LATEST NEWS
 
Κόσμος /ΕυρώπηΔημοσίευση: 29 Νοεμβρίου 2018 16:27

Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία της Deutsche Bank (εικόνες)

Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 170 πράκτορες.

AP - Deutsche Bank - Φρανκφούρτη - αστυνομία

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας έκανε έφοδο στα γραφεία της Deutsche Bank μετά από έρευνα που διεξήχθη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τις αστυνομικές Αρχές οδήγησε εκεί η υπόθεση των Panama Papers η οποία είδε το φως της δημοσιότητας το 2015.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές και τους εισαγγελείς οι οποίοι ερευνούν την συγκεκριμένη υπόθεση , η τράπεζα φέρεται να βοήθησε 900 πελάτες της στη δημιουργία offshore εταιρειών έτσι ώστε να μεταφέρουν χρήματα που προέκυψαν από εγκληματικές ενέργειες σε φορολογικούς παραδείσους. Το συνολικό ποσό που «ξεπλύθηκε” ανέρχεται στα 311 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα Panama Papers.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 170 πράκτορες και οι έρευνες αφορούν και το προσωπικό που εργαζόταν στην τράπεζα, ενώ δύο υπάλληλοι εξακολουθούν όπως όλα δείχνουν ακόμα να εργάζονται εκεί. Σε ανακοίνωση της η τράπεζα δηλώνει ότι συνεργάζεται με την αστυνομία για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

AP - Deutsche Bank - Φρανκφούρτη - αστυνομία

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τράπεζα δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος σύμφωνα με την Deutsche Welle. Κατά το παρελθόν η Deutsche Bank είχε αναγκαστεί να παραδεχθεί ότι οι εσωτερικές της διαδικασίες δεν ανταποκρίνονταν στους διεθνείς τραπεζικούς κανόνες, ενώ μόλις τον περασμένο Αύγουστο επιβεβαίωσε ότι ακόμη και μετά την επιβολή προστίμου για τις διευκολύνσεις που παρείχε σε Ρώσους πελάτες της προκειμένου να «ξεπλύνουν» περίπου 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισε να διορθώσει τις πρακτικές της.

AP - Deutsche Bank - Φρανκφούρτη - αστυνομία

Η γερμανική τράπεζα βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των δικαστικών αρχών της Γερμανίας, με την υποψία της λειτουργίας μηχανισμών «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος. Τον Σεπτέμβριο η ρυθμιστική αρχή BaFin διέταξε την τράπεζα να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και όρισε ειδικούς ορκωτούς λογιστές προκειμένου να διασφαλίσουν την διαδικασία.

AP - Deutsche Bank - Φρανκφούρτη - αστυνομία

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Παυλόπουλος για Γενοκτονία των Ποντίων: Θα αγωνιστούμε για να ζητήσει “συγγνώμη” η Τουρκία19:05Ο Πανιώνιος “άλωσε” την έδρα του Άρη19:04Νεκρός στα 21 του χρόνια ο ράπερ Juice WRLD18:51Αλάσκα: Πεντάχρονος περπάτησε στους -31 βαθμούς...κουβαλώντας το αδελφάκι του!18:39Αντικαπνιστικός νόμος: “Άκαπνο” το 76% των καταστημάτων που ελέγχθηκαν18:25Λεωφόρος Συγγρού: Σοβαρό τροχαίο με μοτοσυκλετιστή (εικόνες)18:12Αποκλεισμός του αυτοκινητόδρομου από αγρότες18:00Ευρω-πρωτοβουλία της Ελλάδας για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία17:48Αίγιο: Σκυλίτσα-“Χάτσικο” περιμένει το αφεντικό της (εικόνες)17:35Άγριο ξύλο σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση – Πεδίο μάχης οι κερκίδες (βίντεο)17:23Ο καιρός για τους αγρότες17:10Λαμία - ΟΦΗ: η νίκη με... ανατροπή και τα πέναλτι του VAR16:56Στο “μικροσκόπιο” των ΥΠΕΞ της ΕΕ η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης16:43“12.000 Km: ένα φωτογραφικό ταξίδι” του Γρηγόρη Αρναούτογλου16:30Νύχτα τρόμου για ηλικιωμένο μέσα στο σπίτι του (βίντεο)16:17Άδοξο τέλος για την… μπανάνα - έργο τέχνης (βίντεο)16:03Champions League: Ποιο παιχνίδι θα “σφυρίξει” ο Σιδηρόπουλος15:49Μοσχάρι στη γάστρα με πουρέ από τον Βασίλη Καλλίδη15:35Αυστραλία: Τοξικό νέφος από τις πυρκαγιές κάλυψε την Καμπέρα (βίντεο)15:23Χορεύτρια πυροβολήθηκε στο πρόσωπο από “μπαλωθιά” σε γάμο (βίντεο)15:09
00:00:14Κίνα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος22-03-2019 09:43 
00:02:21 
Θρήνος, οργή και αποκαλύψεις για τα μακελειά σε Ολλανδία και Νέα Ζηλανδία20-03-2019 13:59
00:01:20 
Σεισμός στην Τουρκία20-03-2019 09:50
00:01:35 
Σύντομες ειδήσεις από όλον τον κόσμο20-03-2019 20:55
00:00:44 
Η υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ ψεκάζεται με το άρωμα «φασισμός»20-03-2019 07:28
00:02:10 
Πλήθος ομογενών έδωσε το παρών στην εκδήλωση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου19-03-2019 20:46
00:02:09 
Το παιχνίδι των προκλήσεων παίζει και ο Ιβάνοφ19-03-2019 20:12
00:03:10 
Κλιμακώνει τις προκλήσεις ο Ερντογάν, αποκαλώντας την Κωνσταντινούπολη πόλη του Ισλάμ19-03-2019 20:11
00:02:37 
Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης στην Ουτρέχτη19-03-2019 20:51
00:00:54 
Συναγερμός για επίθεση σε σχολείο σήμανε στις αρχές της Νορβηγίας19-03-2019 20:52
00:01:41 
Ο γύρος του κόσμου «με μια ματιά»19-03-2019 13:42
00:03:00 
Θλίψη και οργή από τις αποκαλύψεις για τον μακελάρη της Νέας Ζηλανδίας19-03-2019 13:40
00:02:35 
Έλληνες της Ουτρέχτης περιγράφουν στον ΑΝΤ1 τον τρόμο που βίωσαν 18-03-2019 20:07
00:01:58 
Συνελήφθη ο Τούρκος που σκότωσε τους επιβάτες του τραμ στην Ουτρέχτη 18-03-2019 20:06
00:02:09 
Βήμα-βήμα ψάχνουν τα ίχνη του μακελάρη της Νέας Ζηλανδίας ανά την υφήλιο 18-03-2019 20:05
00:01:32 
Σύντομες ειδήσεις από όλον τον κόσμο18-03-2019 14:07
00:02:38 
Νέα Ζηλανδία: μέσω …διαδικτύου αγόραζε όπλα ο μακελάρης18-03-2019 13:31
00:01:46 
Επεισοδιακές διαδηλώσεις σε Σερβία, Αλβανία και Γαλλία 17-03-2019 20:45
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο