Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 18 Δεκεμβρίου 2024 12:45

Funds - Εταιρίες διαχείρισης χρέους: Έλεγχοι για “ξέπλυμα” μαύρου χρήματος

Σε εντατικούς ελέγχους σε εταιρίες προχωρά το επόμενο διάστημα η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σαρωτικούς ελέγχους σε εταιρίες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές σε τράπεζες ξεκινά, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Με απόφαση του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι ελεγκτές θα ερευνήσουν το εάν υπάρχουν εταιρίες διαχείρισης χρέους, οι οποίες συμμετέχουν σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή διευκολύνουν το “ξέπλυμα” μαύρου χρήματος με πράξεις ή παραλείψεις τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει γίνει ήδη μία πρώτη χαρτογράφηση των εταιριών, ενώ αρμόδιες πηγές σημειώνουν πως δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρίες ή funds που εμφανίζονται ως υποψήφια για την εξαγορά των αντίστοιχων οφειλών, οι οποίες αθροιστικά ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ελληνική Λύση: Δικαιωνόμαστε και θα βοηθήσουμε στους ελέγχους

Ανακοίνωση για τη ζήτημα εξέδωσε η Ελληνική Λύση, χαρακτηρίζοντας την έναρξη των ελέγχων δικαίωση για την ίδια και τον αρχηγό της Κυριάκο Βελόπουλο και κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για εμπλοκή κυβερνήσεων στο ζήτημα. Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Η είδηση ότι όλες οι εταιρίες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds ελέγχονται πλέον από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συνιστά άλλη μια δικαίωση της Ελληνικής Λύσης. Έρχεται μάλιστα έπειτα από τις καταγγελίες του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που αποκάλυψε τις υπόγειες διαδρομές των τραπεζών με Funds αγνώστου ταυτότητας που λειτουργούν ακόμα και χωρίς ελληνικό ΑΦΜ! Η Ελληνική Λύση θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις προκειμένου η Ελληνική δικαιοσύνη να διερευνήσει αυτή την εξαιρετικά σκοτεινή ιστορία, στην οποία εμπλέκονται τραπεζίτες, ολιγάρχες αλλά φυσικά και κυβερνήσεις, με μεγάλα θύματα τους Έλληνες»…

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτη ενίσχυση Χριστουγέννων - ΚΕΑ: Σήμερα η πληρωμή τους

Δολοφονία Κιρίλοφ: Απειλές Μεντβέντεφ για “αναπόφευκτη τιμωρία στην ηγεσία του Κιέβου”

“Καλάθι του Άι Βασίλη”: Πρεμιέρα σήμερα για τις μειωμένες τιμές σε παιδικά παιχνίδια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ξέπλυμα χρήματος, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, funds, Εταιρίες Διαχείρισης Χρέους

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία

Όλη η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, που μεταδόθηκε αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 (βίντεο)Σήμερα 12:48 | Ειδήσεις

Τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, για τα εθνικά θέματα, την τραγωδία στα Τέμπη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απάντηση του στο ερώτημα αν θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Αντώνης Σαμαράς για την ίδρυση νέου κόμματος: Θα κρίνω με ψυχραιμίαΣήμερα 17:15 | Ειδήσεις

Ο Αντώνης Σαμαράς απαντά για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος.

Μητσοτάκης για Βορίζια: Οι βεντέτες και οι αυτοδικίες είναι απόβλητα περασμένων καιρώνΣήμερα 10:13 | Ειδήσεις

«Η Κρήτη του σήμερα είναι πολλά περισσότερα από νοοτροπίες του χθες», τονίζει ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του

ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα έως και την ΤρίτηΣήμερα 13:24 | Ειδήσεις

Τα νεότερα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας ανά τη χώρα

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις

1 2 3 4 5 98 99 100

Ισραήλ: Δεν θα υπάρξουν τουρκικές μπότες στο έδαφοςΣήμερα 18:37 | Κόσμος
Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ, Σος Μπεντροσιάν, απάντησε στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την παρουσία της Τουρκίας στην χώρα του.
Χανιά: 21χρονος με ψεύτικο όπλο σκόρπιζε τον τρόμοΣήμερα 18:20 | Κοινωνία
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων
Εγνατία Όδος: Κλειστό το ρεύμα προς Ηγουμενίτσα στο Νεοχώρι μετά από τροχαίο ατύχημαΣήμερα 18:06 | Κοινωνία
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧΕ όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.
Αντώνης Σαμαράς για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα χρήματα από την Ευρώπη, έπρεπε να πηγαίνουν στους νόμιμους δικαιούχους (βίντεο)Σήμερα 17:52 | Πολιτική
Όλα όσα δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη συνέντευξή του, η οποία μεταδόθηκε αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1.
Ολυμπιακός: Επιστροφή στις νίκες μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα στην Κηφισιά που τα είχε όλαΣήμερα 17:38 | Αθλητικά
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος και προηγήθηκε. Στο ξεκίνημα της επανάληψης η Κηφισιά ισοφάρισε αλλά οι αλλαγές δε βοήθησαν καθόλου τον Σεμπάστιαν Λέτο.