Ειδήσεις /ΚοινωνίαΔημοσίευση: Σήμερα 19:03

«Φρένο» σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα για τυχόν παράνομη διακίνηση μεγάλων χρηματικών ποσών μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Της Άννας Νικολάου

Στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος έχουν μπει στοιχηματικές εταιρείες που φέρονται να λειτουργούν ως «πλυντήρια» αλλά και παίκτες που στοιχηματίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής Χαρ. Βουρλιώτη ελέγχονται περί τους 200 παίκτες, οι οποίοι υπό το μανδύα της νομιμότητας, έπαιζαν μέσω 10 περίπου συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών χρηματικά ποσά που έφθαναν ακόμα και το ένα εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των παικτών είναι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι σε υπουργεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας φαίνονται να μην μπορούν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που έβαζαν στα στοιχήματα.

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και ιδιώτες, όπως ιδιοκτήτες καταστημάτων ψιλικών, μίνι μάρκετ και πρατηρίων καυσίμων, οι οποίοι φέρονται να μετείχαν και αυτοί στην αλυσίδα ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Εγκαταλείπει η Λευκωσία – "Δεν είναι βιώσιμο"

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν μετακινήσεις με αστικά και λεωφορεία για μαθητές

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ξέπλυμα χρήματος, ΑΑΔΕ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο φως χρυσές επιδοτήσεις σε "μαϊμού" αγρότες - Τα ακραία ποσάΣήμερα 20:39 | Ειδήσεις

Νέες αποκαλύψεις για τις χρυσές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ανείπωτη τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε μόνη της στο διαμέρισμά της και πέθανεΣήμερα 20:16 | Ειδήσεις

Στο σπίτι βρίσκονταν και τα υπόλοιπα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

ΠΑΣΟΚ: Η ιστορική επέτειος για τα 51 χρόνια, στο ΖάππειοΣήμερα 21:11 | Ειδήσεις

51 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.

Μαφία Κρήτης: «Σκιά» τους οι αστυνομικοί - Τους παρακολουθούσαν με droneΣήμερα 20:31 | Ειδήσεις

Οι αστυνομικοί άντλησαν σημαντικές πληροφορίες για την υπόθεση μετά από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις

1 2 3 4 5 98 99 100

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο φως χρυσές επιδοτήσεις σε "μαϊμού" αγρότες - Τα ακραία ποσάΣήμερα 22:22 | Κοινωνία
Νέες αποκαλύψεις για τις χρυσές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Νίκος Ανδρουλάκης από το Ζάππειο: Ήρθε η ώρα της μεγάλης πολιτικής αλλαγής, για μια Ελλάδα για όλουςΣήμερα 22:08 | Πολιτική
Ασκώντας έντονη κριτική στον κ. Μητσοτάκη για «αναξιοπιστία», ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «‘Ηθική' και ‘κυβέρνηση Μητσοτάκη' είναι δυο έννοιες ασύμβατες».
Τήνος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθηΣήμερα 21:54 | Κοινωνία
Στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό του ανερχόταν σε 0,90 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο αίματος.
ΠΑΣΟΚ: Η ιστορική επέτειος για τα 51 χρόνια, στο ΖάππειοΣήμερα 21:40 | Πολιτική
51 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
Τι καιρό θα κάνει την ΠέμπτηΣήμερα 21:26 | Καιρός
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού, για αύριο Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.