ξέπλυμα χρήματος
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Στουρνάρας, Ρωσία, φοροδιαφυγή, ΑΝΤ1, Βουλή, Συλλήψεις, υπουργείο Οικονομικών, αστυνομικός, Ανακριτής, Αλέξης Μητρόπουλος, Άρση ασυλίας, Ελβετία, Εφορία, Φοροφυγάδες, ακίνητα, Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου, διαρροή, σκάνδαλο, Κύπρος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΓΓΔΕ, Κώστας Σημίτης, Χουάν Κάρλος, Ινιάκι Ουρνταγκαρίν, Τάσος Μαντέλης, Siemens, Γιάννος Παπαντωνίου, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, Βίκυ Σταμάτη, Σταυρούλα Κουράκου, τραπεζικοί λογαριασμοί, Άκης Τσοχατζόπουλος, σκάνδαλο εξοπλισμών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες, πριγκίπισσα Κριστίνα, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Φραγκίσκος Ραγκούσης, Δικαιοσύνη, ΕΛΑΣ, Φρανκφούρτη, νομοσχέδιο, Νίκος Ζήγρας, μαύρο χρήμα, οικονομικός εισαγγελέας, υπουργείο Δικαιοσύνης, Ελένη Ράϊκου, e-mail, τοκογλυφία, λογιστές, ακίνητη περιουσία, αγορά ακινήτων, Λοράν Φαμπιούς, τυχερά παιχνίδια, ΥΠΟΙΚ, πλαστογραφία, Απολογία Γερμανών, Δίκη Τσοχατζόπουλου, γερμανικές τράπεζες, απολογία, Deutsche Bank, αδήλωτα εισοδήματα, διαφημιστές, Απόστολος Βεσυρόπουλος, δικηγορική αμοιβή, Τομάς Φαμπιούς, Panama Papers, VICE Greece, Global Laundromat: Το πλυντήριο των 21 δις Δολαρίων, αγορές ακινήτων, ΑΑΔΕ, Σπύρος Σημίτης, Θόδωρος Τσουκάτος, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ
Δίκη Siemens: ένοχοι 22 από τους κατηγορούμενους19-11-2019 13:02 |
Ειδήσεις | ΟικονομίαΤο Δικαστήριο έκρινε 5 από τους κατηγορούμενους αθώους, ενώ απάλλαξε άλλους 27 λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις.
- Στο “μικροσκόπιο” της ΑΑΔΕ το “ξέπλυμα” χρήματος μέσω αγοράς ακινήτων15-07-2019 23:23 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Αυξημένο το ποσοστό αγοραπωλησιών ακινήτων που γίνεται με “ζεστό” χρήμα. Ποιες ασφαλιστικές δικλείδες βάζει η ΑΑΔΕ.
- Καταδικάστηκε σε 15ετη φυλάκιση με αναστολή ο Ανθόπουλος05-12-2018 17:49 |
Πολιτική | Γενικά
Ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ καταδικάστηκε για συνέργεια σε τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
- Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank (εικόνες)29-11-2018 16:27 |
Κόσμος | Ευρώπη
Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 170 πράκτορες.
- ΑΑΔΕ: πρόστιμα έως 1 εκ. ευρώ για “ξέπλυμα χρήματος”01-11-2018 15:51 |
Οικονομία | Γενικά
Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ. Βαρύτατες ποινές φυλάκισης στους παραβάτες.
- Αυτός είναι ο άνθρωπος που “έκαψε” τον Παπαντωνίου24-10-2018 19:42 |
Πολιτική | Γενικά
Τι είπε στην απολογία του, για τον ρόλο του στην μεταφορά των χρημάτων στο εξωτερικό. Από πού τα παραλάμβανε και πως κατέληγαν στην Ελβετία.
- Προφυλακίστηκε ο Γιάννος Παπαντωνίου23-10-2018 23:22 |
Πολιτική | Γενικά
Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για τον πρώην Υπουργό και τη σύζυγο του.
- Ολοκληρώθηκε μετά από 16 ώρες η απολογία του Γιάννου Παπαντωνίου23-10-2018 15:52 |
Πολιτική | Γενικά
Μαραθώνια η απολογία του πρώην υπουργού για την υπόθεση των εξοπλιστικών. Αναμένεται η απόφαση για τον ίδιο και τη σύζυγο του.
Λίτσα Πατέρα: η Πανσέληνος και η επίδραση της συνόδου Αφροδίτης - Κρόνου (βίντεο)11:58Παράσυρση ΙΧ από χείμαρρο στην Βέροια (βίντεο)11:46Νεκροί από υποθερμία στον Έβρο11:35Έγκλημα στους Αγίους Θεοδώρους: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης11:23Επεισόδια και χημικά στο Ζάππειο (εικόνες)11:11Γαλλία και Ιταλία μπλοκάρουν τις “ορέξεις” της Τουρκίας11:00Αλβανός δραπέτης έκοψε το “βραχιολάκι” και εξαφανίστηκε (εικόνες)10:48“Άγριες Μέλισσες”: Αποκλειστικές σκηνές από το νέο επεισόδιο (βίντεο)10:35Τσαβούσογλου: αν μπουν στην υφαλοκρηπίδα μας θα τους εμποδίσουμε10:23Απορρίφθηκε νέο αίτημα Κουφοντίνα για άδεια10:11Νέα Ζηλανδία: Φόβοι για νέες ηφαιστειακές εκρήξεις09:58Καταγγελία στον ΑΝΤ1 για κλοπή μέσα σε νοσοκομείο (βίντεο)09:45Χωρίς Σπανούλη στην Μαδρίτη ο Ολυμπιακός09:31Βελόπουλος στον ΑΝΤ1: Αν φτάσει τουρκικό πλοίο στο Σούνιο πρέπει να το βυθίσουμε (βίντεο)09:18Η “Διδώ” δεν μπλόκαρε τις προσφυγικές ροές09:06Σπείρα είχε “ρημάξει” δεκάδες ΙΧ: θύματα και οι Λαλιώτης και Τσαβδαρίδης08:53Ολυμπιακός: Μονόδρομος η νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα08:40Χρυσές Σφαίρες 2020: Εκπλήξεις και παραλείψεις στις υποψηφιότητες 08:27Έφηβοι απειλούσαν με μακελειό στα σχολεία τους08:15Τούρκοι έκαναν παράνομη νηοψία στην κυπριακή ΑΟΖ08:02