ξέπλυμα χρήματος
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Στουρνάρας, Ρωσία, φοροδιαφυγή, ΑΝΤ1, Βουλή, Συλλήψεις, υπουργείο Οικονομικών, αστυνομικός, Ανακριτής, Αλέξης Μητρόπουλος, Άρση ασυλίας, Ελβετία, Εφορία, Φοροφυγάδες, ακίνητα, Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου, διαρροή, σκάνδαλο, Κύπρος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΓΓΔΕ, Κώστας Σημίτης, Χουάν Κάρλος, Ινιάκι Ουρνταγκαρίν, Τάσος Μαντέλης, Siemens, Γιάννος Παπαντωνίου, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, Βίκυ Σταμάτη, Σταυρούλα Κουράκου, τραπεζικοί λογαριασμοί, Άκης Τσοχατζόπουλος, σκάνδαλο εξοπλισμών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες, πριγκίπισσα Κριστίνα, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Φραγκίσκος Ραγκούσης, Δικαιοσύνη, ΕΛΑΣ, Φρανκφούρτη, νομοσχέδιο, Νίκος Ζήγρας, μαύρο χρήμα, οικονομικός εισαγγελέας, υπουργείο Δικαιοσύνης, Ελένη Ράϊκου, e-mail, τοκογλυφία, λογιστές, ακίνητη περιουσία, αγορά ακινήτων, Λοράν Φαμπιούς, τυχερά παιχνίδια, ΥΠΟΙΚ, πλαστογραφία, Απολογία Γερμανών, Δίκη Τσοχατζόπουλου, γερμανικές τράπεζες, απολογία, Deutsche Bank, αδήλωτα εισοδήματα, διαφημιστές, Απόστολος Βεσυρόπουλος, δικηγορική αμοιβή, Τομάς Φαμπιούς, Panama Papers, VICE Greece, Global Laundromat: Το πλυντήριο των 21 δις Δολαρίων, αγορές ακινήτων, ΑΑΔΕ, Σπύρος Σημίτης, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ
Στο “μικροσκόπιο” της ΑΑΔΕ το “ξέπλυμα” χρήματος μέσω αγοράς ακινήτων15-07-2019 23:23 |
Ειδήσεις | ΟικονομίαΑυξημένο το ποσοστό αγοραπωλησιών ακινήτων που γίνεται με “ζεστό” χρήμα. Ποιες ασφαλιστικές δικλείδες βάζει η ΑΑΔΕ.
- Καταδικάστηκε σε 15ετη φυλάκιση με αναστολή ο Ανθόπουλος05-12-2018 17:49 |
Πολιτική | Γενικά
Ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ καταδικάστηκε για συνέργεια σε τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
- Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank (εικόνες)29-11-2018 16:27 |
Κόσμος | Ευρώπη
Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 170 πράκτορες.
- ΑΑΔΕ: πρόστιμα έως 1 εκ. ευρώ για “ξέπλυμα χρήματος”01-11-2018 15:51 |
Οικονομία | Γενικά
Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ. Βαρύτατες ποινές φυλάκισης στους παραβάτες.
- Αυτός είναι ο άνθρωπος που “έκαψε” τον Παπαντωνίου24-10-2018 19:42 |
Πολιτική | Γενικά
Τι είπε στην απολογία του, για τον ρόλο του στην μεταφορά των χρημάτων στο εξωτερικό. Από πού τα παραλάμβανε και πως κατέληγαν στην Ελβετία.
- Προφυλακίστηκε ο Γιάννος Παπαντωνίου23-10-2018 23:22 |
Πολιτική | Γενικά
Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για τον πρώην Υπουργό και τη σύζυγο του.
- Ολοκληρώθηκε μετά από 16 ώρες η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου23-10-2018 15:52 |
Πολιτική | Γενικά
Μαραθώνια η απολογία του πρώην υπουργού για την υπόθεση των εξοπλιστικών. Αναμένεται η απόφαση για τον ίδιο και τη σύζυγο του.
- Απολογία Παπαντωνίου στην Ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς για “ξέπλυμα” χρήματος (βίντεο)22-10-2018 21:27 |
Πολιτική | Γενικά
Μαραθώνια η απολογία του πρώην Υπουργού, η οποία διακόπηκε για την Τρίτη.
Το πρώτο ATM σολομού στον κόσμο!23:59Ηλεκτρονικό κομποσχοίνι…στο Βατικανό (βίντεο)23:48Νεάντερταλ στην Νάξο πριν από 200000 χρόνια (εικόνες)23:37“Γυναίκα χωρίς όνομα”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)23:24Γιος συζυγοκτόνου Μεσσηνίας στον ΑΝΤ1: Ο πατέρας μου απειλούσε τη ζωή της (βίντεο)23:11Πανελλαδικές κινητοποιήσεις αποφάσισε η ΠΟΕ-ΟΤΑ22:58“Πέτα τη φριτέζα”: Στα άκρα οι σχέσεις στην Λαγουδέρα (εικόνες)
22:45Γιγαντώνεται το κίνημα των Vegan στην Ελλάδα (βίντεο)22:32Γκολ και θέαμα στο Αγρίνιο22:19Μητσοτάκης: πιστεύουμε σε έναν πολιτισμό, φορέα ανάπτυξης οικονομικής και κοινωνικής22:07Μάχες αστυνομικών – διαδηλωτών στη Βαρκελώνη (εικόνες)21:53Πυροβόλησε τον αδελφό του και εξαφανίστηκε (εικόνες)21:40“Καθάρισε” με Σουντανί ο Ολυμπιακός 21:29Κουφάρι φάλαινας βρέθηκε στον Τάμεση (βίντεο)21:16Ξενάγηση στο μουσείο άρτου της Αμφίκλειας (βίντεο)21:02Παυλόπουλος: είμαστε θεματοφύλακες της ειρήνης και του αγώνα για την ελευθερία20:49“Μάστιγα” η νευρική ανορεξία (βίντεο)20:38Καθηγήτρια αφοπλίζει μαθητή αγκαλιάζοντάς τον (βίντεο)20:25“Ενώπιος Ενωπίω” ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος με τον Νίκο Χατζηνικολάου20:12Λαμπεροί καλεσμένοι στο “Thrive” (εικόνες)19:59