ξέπλυμα χρήματος
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ποδόσφαιρο, ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Στουρνάρας, Ρωσία, φοροδιαφυγή, ΑΝΤ1, Βουλή, Συλλήψεις, υπουργείο Οικονομικών, αστυνομικός, Ανακριτής, Αλέξης Μητρόπουλος, Πορτογαλία, Άρση ασυλίας, Ελβετία, Εφορία, Φοροφυγάδες, ακίνητα, Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου, διαρροή, σκάνδαλο, Κύπρος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΓΓΔΕ, Κώστας Σημίτης, Χουάν Κάρλος, Ινιάκι Ουρνταγκαρίν, Τάσος Μαντέλης, Siemens, Γιάννος Παπαντωνίου, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, Βίκυ Σταμάτη, Σταυρούλα Κουράκου, τραπεζικοί λογαριασμοί, Άκης Τσοχατζόπουλος, σκάνδαλο εξοπλισμών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες, πριγκίπισσα Κριστίνα, Ίκερ Κασίγιας, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Φραγκίσκος Ραγκούσης, Δικαιοσύνη, ΕΛΑΣ, Φρανκφούρτη, νομοσχέδιο, Νίκος Ζήγρας, μαύρο χρήμα, οικονομικός εισαγγελέας, υπουργείο Δικαιοσύνης, Ελένη Ράϊκου, e-mail, τοκογλυφία, λογιστές, ακίνητη περιουσία, αγορά ακινήτων, Λοράν Φαμπιούς, τυχερά παιχνίδια, ΥΠΟΙΚ, πλαστογραφία, Απολογία Γερμανών, Δίκη Τσοχατζόπουλου, γερμανικές τράπεζες, απολογία, Deutsche Bank, αδήλωτα εισοδήματα, διαφημιστές, Απόστολος Βεσυρόπουλος, δικηγορική αμοιβή, Τομάς Φαμπιούς, Panama Papers, VICE Greece, Global Laundromat: Το πλυντήριο των 21 δις Δολαρίων, αγορές ακινήτων, ΑΑΔΕ, Σπύρος Σημίτης, Θόδωρος Τσουκάτος, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ
Έρευνα στο σπίτι του Κασίγιας για ξέπλυμα χρήματος05-03-2020 09:15 |
Ειδήσεις | ΑθλητικάΜεγάλη επιχείρηση των Αρχών της Πορτογαλίας για τον εντοπισμό φοροδοαφυγής. Το σχόλιο του παίκτη στα social media.
- Δίκη Siemens: ένοχοι 22 από τους κατηγορούμενους19-11-2019 13:02 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Το Δικαστήριο έκρινε 5 από τους κατηγορούμενους αθώους, ενώ απάλλαξε άλλους 27 λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις.
- Στο “μικροσκόπιο” της ΑΑΔΕ το “ξέπλυμα” χρήματος μέσω αγοράς ακινήτων15-07-2019 23:23 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Αυξημένο το ποσοστό αγοραπωλησιών ακινήτων που γίνεται με “ζεστό” χρήμα. Ποιες ασφαλιστικές δικλείδες βάζει η ΑΑΔΕ.
- Καταδικάστηκε σε 15ετη φυλάκιση με αναστολή ο Ανθόπουλος05-12-2018 17:49 |
Πολιτική | Γενικά
Ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ καταδικάστηκε για συνέργεια σε τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
- Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank (εικόνες)29-11-2018 16:27 |
Κόσμος | Ευρώπη
Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 170 πράκτορες.
- ΑΑΔΕ: πρόστιμα έως 1 εκ. ευρώ για “ξέπλυμα χρήματος”01-11-2018 15:51 |
Οικονομία | Γενικά
Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ. Βαρύτατες ποινές φυλάκισης στους παραβάτες.
- Αυτός είναι ο άνθρωπος που “έκαψε” τον Παπαντωνίου24-10-2018 19:42 |
Πολιτική | Γενικά
Τι είπε στην απολογία του, για τον ρόλο του στην μεταφορά των χρημάτων στο εξωτερικό. Από πού τα παραλάμβανε και πως κατέληγαν στην Ελβετία.
- Προφυλακίστηκε ο Γιάννος Παπαντωνίου23-10-2018 23:22 |
Πολιτική | Γενικά
Η απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για τον πρώην Υπουργό και τη σύζυγο του.
Ο Σωτήρης Καλυβάτσης, η καραντίνα και οι… ερωτικές ασχολίες (βίντεο)23:59Κορονοϊός - Τουρκία: 76 θάνατοι και 3.892 κρούσματα σε μία ημέρα23:50COVID-19: ιστορική αναδρομή, τύποι, προφύλαξη, συμπτώματα, εμβολιασμοί και παρακολούθηση23:38Ρέτσος στον ΑΝΤ1: απαραίτητη η μείωση του ΦΠΑ στον τουρισμό (βίντεο)23:27ΣΥΡΙΖΑ: ελλιπή τα μέτρα προστασίας στις στρατιωτικές μονάδες23:18Κορονοϊός: Οι ημερομηνίες καταβολής των 800 ευρώ23:10Δήμος Αθηναίων: απαλλαγή τελών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού με λίγα κλικ!22:59Η Zina Wilde μιλά στον ΑΝΤ1 για την “μάχη” της με τον κορονοϊό (βίντεο)22:50Τα τρόφιμα κράτησαν ψηλά τις ελληνικές εξαγωγές τον Φεβρουάριο22:41H Έμυ Λιβανίου και η κόρη της “στο Πρωινό” (βίντεο)22:30Η μελωδία της… καραντίνας από τον 7χρονο πιανίστα με την διεθνή αναγνώριση (βίντεο)22:19Κορονοϊος: Τι παραπάνω πρέπει να προσέχουν τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη22:08Κορονοϊός: “Εγκλωβισμένοι” Έλληνες στην Αυστραλία και… στα ανοιχτά του Λαυρίου (βίντεο)21:57Κορονοϊός: Περισσότεροι από 10.000 οι νεκροί στη Γαλλία21:46Παναγιωτακόπουλος: φαίνεται ότι φθάσαμε στην κορύφωση του κορονοϊού στην Ελλάδα (βίντεο)21:35Τζιτζικώστας: Παραδόθηκαν 25 τόνοι υγειονομικού υλικού21:24Ο Γιώργος Δάικος στον ΑΝΤ1 για το φάρμακο που “σταματά” τον κορονοϊό (βίντεο)21:13Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό για να “σωθεί” η σεζόν (βίντεο)21:02Με drone η παράδοση ψωμιού και φαρμάκων στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)20:51Ο Βασίλης Διγαλάκης στον ΑΝΤ1 για τις Πανελλαδικές και το άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)20:42