LATEST NEWS
 
Κόσμος /ΕυρώπηΔημοσίευση: 29 Νοεμβρίου 2018 16:27

Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank (εικόνες)

Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 170 πράκτορες.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας έκανε έφοδο στα γραφεία της Deutsche Bank μετά από έρευνα που διεξήχθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τις αστυνομικές Αρχές οδήγησε εκεί η υπόθεση των Panama Papers η οποία είδε το φως της δημοσιότητας το 2015.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές και τους εισαγγελείς οι οποίοι ερευνούν την συγκεκριμένη υπόθεση , η τράπεζα φέρεται να βοήθησε 900 πελάτες της στη δημιουργία offshore εταιρειών έτσι ώστε να μεταφέρουν χρήματα που προέκυψαν από εγκληματικές ενέργειες σε φορολογικούς παραδείσους. Το συνολικό ποσό που «ξεπλύθηκε” ανέρχεται στα 311 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα Panama Papers.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 170 πράκτορες και οι έρευνες αφορούν και το προσωπικό που εργαζόταν στην τράπεζα, ενώ δύο υπάλληλοι εξακολουθούν όπως όλα δείχνουν ακόμα να εργάζονται εκεί. Σε ανακοίνωση της η τράπεζα δηλώνει ότι συνεργάζεται με την αστυνομία για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

AP - Deutsche Bank - Φρανκφούρτη - αστυνομία

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τράπεζα δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος σύμφωνα με την Deutsche Welle. Κατά το παρελθόν η Deutsche Bank είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι οι εσωτερικές της διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε Ρώσους πελάτες της προκειμένου να «ξεπλύνουν» περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισε να διορθώσει τις πρακτικές της.

AP - Deutsche Bank - Φρανκφούρτη - αστυνομία

Η γερμανική τράπεζα βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών της Γερμανίας, με την υποψία της λειτουργίας μηχανισμών «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος. Τον Σεπτέμβριο η ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε την τράπεζα να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και όρισε ειδικούς ορκωτούς λογιστές προκειμένου να διασφαλίσουν την διαδικασία.

AP - Deutsche Bank - Φρανκφούρτη - αστυνομία

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΤζόνσον: Τέλος η ελεύθερη κυκλοφορία Ευρωπαίων πολιτών σε περίπτωση άτακτου BrexitΣήμερα 18:13 | Ειδήσεις

Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός υιοθετεί μια πιο σκληρή στάση σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση.

Τσαβούσογλου: και τέταρτο τουρκικό πλοίο στην ανατολική ΜεσόγειοΣήμερα 12:04 | Ειδήσεις

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αποκάλυψε την είδηση, απαντώντας στον Κιλιντσάρογλου ο οποίος διερωτήθηκε για την απουσία της Τουρκίας από την περιοχή.

Ρότα για την Ελλάδα έβαλε το τάνκερ που “αιχμαλωτίστηκε” στο ΓιβραλτάρΣήμερα 11:09 | Ειδήσεις

Πότε και που αναμένεται το δεξαμενόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης των σχέσεων Λονδίνου-Τεχεράνης. Τι αναφέρουν πηγές του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Γκραν Κανάρια: εκτός ελέγχου η “πύρινη κόλαση” (εικόνες)Σήμερα 12:57 | Ειδήσεις

