ξέπλυμα χρήματος
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΗΠΑ, ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Στουρνάρας, Ρωσία, φοροδιαφυγή, ΑΝΤ1, Βουλή, Συλλήψεις, υπουργείο Οικονομικών, αστυνομικός, Ανακριτής, Αλέξης Μητρόπουλος, Άρση ασυλίας, Ελβετία, Εφορία, Φοροφυγάδες, ακίνητα, Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου, διαρροή, σκάνδαλο, Κύπρος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΓΓΔΕ, Κώστας Σημίτης, Χουάν Κάρλος, Ινιάκι Ουρνταγκαρίν, Τάσος Μαντέλης, Siemens, Γιάννος Παπαντωνίου, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, Βίκυ Σταμάτη, Σταυρούλα Κουράκου, τραπεζικοί λογαριασμοί, Άκης Τσοχατζόπουλος, σκάνδαλο εξοπλισμών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες, πριγκίπισσα Κριστίνα, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Φραγκίσκος Ραγκούσης, Δικαιοσύνη, ΕΛΑΣ, Φρανκφούρτη, νομοσχέδιο, Νίκος Ζήγρας, μαύρο χρήμα, οικονομικός εισαγγελέας, υπουργείο Δικαιοσύνης, Ελένη Ράϊκου, e-mail, τοκογλυφία, λογιστές, ΝΔ, Λοράν Φαμπιούς, τυχερά παιχνίδια, ΥΠΟΙΚ, πλαστογραφία, Απολογία Γερμανών, Δίκη Τσοχατζόπουλου, γερμανικές τράπεζες, απολογία, Deutsche Bank, αδήλωτα εισοδήματα, διαφημιστές, Απόστολος Βεσυρόπουλος, δικηγορική αμοιβή, Τομάς Φαμπιούς, Panama Papers, VICE Greece, Global Laundromat: Το πλυντήριο των 21 δις Δολαρίων, ΑΑΔΕ, Σπύρος Σημίτης
Καταδικάστηκε σε 15ετη φυλάκιση με αναστολή ο Ανθόπουλος05-12-2018 17:49 |
Πολιτική | ΓενικάΟ πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ καταδικάστηκε για συνέργεια σε τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
- Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank (εικόνες)29-11-2018 16:27 |
Κόσμος | Ευρώπη
Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 170 πράκτορες.
- ΑΑΔΕ: πρόστιμα έως 1 εκ. ευρώ για “ξέπλυμα χρήματος”01-11-2018 15:51 |
Οικονομία | Γενικά
Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ. Βαρύτατες ποινές φυλάκισης στους παραβάτες.
- Αυτός είναι ο άνθρωπος που “έκαψε” τον Παπαντωνίου24-10-2018 19:42 |
Πολιτική | Γενικά
Τι είπε στην απολογία του, για τον ρόλο του στην μεταφορά των χρημάτων στο εξωτερικό. Από πού τα παραλάμβανε και πως κατέληγαν στην Ελβετία.
- Προφυλακίστηκε ο Γιάννος Παπαντωνίου23-10-2018 23:22 |
Πολιτική | Γενικά
Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για τον πρώην Υπουργό και τη σύζυγο του.
- Ολοκληρώθηκε μετά από 16 ώρες η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου23-10-2018 15:52 |
Πολιτική | Γενικά
Μαραθώνια η απολογία του πρώην υπουργού για την υπόθεση των εξοπλιστικών. Αναμένεται η απόφαση για τον ίδιο και τη σύζυγο του.
- Απολογία Παπαντωνίου στην Ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς για “ξέπλυμα” χρήματος (βίντεο)22-10-2018 21:27 |
Πολιτική | Γενικά
Μαραθώνια η απολογία του πρώην Υπουργού, η οποία διακόπηκε για την Τρίτη.
- ΥΠΟΙΚ: ποιες κατηγορίες επαγγελματιών είναι ύποπτες για “ξέπλυμα” χρημάτων09-10-2018 20:24 |
Οικονομία | Γενικά
Σε 4 κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών εστιάζει η έκθεση του ΥΠΟΙΚ. Ποιες πρακτικές είναι οι πιο διαδεδομένες για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».
Φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών – Σουνίου10:05“Γυναίκα χωρίς όνομα”: Αδιέξοδα... εφιάλτης, προδοσίες και απόγνωση09:52Εκλογές 2019: Πολίτες ψηφίζουν σε… αποθήκη (βίντεο)
09:40Τραγωδία: 16χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο09:27Εκλογές 2019: Ελλείψεις στα μέλη εφορευτικών επιτροπών09:15Αποχώρησε εξοργισμένος από συνέντευξη Τύπου ο Αντετοκούνμπο09:03ΕΕΝΕ: Workshop με έμφαση στην εξωστρέφεια08:51Πάνος Καμμένος: Να εκλεγούν οι πιο εργατικοί και οι πιο έντιμοι (βίντεο)08:40Εκλογές 2019: ο κοινοτάρχης που… εξελέγη πριν ανοίξει η κάλπη μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)08:28Χαρίτσης: κρίσιμη πολιτική διαδικασία η σημερινή08:17Πάταγο κάνουν οι “παιδικοί σταθμοί” σκύλων (βίντεο)08:05Οι ελληνικές ευρωεκλογές από το 1981 έως το 201407:52Εκλογές 2019: στις κάλπες οι πολιτικοί αρχηγοί07:40Κι άλλος νεκρός ορειβάτης στο Έβερεστ (βίντεο)07:27Πολύνεκρο τροχαίο με θύματα νεαρούς: Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον αδελφό του (βίντεο)07:15Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο στο Μεξικό07:02Εκλογές 2019: ξεκίνησε η “μάχη” της κάλπης06:50Ευρωεκλογές 2019: Οι έξι μήνες που θα αλλάξουν το πρόσωπο της Ε.Ε.06:37Εκλογές 2019 και exit poll στον ΑΝΤ1 (βίντεο)06:24Καιρός: με σκόνη, ήλιο και ζέστη οι εκλογές σε όλη την χώρα06:12