Οι έρευνες των διωκτικών αρχών ξεκίνησαν τους τελευταίους μήνες και κορυφώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο με τις συλλήψεις των εμπλεκόμενων προσώπων και την κατάσχεση πλήθους νομισμάτων και αρχαίων αντικειμένων.
Πρόκειται κυρίως για «κυνηγούς» νομισμάτων και άλλων αρχαιολογικών ευρημάτων. Έκαναν ανασκαφές ακόμη και κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους της Βόρειας Ελλάδας