Κύπρος: Υπόθεση ξεπλύματος και στις φυλακές
Το κουβάρι μίας από τις σοβαρότερες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προσπαθούν να ξεμπλέξουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου, που ξηλώνουν μία προς μία διαδρομές ξεπλύματος μαύρου χρήματος, και συγκεκριμένα εισπράξεων από παράνομο τζόγο, διακίνηση και εμπόριο ναρκωτικών, καθώς και προστασίες σε υποστατικά.
Πληροφορίες θέλουν τις αρχές εδώ και καιρό να είχαν κάποιες σχετικές πληροφορίες οι οποίες, ωστόσο, δεν είχε καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθούν.
Μια νέα πηγή πληροφόρησης που βρέθηκε ενώπιον των αρχών στις 18 του μήνα, κινητοποίησε εντονότερα τους ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου για να ασχοληθούν με το θέμα.
Οι λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν γύρω στο μεσημέρι, κατά την προσαγωγή των συνολικά έξι συλληφθέντων, ανάμεσά τους βαρυποινίτης κατάδικος, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.
Οι άλλοι συλληφθέντες είναι μία 37χρονη, οι γονείς και ο αδελφός της, καθώς και ένας 40χρονος.
Ανακριτής ΤΑΕ Αρχηγείου
Στις 18 και 20 Ιουνίου λήφθηκαν δύο πληροφορίες που ισχυριζόταν πως ο βαρυποινίτης είναι ο ιθύνων νους για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, ότι παρέχει προστασία και παρέχει υπηρεσίες παράνομου τζόγου ενώ έχει συνεχείς επαφές με την δεύτερη ύποπτη, 37 ετών, με την οποία διατηρεί σχέση.
Υπο άκρα μυστικότητα οι ανακριτές του ΤΑΕ Αρχηγείου είχαν διενεργήσει χθές νωρίς το πρωί έφοδο ταυτόχρονα σε τρείς κατοικίες, από τις οποίες παραλήφθηκαν χιλιάδες ευρώ και διάφορα άλλα τεκμήρια.
Ταυτόχρονα έγιναν έρευνες και στο κελί του βαρυποινίτη στις Κεντρικές Φυλακές.
Στο κελί του βαρυποινίτη στις Κεντρικές Φυλακές εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Στο διαμέρισμα της 37χρονης εντοπίστηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και 53 χιλιάδες 870 ευρώ σε μετρητά.
Στην οικία των γονιών της δεύτερης ύποπτης εντοπίστηκαν 149 χιλιάδες 710 ευρώ σε μετρητά, κινητά τηλέφωνα, καθώς και ένας πίνακας ζωγραφικής.
Στην οικία του αδερφού της βρέθηκε μία βαλίτσα με 83 χιλιάδες 160 ευρώ σε μετρητά, ενώ στο χρυσοχοείο του εντοπίστηκαν 33 χιλιάδες ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο. Ισχυρίστηκε πως τα χρήματα ανήκουν στη θεία και την μητέρα του και ότι απλώς τα φύλαγε.
Στην οικία του 40χρονου εντοπίστηκαν 22.357 ευρώ σε μετρητά και ένα χαρτί επίσκεψης σε κατάδικο. Ισχυρίστηκε πως έπαιρνε ρούχα στον βαρυποινίτη που του έδινε η οικογένεια του κατάδικου.
€50 χιλιάδες την εβδομάδα
Σύμφωνα πάντα με τα όσα ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου, ο έκτος ύποπτος ηλικίας 40 ετών, με οδηγίες του βαρυποινίτη, έδινε στην 37χρονη περίπου 50 χιλιάδες την εβδομάδα.
Κάποια από τα χρήματα, κατά τις ίδιες πάντα πληροφορίες, χρησιμοποιούνταν για τα έξοδα ινστιτούτου που διατηρεί η δεύτερη ύποπτη, ενώ τα υπόλοιπα φυλάσσονταν σε διάφορα σημεία όπως οικίες και υποστατικά.
Οι αρχές θεωρούν πως τους τελευταίους τουλάχιστον έξι μήνες διακινήθηκε μέσω των διαδρομών που έχουν ήδη ξηλωθεί ένα εκατομμύριο ευρώ.
Οι ανακριτές διερευνούν και πληροφορίες ότι η 37χρονη έδινε λεφτά σε τρεις δεσμοφύλακες για να τυγχάνει ευνοϊκής μεταχείρισης ο βαρυποινίτης. Έγιναν έρευνες στις οικίες των υπό αναφορά δεσμοφυλάκων χωρίς να εντοπιστεί κάτι.
Στο μικροσκόπιο των ανακριτών έχει μπει, εξάλλου, και ένας πίνακας ζωγραφικής που βρέθηκε στην οικία των γονιών της 37χρονης. Η μητέρα της νεαρής φαίνεται να ανέφερε στους ανακριτές πως ο πίνακας ήταν δώρο από τον βαρυποινίτη.
Με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου, οι τρεις από τους συλληφθέντες, δηλαδή ο βαρυποινίτης, η 37χρονη και ο 40χρονος τέθηκαν υπό κράτηση για οκτώ ημέρες, ενώ για τους άλλους εκδόθηκαν διατάγματα κράτησης για έξι ημέρες. Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα:
(1) Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος
(2) Συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος
(3) Αδικήματα κατά παράβαση του Περί Πρόληψης της Διαφθοράς
(4) Παράνομη κατοχή περιουσίας
(5) Αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων 3, 4 και 5 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, τα οποία, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, διαπράχθηκαν από την πρώτη Ιανουαρίου μέχρι σήμερα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πηγή: ant1live.com
Γερμανία: Εντοπίστηκαν σώα δυο παιδάκια που αγνοούνταν από το 2023
Πανελλαδικές Εξετάσεις: Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ
Μενίδι: Διακινητές ναρκωτικών χρησιμοποιούσαν παιδάκια για τσιλιαδόρους
