Ο δράστης είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ενεχυροδανειστήριο πριν το επισκεφθεί και καταφέρει να ξεγελάσει την υπάλληλο αποσπώντας της μεγάλο χρηματικό ποσό.
Φλέβα φοροδιαφυγής μέσω χρυσού αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τι εντόπισαν στα βιβλία και στα ψηφιακά αρχεία της επιχείρησης.