LATEST NEWS
 
Οικονομία /Γενικά /

ΣΔΟΕ

Δημοσίευση: 17 Νοεμβρίου 2014 12:52

Νέες "καραμπινάτες" υποθέσεις φοροδιαφυγής

Το πιό εντυπωσιακό απο τα «λαυράκια» αφορά πρώην Δήμαρχο στην Αττική, στους τραπεζικούς λογαριασμούς του οποίου βρέθηκαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

έλεγχοι ΣΔΟΕ

Αμύθητα ποσά από ...αναμενόμενα και μη πρόσωπα, αποκρύπτονταν από την Εφορία και αποκαλύφθηκαν από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ.

Πρόκειται για εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέκυψαν μετά από εκτεταμένες έρευνες κατά το μήνα Οκτώβριο 2014, στις οποίες το Σώμα Διώξης Οικονομικού Εγκληματος αποκάλυψε σημαντικές περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων, απάτης και διαφθοράς.

Πιό "τρανταχτή" απο τις εν λόγω υποθέσεις είναι αυτή πρώην Δημάρχου της Αττικής, ο οποίος την περίοδο 2004-2009, απέκρυψε εισοδήματα 3.427.000 ευρώ, τα οποία αποκαλύφθηκαν μετά απο το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών, στο πλαίσιο εν εξελίξει έρευνας για διαφθορά και διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Απο τα υπόλοιπα "λαυράκια" του ΣΔΟΕ στην Αττική, ξεχωρίζουν:

-Αγρότης στην Λακωνία δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ.

-Συνταξιούχος Δημόσιος υπάλληλος, που ζει στο Χαλάνδρι, δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 240.000 ευρώ.

-Καρδιολόγος στον Πειραιά που υπηρετεί στο ΕΣΥ, ο οποίος από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.

-Σε έλεγχο αξιοποίησης ακινήτων στην Γλυφάδα Αττικής, προέκυψε ανακριβής δήλωση του τιμήματος επί συμβολαίου ύψους 4.601.000 ευρώ. Τρεις οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στην Γλυφάδα Αττικής, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.

-Έξι επιχειρήσεις, έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 22.000.000 ευρώ και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 5.060.000 ευρώ.

-Τέσσερις  επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να συμψηφίσουν παράνομα ΦΠΑ  4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι.

-Επιχείρηση εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, δεν εξέδωσε 239 φορολογικά στοιχεία ύψους 518.000 ευρώ και απέκρυψε τα ανωτέρω έσοδα από την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

-Τέσσερα φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεών τους.

Οι "ράμπο" του ΣΔΟΕ στην Πελοπόνννησο αποκάλυψαν:

-Ελεύθερο επαγγελματία στην Μεσσηνία, που απέκρυψε απο την Εφορία 1.105.000 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

-Ξενοδοχείο στην Ζάκυνθο, που έλαβε 58 εικονικά τιμολόγια, συνολικού ύψους 336.000, για να δικαιολογήσει χρηματοδότηση απο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Θράκης εντόπισε επιχείρηση κατασκευών στον Έβρο, η οποία εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.381.000 ευρώ από το 2002 έως το 2004, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο από συμψηφισμό ΦΠΑ ύψους 777.630 ευρώ.

Στην Πάτρα το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε ότι, επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, έλαβε εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να δικαιολογήσει την επένδυση και ζητήθηκε η επιστροφή 1.200.000 ευρώ στο Δημόσιο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF), πραγματοποίησε έλεγχο  σε  Αγρο-Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό στην Κρήτη, σχετικά με την διανομή Γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.

Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, συνεχίζει την έρευνα για τα αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της Ε.Ε. στο Α.Π.Θ. Προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από καθηγητές  του Ιδρύματος.

Επίσης, αποκάλυψε ότι 3 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια από Αθλητικά σωματεία ύψους 845.000 ευρώ.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία
Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Ηλεία - Δολοφονία 11χρονης: Η φωτιά, οι φόβοι για “βεντέτα” και ο σπαραγμός (εικόνες)23:45Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Στο Game 5 κρίνεται ο πρωταθλητής23:31Λάρισα: Άνδρας διέφυγε από ψυχιατρική κλινική23:20ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές των γιατρών του ΕΣΥ23:07Αμοργός - Αμερικάνος τουρίστας: Η αγωνία για τον εντοπισμό του και το τελευταίο μήνυμα πριν εξαφανιστεί (εικόνες)22:53Βόρεια Μακεδονία - Οσμάνι: Οποιαδήποτε χρήση άλλου ονόματος παραβιάζει το Σύνταγμα22:40Σεισμός στη Ρόδο22:27Κοκκύτης - Μαγιορκίνης: Ανάγκη εμβολιασμού εγκύων γυναικών και παιδιών22:13Τούρκος καθηγητής προτείνει ελληνοτουρκική προστασία για το Αιγαίο (βίντεο)21:59Μαγνησία: Χωρίς νερό εν μέσω καύσωνα (εικόνες) 21:45Καύσωνας: Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες (χάρτης)21:32Φωτιά στη Λιβαδειά κοντά στο νοσοκομείο (βίντεο)21:18Κόμμα Ισότητας και Φιλίας – Ασάφογλου: Θα ξεπεράσουμε το 3%21:04Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 181 σημεία20:51Φωτιά στην Κάτω Κηφισιά: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον βιομηχανικό χώρο (εικόνες)20:38Ρεύμα: Η ζήτηση εν μέσω καύσωνα και οι αυξήσεις στα τιμολόγια (εικόνες)20:25Ακτοπλοϊκά: Νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων (βίντεο)20:11Τσίπρας – Ζάεφ καλούν σε μέτωπο κατά του εθνικισμού και της ακροδεξιάς19:57Ζερεφός στον ΑΝΤ1: Ο καύσωνας αυτός ίσως είναι προοίμιο ενός “καυτού” καλοκαιριού (βίντεο)19:44Καιρός: Καύσωνας με σκόνη και την Πέμπτη19:31
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο