Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 24 Δεκεμβρίου 2020 12:21

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: ποιοι πρέπει να “απογραφούν”

Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για το νέο μέτρο, στο πλαίσιο του εντοπισμού περιπτώσεων με ξέπλυμα χρήματος.

Ξέπλυμα χρήματος

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «Δημοσιεύθηκε χθες η αρ. 146847/ΕΞ 2020 (Β΄ 5694) υπουργική απόφαση, με την οποία επικαιροποιείται το πεδίο εφαρμογής της αρ. 67343/2019 (Β’ 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που ψηφίστηκε με το ν.4734/2020 σχετικά με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Επίσης, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διευκρινίσεις ως προς τους υπόχρεους καταχώρισης (https://www.minfin.gr/web/guest/faq).

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

ΕΝΟΤΗΤΕΣ φοροδιαφυγή, υπουργείο Οικονομικών, ξέπλυμα χρήματος, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία

Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός και στην ΑττικήΣήμερα 06:17 | Ειδήσεις

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικλής δόνησης.

Τι καιρό θα κάνει τη ΔευτέραΧθες 16:38 | Ειδήσεις

Που θα «σκαρφαλώσει» η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Η Ελίζαμπεθ Πίπκο στον ANT1: Η απελευθέρωση του τελευταίου Αμερικανού ομήρου της Χαμάς είναι σημαντική για όλους μαςΧθες 18:55 | Ειδήσεις

Μεγάλη νίκη η απελευθέρωση του Αμερικανού ομήρου από στη Γάζα

Ο Μπάιντεν διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη – έχει κάνει μετάσταση στα οστάΧθες 23:27 | Ειδήσεις

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, στην ανακοίνωση της οικογένειας του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, εκφράζεται αισιοδοξία για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις

1 2 3 4 5 98 99 100

Σημεία για rapid test δωρεάν τη ΔευτέραΣήμερα 06:38 | Υγεία
Που και ποιες ώρες θα γίνονται δωρεάν έλεγχοι για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.
Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός και στην ΑττικήΣήμερα 06:24 | Τεχνολογία
Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικλής δόνησης.
Τι καιρό θα κάνει τη ΔευτέραΣήμερα 06:11 | Καιρός
Που θα «σκαρφαλώσει» η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.
Η καθιστική ζωή παράγοντας κινδύνου για ΑλτσχάιμερΧθες 23:59 | Υγεία
Η ομάδα των ερευνητών εξέτασε τη σχέση μεταξύ της καθιστικής συμπεριφοράς και του νευροεκφυλισμού σε 404 ενήλικες, ηλικίας 50 ετών και άνω
Ο Μπάιντεν διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του προστάτη – έχει κάνει μετάσταση στα οστάΧθες 23:44 | Υγεία
Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, στην ανακοίνωση της οικογένειας του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, εκφράζεται αισιοδοξία για την αντιμετώπιση της ασθένειας.