ξέπλυμα χρήματος
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ποδόσφαιρο, ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Στουρνάρας, φοροδιαφυγή, ΑΝΤ1, Βουλή, Βρετανία, Συλλήψεις, υπουργείο Οικονομικών, αστυνομικός, Ανακριτής, Αλέξης Μητρόπουλος, Πορτογαλία, Άρση ασυλίας, Ελβετία, Εφορία, Φοροφυγάδες, Χαλκιδική, ακίνητα, Μεγαλοοφειλέτες Δημοσίου, διαρροή, Ισπανία, σκάνδαλο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Κύπρος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ΓΓΔΕ, Κώστας Σημίτης, Χουάν Κάρλος, Ινιάκι Ουρνταγκαρίν, Τάσος Μαντέλης, Siemens, Γιάννος Παπαντωνίου, Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας, Γιώργος Σούρλας, Βίκυ Σταμάτη, Σταυρούλα Κουράκου, τραπεζικοί λογαριασμοί, εγκληματική οργάνωση, Άκης Τσοχατζόπουλος, σκάνδαλο εξοπλισμών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξοπλιστικά προγράμματα, μίζες, πριγκίπισσα Κριστίνα, Ίκερ Κασίγιας, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Φραγκίσκος Ραγκούσης, Δικαιοσύνη, ΕΛΑΣ, Φρανκφούρτη, νομοσχέδιο, Νίκος Ζήγρας, μαύρο χρήμα, οικονομικός εισαγγελέας, υπουργείο Δικαιοσύνης, Μεσσηνία, Ελένη Ράϊκου, e-mail, τοκογλυφία, λογιστές, ακίνητη περιουσία, αγορά ακινήτων, Λοράν Φαμπιούς, τυχερά παιχνίδια, ΥΠΟΙΚ, πλαστογραφία, αναβολικά, Ελληνική Αστυνομία, Απολογία Γερμανών, Δίκη Τσοχατζόπουλου, γερμανικές τράπεζες, απολογία, Deutsche Bank, αδήλωτα εισοδήματα, διαφημιστές, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Ντόναλντ Τραμπ, δικηγορική αμοιβή, βασιλιάς, Τομάς Φαμπιούς, κοκαΐνη, Panama Papers, VICE Greece, Global Laundromat: Το πλυντήριο των 21 δις Δολαρίων, αγορές ακινήτων, ΑΑΔΕ, Σπύρος Σημίτης, κρυπτονομίσματα, Θόδωρος Τσουκάτος, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, FinCEN, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Χουάν Κάρλος: Στο αρχείο η υπόθεση για εμπλοκή του σε ξέπλυμα χρήματος13-12-2021 22:56 |
Ειδήσεις | ΚόσμοςΑπορρίφθηκαν οι κατηγορίες, λόγω ανεπαρκών στοιχείων
- Χαλκιδική: σύλληψη καταζητούμενου για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος18-08-2021 11:25 |
Τοπικά Νέα | Χαλκιδική
Η σύλληψη έγινε από την ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
- Κρυπτονομίσματα: Κατάσχεση-“μαμούθ” για ξέπλυμα χρήματος14-07-2021 19:15 |
Ειδήσεις | Κόσμος
Ολοένα και περισσότερες συμμορίες στρέφονται στα κρυπτονομίσματα για να… νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.
- Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: ποιοι πρέπει να “απογραφούν”25-12-2020 08:30 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για το νέο μέτρο, στο πλαίσιο του εντοπισμού περιπτώσεων με ξέπλυμα χρήματος.
- Φάκελοι FinCEN: Σκάνδαλο με διατραπεζικό ξέπλυμα μαύρου χρήματος (βίντεο)21-09-2020 21:41 |
Ειδήσεις | Κόσμος
Τριγμούς στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα προκάλεσαν οι αποκαλύψεις. Πώς ενέχονται, μεταξύ άλλων, Ερντογάν και Τραμπ.
- Συλλήψεις για “ξέπλυμα” χρήματος και αναβολικά27-05-2020 16:15 |
Ειδήσεις | Κοινωνία
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ασκούσαν σωματική βία σε ιδιοκτήτες και εργαζομένους καταστημάτων. Πως δρούσε το κύκλωμα.
- Έρευνα στο σπίτι του Κασίγιας για ξέπλυμα χρήματος05-03-2020 09:15 |
Ειδήσεις | Αθλητικά
Μεγάλη επιχείρηση των Αρχών της Πορτογαλίας για τον εντοπισμό φοροδοαφυγής. Το σχόλιο του παίκτη στα social media.
- Δίκη Siemens: ένοχοι 22 από τους κατηγορούμενους19-11-2019 13:02 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Το Δικαστήριο έκρινε 5 από τους κατηγορούμενους αθώους, ενώ απάλλαξε άλλους 27 λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις.
Ιταλία – Σαλβίνι: Αντιδράσεις για την πρόθεση του να συναντήσει τον Πούτιν14:12Θεοδωρικάκος από Έβρο: Η ΕΛΑΣ συνέλαβε 150 διακινητές μεταναστών σε 4 μήνες13:59Περσικός κόλπος – Πλακιωτάκης: Καλά στην υγεία τους οι ναυτικοί μας13:44Άλωση της Κωνσταντινούπολης: Μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία για την 569η επέτειο (βίντεο)13:30“Rouk Zouk Special” την Κυριακή με “My Radiοτες” και “Billy Bam Bam” (εικόνες)13:16Καταγγελία για βιασμό - Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 27χρονο13:01Τσίπρας: Θέλουμε, μπορούμε και θα νικήσουμε12:47Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε αστυνομικούς12:34Μαντάμ Τισό: Χάρι και Μέγκαν επανέρχονται… στη βασιλική οικογένεια12:20Πέθανε ο Δάκης12:07Τελικός Champions League: Συλλήψεις οπαδών για τα επεισόδια11:53“Άγριες Μέλισσες”- Νέα επεισόδια: μια δολοφονία, ένας χωρισμός και απειλές (εικόνες)11:38Φωτιά σε σπίτι στην Κηφισιά11:25Χέιζελ: 37 χρόνια από την τραγωδία που σημάδεψε το ποδόσφαιρο11:12Άλωση της Κωνσταντινούπολης: Το χρονικό του ηρωισμού και της θηριωδίας10:58Μηταράκης: Ενισχύουμε τα σύνορα στον Έβρο10:43Παιδική χαρά: Παιδί έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια (εικόνες)10:29Νεπάλ: Αγνοείται αεροσκάφος με δεκάδες επιβαίνοντες10:14Κεραμέως για ΑΠΘ: Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο10:00Πανελλαδικές Εξετάσεις: Ξεκινούν αυτή την εβδομάδα - Τι αλλάζει φέτος09:47