ξέπλυμα χρήματος

Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για το νέο μέτρο, στο πλαίσιο του εντοπισμού περιπτώσεων με ξέπλυμα χρήματος.

Τριγμούς στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις. Πώς ενέχονται, μεταξύ άλλων, Ερντογάν και Τραμπ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ασκούσαν σωματική βία σε ιδιοκτήτες και εργαζομένους καταστημάτων. Πως δρούσε το κύκλωμα.

Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών της Πορτογαλίας για τον εντοπισμό φοροδοαφυγής. Το σχόλιο του παίκτη στα social media.

Το Δικαστήριο έκρινε 5 από τους κατηγορούμενους αθώους, ενώ απάλλαξε άλλους 27 λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις.

Αυξημένο το ποσοστό αγοραπωλησιών ακινήτων που γίνεται με “ζεστό” χρήμα. Ποιες ασφαλιστικές δικλείδες βάζει η ΑΑΔΕ.

Ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ καταδικάστηκε για συνέργεια σε τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν πως η τράπεζα εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 170 πράκτορες.