρά το επόμενο διάστημα η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Αστυνομικός - Βουλή: Στο στόχαστρο της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος (βίντεο)03-12-2024 21:21 | Ειδήσεις | Οικονομία
Προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την απολογία του ο αστυνομικός της Βουλής, ο οποίος βαρύνεται με σειρά κακουργηματικών κατηγοριών για βιασμούς, και κακοποιήσεις με θύματα τη σύζυγο και τα παιδιά του.

1 2 3 4 5 5 6 7

ΡΟΗ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετά τον καύσωνα, χαλάζι και νεροποντή στο Μιλάνο: Γυναίκα καταπλακώθηκε από δέντρο (βίντεο)23:59 Χανιά: 22χρονος νοσηλεύεται μετά από ηλεκτροπληξία 23:50 Κέρκυρα: Κάλεσαν για βοήθεια στο Λιμενικό και κατέληξαν να... συλλαμβάνονται23:37 Γεραπετρίτης: Στην Κορυτσά ο ΥΠΕΞ για τα εγκαίνια του κτηρίου "Σεφέρη" του Γενικού Προξενείου23:23 Επίδομα ενοικίου: Οι κυρώσεις για όσους υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία23:09 Ερυθρά Θάλασσα: Βυθίζεται το υπό ελληνική διαχείριση πλοίο – Με ρουκέτες, πυραύλους και drones η επίθεση22:53 Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 96 αλλοδαπών με τη συμμετοχή σκάφους της Frontex22:38 Αισιόδοξος ο Νετανιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ: Θα βοηθήσει στη συμφωνία για τη Γάζα22:22 ΠΑΟΚ: Κλείνει στην Κοπεγχάγη ο Κοτάρσκι με 5 εκατ. ευρώ22:05 O ΕΟΔΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για αύξηση στα ΣΜΝ21:51 Αλυκή Βοιωτίας: Συνελήφθη 55χρονος μελισσοκόμος για την πυρκαγιά21:36 Έκτακτα μέτρα για την καταπόνηση των εργαζομένων από τη ζέστη – Σε ισχύ από αύριο21:22 Ελίζαμπεθ Πίπκο στον ANT1: Ο Τραμπ βλέπει τις διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο πρίσμα21:05 Τροχαίο στο Αγρίνιο: Ο 21χρονος Θανάσης απανθρακώθηκε και οι νοσηλευτές γονείς του τον αναγνώρισαν20:51 Άφησσος: Εργαζόμενος κατέρρευσε εν ώρα εργασίας – Τον επανέφεραν με απινιδωτή20:34 Formula 1: Θρίαμβος της McLaren και του Νόρις20:20 Σοβαρό ένοπλο επεισόδιο στη νότια Ερυθρά Θάλασσα - Επίθεση σε πλοίο υπο ελληνική διαχείριση20:02 Καύσωνας: Επείγουσα ανακοίνωση του ΕΚΠΑ - Τι να προσέξουμε19:48 Φαράγγι Βουραϊκού: Επιχείρηση διάσωσης 80χρονου και 56χρονης που έκαναν πεζοπορία19:34 Χαλκιδική: 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς19:20