ξέπλυμα χρήματος

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ποδόσφαιρο, ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Στουρνάρας, φοροδιαφυγή, ΑΝΤ1, Βουλή, Βρετανία, Συλλήψεις, υπουργείο Οικονομικών, αστυνομικός, Ανακριτής, Αλέξης Μητρόπουλος, Πορτογαλία, Άρση ασυλίας, Ελβετία, Εφορία, Φοροφυγάδες, Χαλκιδική, ακίνητα, Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου, διαρροή, Ισπανία, σκάνδαλο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κύπρος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΓΓΔΕ, Κώστας Σημίτης, Χουάν Κάρλος, Ινιάκι Ουρνταγκαρίν, Τάσος Μαντέλης, Siemens, Γιάννος Παπαντωνίου, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, Αυστρία, Βίκυ Σταμάτη, Σταυρούλα Κουράκου, τραπεζικοί λογαριασμοί, εγκληματική οργάνωση, Άκης Τσοχατζόπουλος, σκάνδαλο εξοπλισμών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες, πριγκίπισσα Κριστίνα, Ίκερ Κασίγιας, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Φραγκίσκος Ραγκούσης, Δικαιοσύνη, ΕΛΑΣ, Φρανκφούρτη, νομοσχέδιο, Νίκος Ζήγρας, μαύρο χρήμα, οικονομικός εισαγγελέας, υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσσηνία, Ελένη Ράϊκου, e-mail, τοκογλυφία, λογιστές, ακίνητη περιουσία, αγορά ακινήτων, Λοράν Φαμπιούς, τυχερά παιχνίδια, ΥΠΟΙΚ, πλαστογραφία, αναβολικά, Ελληνική Αστυνομία, Απολογία Γερμανών, Δίκη Τσοχατζόπουλου, γερμανικές τράπεζες, απολογία, Deutsche Bank, αδήλωτα εισοδήματα, διαφημιστές, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Ντόναλντ Τραμπ, δικηγορική αμοιβή, βασιλιάς, Τομάς Φαμπιούς, κοκαΐνη, Panama Papers, VICE Greece, Global Laundromat: Το πλυντήριο των 21 δις Δολαρίων, αγορές ακινήτων, ΑΑΔΕ, Σπύρος Σημίτης, αίτημα έκδοσης, κρυπτονομίσματα, Θόδωρος Τσουκάτος, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, ΗΠΑ, ηλεκτρονική απάτη, FinCEN, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, phising, Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ

1 2 3 4 5 6

Θεσσαλονίκη - phising: Από θύματα... κατηγορούμενοι για “ξέπλυμα χρήματος” στη Γερμανία20-07-2022 23:15 | Ειδήσεις | Τεχνολογία - Επιστήμη
Πώς "παγίδευσαν" ανυποψίαστους Έλληνες πολίτες με τη μέθοδο της υποκλοπής προσωπικών δεδομένων... Το χρονικό της αδιανόητης περιπέτειά τους.
Αυστρία: Τούρκος επιχειρηματίας εκδόθηκε στις ΗΠΑ16-07-2022 08:02 | Ειδήσεις | Κόσμος
Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που μεταφέρθηκε στην Γιούτα συνοδεία πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών. Γιατί κατηγορείται από τις αμερικανικές Αρχές.
Χουάν Κάρλος: Στο αρχείο η υπόθεση για εμπλοκή του σε ξέπλυμα χρήματος13-12-2021 22:56 | Ειδήσεις | Κόσμος
Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες, λόγω ανεπαρκών στοιχείων
Χαλκιδική: σύλληψη καταζητούμενου για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος18-08-2021 11:25 | Τοπικά Νέα | Χαλκιδική
Η σύλληψη έγινε από την ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κρυπτονομίσματα: Κατάσχεση-“μαμούθ” για ξέπλυμα χρήματος14-07-2021 19:15 | Ειδήσεις | Κόσμος
Ολοένα και περισσότερες συμμορίες στρέφονται στα κρυπτονομίσματα για να… νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: ποιοι πρέπει να “απογραφούν”25-12-2020 08:30 | Ειδήσεις | Οικονομία
Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για το νέο μέτρο, στο πλαίσιο του εντοπισμού περιπτώσεων με ξέπλυμα χρήματος.
Φάκελοι FinCEN: Σκάνδαλο με διατραπεζικό ξέπλυμα μαύρου χρήματος (βίντεο)21-09-2020 21:41 | Ειδήσεις | Κόσμος
Τριγμούς στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις. Πώς ενέχονται, μεταξύ άλλων, Ερντογάν και Τραμπ.
Συλλήψεις για “ξέπλυμα” χρήματος και αναβολικά27-05-2020 16:15 | Ειδήσεις | Κοινωνία
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ασκούσαν σωματική βία σε ιδιοκτήτες και εργαζομένους καταστημάτων. Πως δρούσε το κύκλωμα.

1 2 3 4 5 6

ΡΟΗ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Τζούλια Ρόμπερτς: Έτσι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του box office23:59 Γιουβέντους – Πογκμπά: Άκουσα την καρδιά μου κι επέστρεψα23:47 Φενέρμπαχτσε: Με μπαλτά πήγαν οπαδοί της στο γήπεδο της Μπεσίκτας (βίντεο)23:35 Βρετανία – δημοσκόπηση: Τεράστιο προβάδισμα των Εργατικών έναντι των Συντηρητικών23:23 Βατικανό: απομάκρυνε νομπελίστα επίτροπο λόγω παιδεραστίας23:10 Κυκλώνας “Ίαν” –Μπάιντεν: Ίσως ο φονικότερος στην Ιστορία της Φλόριντα22:56 Πούτιν - επιστράτευση: να φέρουμε πίσω στα σπίτια τους αυτούς που κλήθηκαν χωρίς να υπάρχει λόγος22:43 Ειδικό Δικαστήριο – Λοβέρδος: Η Τουλουπάκη ενήργησε με δόλο22:29 Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - Athens Democracy Forum: καθήκον μας να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας22:16 Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επμελητήριο: Συνέδριο για το μέλλον της βιωσιμότητας22:02 Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού καθυστερεί την περίοδο21:50 Πόλεμος στην Ουκρανία: Πλήρης ανακατάληψη του Κουπιάνσκ21:36 Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί με διώξεις celebrities που υποστηρίζουν τις διαδηλώσεις21:23 ΕΕΣ - Καρκίνος του Μαστού: δωρεάν εξετάσεις στην Φυλή21:09 Κόρινθος: νεκρή εντοπίστηκε νεαρή γυναίκα στο σπίτι της20:56 Σάκκαρη: Στα ημιτελικά στην Πάρμα με νέα ανατροπή20:41 Πολυτεχνειούπολη: απόπειρα αρπαγής του αρχηγού της συμμορίας από το νοσοκομείο (βίντεο)20:26 Πολυτεχνειούπολη: συνελήφθησαν δύο ακόμη μέλη της συμμορίας20:12 ΕΕΕ: Δωρεά 20 σύγχρονων ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ (εικόνες)19:58 Στειτ Ντιπάρτμεντ για εμπάργκο όπλων στην Κύπρο: όλα τα μέρη να αποφύγουν την κλιμάκωση της έντασης19:44