Σε ύψος 50 μέτρων φθάνουν οι φλόγες. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Τιτάνιος ο αγώνας των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Τεράστιο το οικολογικό και οικονομικό πλήγμα από την φωτιά στην Εύβοια (βίντεο)21:33“Σάρωσε” τα μετάλλια το ΑΠΘ σε Διεθνή Διαγωνισμό Μαθηματικών21:19Θρήνος για τον άτυχο νεαρό που σκοτώθηκε κάνοντας jet ski στην Μύκονο (βίντεο)21:05Σιδερένιο τέρμα καταπλάκωσε 10χρονο αγόρι σε γήπεδο20:52Ο Μακρόν υποδέχτηκε τον Πούτιν στην Μπρεγκανσόν (εικόνες)20:38Επιμένει ο Τραμπ να... αγοράσει την Γροιλανδία 20:24Τον “εφιάλτη” που έζησε στα χέρια ληστών περιγράφει στον ΑΝΤ1 ο 19χρονος (βίντεο)20:11Οι Ρώσοι ίδρυσαν Ορθόδοξη Εκκλησία στα Κατεχόμενα19:58Θλίψη και οργή για τον θάνατο του 19χρονου στη Σάμο19:44“Αέριο γέλιου” και ποτά “μπόμπες” σε τουριστικά πλοία στην Ζάκυνθο19:31Θρήνος στην Τουρκία: Σκοτώθηκε υπουργός του Ερντογάν19:17Τέταρτος νεκρός σε τροχαίο μέσα σε λίγες ώρες19:04ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαξίμου για την Σαμοθράκη18:50“Πολιόρκησαν” το Καστελόριζο οι Τούρκοι18:39Νεκρός από επίθεση ταύρου σε φεστιβάλ (βίντεο)18:25Τζόνσον: Τέλος η ελεύθερη κυκλοφορία Ευρωπαίων πολιτών σε περίπτωση άτακτου Brexit18:11Σκότωσε τον σερβιτόρο γιατί άργησε να του φτιάξει το σάντουιτς! (εικόνες)17:57Που προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (χάρτης)17:44Η νύφη έφτασε στην εκκλησία με... νταλίκα! (εικόνες)17:31Συνάντηση Γεωργιάδη - Μώραλη για τις επενδύσεις στον Πειραιά και την Cosco17:17
00:00:14Κίνα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος22-03-2019 09:43 
00:02:21 
Θρήνος, οργή και αποκαλύψεις για τα μακελειά σε Ολλανδία και Νέα Ζηλανδία20-03-2019 13:59
00:01:20 
Σεισμός στην Τουρκία20-03-2019 09:50
00:01:35 
Σύντομες ειδήσεις από όλον τον κόσμο20-03-2019 20:55
00:00:44 
Η υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ ψεκάζεται με το άρωμα «φασισμός»20-03-2019 07:28
00:02:10 
Πλήθος ομογενών έδωσε το παρών στην εκδήλωση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου19-03-2019 20:46
00:02:09 
Το παιχνίδι των προκλήσεων παίζει και ο Ιβάνοφ19-03-2019 20:12
00:03:10 
Κλιμακώνει τις προκλήσεις ο Ερντογάν, αποκαλώντας την Κωνσταντινούπολη πόλη του Ισλάμ19-03-2019 20:11
00:02:37 
Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης στην Ουτρέχτη19-03-2019 20:51
00:00:54 
Συναγερμός για επίθεση σε σχολείο σήμανε στις αρχές της Νορβηγίας19-03-2019 20:52
00:01:41 
Ο γύρος του κόσμου «με μια ματιά»19-03-2019 13:42
00:03:00 
Θλίψη και οργή από τις αποκαλύψεις για τον μακελάρη της Νέας Ζηλανδίας19-03-2019 13:40
00:02:35 
Έλληνες της Ουτρέχτης περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τον τρόμο που βίωσαν 18-03-2019 20:07
00:01:58 
Συνελήφθη ο Τούρκος που σκότωσε τους επιβάτες του τραμ στην Ουτρέχτη 18-03-2019 20:06
00:02:09 
Βήμα-βήμα ψάχνουν τα ίχνη του μακελάρη της Νέας Ζηλανδίας ανά την υφήλιο 18-03-2019 20:05
00:01:32 
Σύντομες ειδήσεις από όλον τον κόσμο18-03-2019 14:07
00:02:38 
Νέα Ζηλανδία: μέσω …διαδικτύου αγόραζε όπλα ο μακελάρης18-03-2019 13:31
00:01:46 
Επεισοδιακές διαδηλώσεις σε Σερβία, Αλβανία και Γαλλία 17-03-2019 20:45
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο