ξέπλυμα χρήματος
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: έρευνα, ποδόσφαιρο, Ιταλία, ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Στουρνάρας, φοροδιαφυγή, ΑΝΤ1, Βουλή, Βρετανία, Συλλήψεις, Ευρωκοινοβούλιο, υπουργείο Οικονομικών, αστυνομικός, Κίνα, Ανακριτής, Βρυξέλλες, Αλέξης Μητρόπουλος, Πορτογαλία, Άρση ασυλίας, Ελβετία, Εφορία, κοντέινερ, Φοροφυγάδες, Χαλκιδική, ακίνητα, Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου, Βέλγιο, διαρροή, Ισπανία, σκάνδαλο, υπεξαίρεση, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κύπρος, Πειραιάς, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΓΓΔΕ, Κώστας Σημίτης, ΟΣΕ, Χουάν Κάρλος, Ινιάκι Ουρνταγκαρίν, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Τάσος Μαντέλης, Siemens, Γιάννος Παπαντωνίου, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, Διαφθορά, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Αυστρία, Τέμπη, Βίκυ Σταμάτη, Σταυρούλα Κουράκου, Αλέξης Κούγιας, τραπεζικοί λογαριασμοί, εγκληματική οργάνωση, Άκης Τσοχατζόπουλος, σκάνδαλο εξοπλισμών, ΕΚΑΒ, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες, ευρωβουλευτής, πριγκίπισσα Κριστίνα, Ίκερ Κασίγιας, Μουντιάλ Κατάρ 2022, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Στρασβούργο, Φραγκίσκος Ραγκούσης, Δικαιοσύνη, ΕΛΑΣ, Φρανκφούρτη, νομοσχέδιο, Κιβωτός του Κόσμου, Νίκος Ζήγρας, μαύρο χρήμα, οικονομικός εισαγγελέας, υπουργείο Δικαιοσύνης, σκάνδαλο διαφθοράς, Μεσσηνία, Εύα Καϊλή, Ελένη Ράϊκου, παρουσιαστής, e-mail, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, τοκογλυφία, λογιστές, ακίνητη περιουσία, αγορά ακινήτων, Λοράν Φαμπιούς, τυχερά παιχνίδια, ΥΠΟΙΚ, πλαστογραφία, αναβολικά, Ελληνική Αστυνομία, Δωροδοκία, Απολογία Γερμανών, Δίκη Τσοχατζόπουλου, εταιρείες, παιδική κακοποίηση, γερμανικές τράπεζες, απολογία, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, κακοποίηση, Deutsche Bank, Μουντιάλ 2022, αδήλωτα εισοδήματα, διαφημιστές, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Ντόναλντ Τραμπ, ΕΡΓΟΣΕ, παραγωγός, δικηγορική αμοιβή, βασιλιάς, Τομάς Φαμπιούς, κοκαΐνη, Panama Papers, VICE Greece, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, Global Laundromat: Το πλυντήριο των 21 δις Δολαρίων, αγορές ακινήτων, ΑΑΔΕ, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, Νίκος Κοκλώνης, Σπύρος Σημίτης, αίτημα έκδοσης, κρυπτονομίσματα, Θόδωρος Τσουκάτος, Νέα Δημοκρατία, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, Κυριάκος Βελόπουλος, Ελληνική Λύση, ΗΠΑ, Αντώνης Μυλωνάκης, ψευτογιατρός, ηλεκτρονική απάτη, FinCEN, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, τραγωδία στα Τέμπη, Ρομπέρτα Μετσόλα, phising, Σεζγκίν Μπαράν Κορκμάζ, Hellenic Train, Qatar gate
Φοροδιαφυγή - Ελβετία: Νέα μέτρα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος02-09-2023 23:40 |
Ειδήσεις | ΟικονομίαΜε τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, η Ελβετία αναθεωρεί για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια τους νόμους της κατά του οικονομικού εγκλήματος.
- Πειραιάς: Θρίλερ με το τιτάνιο που βρέθηκε σε κοντέινερ19-05-2023 16:30 |
Ειδήσεις | Υγεία - Περιβάλλον
Σύμφωνα με ξένες υπηρεσίες τα κοντέινερ είχαν προορισμό το Ιράν.
- Ελληνική Λύση: H Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος διέταξε έρευνα28-04-2023 20:27 |
Ειδήσεις | Πολιτική
Η έρευνα έρχεται μετά τις καταγγελίες πρώην βουλευτών του κόμματος για «μαύρο χρήμα».
- Τραγωδία στα Τέμπη - ΟΣΕ: Έρευνα για τις συμβάσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος10-03-2023 19:10 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και την Hellenic Train.
- “Qatar Gate” - Καϊλή: Ολοκληρώθηκε η ακρόαση - Πότε αναμένεται η απόφαση για το αίτημα αποφυλάκισης28-02-2023 15:36 |
Ειδήσεις | Κόσμος
Η υπεράσπιση της Εύας Καϊλή ζητάει την αποφυλάκισή της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
- “Qatar Gate” - Καϊλή: Το Εφετείο των Βρυξελλών αποφασίζει σήμερα αν θα παραμείνει υπό κράτηση28-02-2023 09:22 |
Ειδήσεις | Κόσμος
Επίσης το Εφετείο αναμένεται να εξετάσει σήμερα και το αίτημα αποφυλάκισης και του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα. Η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος αποφυλάκισης θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.
- Κοκλώνης: οι επιχειρήσεις μου έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα23-02-2023 19:52 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Τι απαντά σε ανακοινωσή του ο παραγωγός και παρουσιαστής, Νίκος Κοκλώνης.
- Επιχειρηματίας - παρουσιαστής ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος και απάτη σε βάρος του δημοσίου23-02-2023 18:54 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία εταιρειών, που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του τηλεοπτικοί παραγωγού.
Επεισόδια στον Ρέντη: Ο Κασσελάκης επισκέφτηκε τον τραυματία αστυνομικό (εικόνες)16:38Πληθωρισμός: Μείωση τον Νοέμβριο – συνεχίζεται το ράλι στα τρόφιμα16:23Παναθηναϊκός: το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της διαφθοράς (βίντεο)16:09Θεσσαλονίκη: Έκαναν παράνομες αισθητικές επεμβάσεις και συνελήφθησαν (εικόνες)15:55Ζάκυνθος: αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και πέθανε15:41Θεσσαλονίκη - Οπαδική βία: αποφυλακίζονται οι 9 κατηγορούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή15:27ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα15:13Αυχενικό: Ποιους “προτιμά” η πάθηση14:59Παλαιστίνη - Αμπάς: Συνεργός οι ΗΠΑ στα “εγκλήματα πολέμου” του Ισραήλ14:46Αδήλωτη εργασία: “Φρένο” βάζει η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας14:32Χιου Γκραντ: Το χριστουγεννιάτικο δώρο στον “πιο καλόκαρδο υδραυλικό της Βρετανίας”14:18Η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα στον τουρκικό Τύπο14:05Κασσελάκης για “υπόκλιση” Γεραπετρίτη στον Ερντογάν: Να δοθούν εξηγήσεις από τον Πρωθυπουργό13:51“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: σκοτεινά μυστικά και επικίνδυνες αποκαλύψεις (εικόνες)13:37Οπαδική βία: ολοκληρώθηκε η έκτακτη διυπουργική σύσκεψη στο Μαξίμου13:24Λαθραία τσιγάρα: Τους “τσάκωσαν” με 1200 πακέτα13:10Φραγκογιάννης: Τα οφέλη από τις 15 συμφωνίες Ελλάδας - Τουρκίας 12:56AFC: Η Παλαιστίνη αποχωρεί λόγω του πολέμου12:43Επεισόδια στον Ρέντη: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον αστυνομικό12:29Μεταναστευτικό: Συλλήψεις διακινητών σε τέσσερα σημεία12:16