LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΚοινωνίαΔημοσίευση: 17 Ιουλίου 2020 11:26

Ο “Διευθυντής Τράπεζας”, τα αναδρομικά και η “χρυσή” λεία

Σε όλη την Ελλάδα είχε "χτυπήσει" το κύκλωμα των απατεώνων. Έπειθαν ανυποψίαστους και έβγαλαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ…

Κινητό τηλέφωνο

Εξαρθρώθηκε, έπειτα από πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, εγκληματική οργάνωση που ενέχεται στην συστηματική τέλεση απατών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν χθες (16 Ιουλίου 2020) στην Κρήτη, την Αττική, την Αχαΐα, την Ηλεία και τις Κυκλάδες συνολικά δεκαεπτά άτομα κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για συγκρότηση - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διάπραξη απάτης (κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ' επάγγελμα) και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Πρόκειται για το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος ημεδαπό ηλικίας 43 ετών, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης για παρόμοιες υποθέσεις, δυο βασικά στελέχη της οργάνωσης (άνδρα και γυναίκα) ηλικίας 20 και 25 ετών και δεκατέσσερις συνεργούς τους - περιφερειακά μέλη.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η εμπλοκή ακόμη τριάντα επτά μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και τρίτο βασικό στέλεχος.

Η σύλληψη των δραστών είναι απότοκος εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε χθες ταυτόχρονα, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου με τη συνδρομή των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που διεξήχθη κατά το τελευταίο 9μηνο, τη μεθοδική συγκέντρωση προανακριτικού υλικού, την ενδελεχή ανάλυση στοιχείων, προέκυψαν σημαντικά ευρήματα για το εύρος των παράνομων δραστηριοτήτων της εγκληματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα:

  • διαπιστώθηκε η σύνθεση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης,
  • διευκρινίστηκε ο ρόλος τους, η ιεραρχική τους σχέση και η δομή της οργάνωσης,
  • διακριβώθηκαν οι μεταξύ τους συνεργασίες και διασυνδέσεις,
  • ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους (profile)
  • εξακριβώθηκε ο τρόπος - μεθοδολογία δράσης τους (modus operandi),
  • προσδιορίστηκαν οι επιμέρους παράνομες ενέργειες των μελών της οργάνωσης
  • χαρτογραφικέ το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας
  • προσδιορίστηκε το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν

Αναλυτικότερα, η εγκληματική οργάνωση ήταν ιεραρχικά δομημένη με τη μορφή πυραμίδας, την κεντρική διεύθυνση της οποίας είχε ο 43χρονος, ως αρχηγικό μέλος με βασικά στελέχη - συνεργάτες δυο άνδρες και μια γυναίκα. Παράλληλα στη οργάνωση συμμετείχαν 50 περιφερειακά μέλη.

Ως προς τη μέθοδο απάτης που χρησιμοποιούσαν, ο αρχηγός της οργάνωσης προέβαινε σε πληθώρα τηλεφωνημάτων προς ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως πρωινές ώρες που λειτουργούν τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τους συστηνόταν ως διευθυντής ή υπάλληλος Τράπεζας, είτε ως ανιψιός Δημάρχου είτε ως υιός Ιερέα και με το πρόσχημα της επιστροφής χρημάτων, τα οποία ισχυρίζονταν ότι δικαιούνταν ως αναδρομικά λόγω κρατήσεων παρελθόντων ετών, συνήθως σε συντάξεις, ή από ασφαλιστικούς φορείς, τους έπειθε να καταθέσουν σε διάφορους λογαριασμούς τραπεζών αντίτιμο ίσο με τον Φ.Π.Α. του χρηματικού ποσού που δικαιούνται.

Μάλιστα για να γίνει πιο πειστικός, τους ανέφερε ότι έχει εκδοθεί τραπεζική επιταγή στο όνομά τους, πλην όμως έχει λήξει προ μίας ημέρας ή λήγει την ίδια μέρα και ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εντός της αυτής ημέρας, δίνοντάς τους ελάχιστο χρόνο επαλήθευσης των ισχυρισμών του, εκμεταλλευόμενος την πίεση χρόνου με την οποία τους είχε φέρει αντιμέτωπους προς όφελός του και με στόχο να τους εξαπατήσει και να αποκομίσει όσο δυνατόν μεγαλύτερο περιουσιακό όφελος.

Τα βασικά στελέχη είχαν αναλάβει την στρατολόγηση και ένταξη των περιφερειακών μελών στην οργάνωση, την αυτοπρόσωπη παρουσία κατά την είσπραξη - ανάληψη των χρημάτων και τη διανομή των κερδών. Ενώ τα περιφερειακά - δευτερεύοντα μέλη προσέφεραν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στη διάθεση της οργάνωσης και βρίσκονταν σε εγρήγορση ως προς την άμεση ανάληψη των χρημάτων που κατέθεταν τα θύματα.

Η δράση της οργάνωσης αναπτύχτηκε γεωγραφικά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά 70 περιπτώσεις απατών (41 τετελεσμένες και 29 σε απόπειρα) κατά τις οποίες οι δράστες αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά 380.600 ευρώ, ενώ συνολικά αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν περισσότερες από 604.260 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, εξιχνιάσθηκαν απάτες σε βάρος πολιτών, που διαπράχθηκαν σε βάθος χρόνου από το Δεκέμβριο του 2018 στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Αιτωλοακαρνανία, την Αργολίδα, την Αρκαδία, την Αττική, την Αχαΐα, την Βοιωτία, τη Δράμα, την Ηλεία, την Καρδίτσα, την Κέρκυρα, την Κεφαλληνία, τη Λέσβο, τη Λευκάδα, τη Μεσσηνία, την Πέλλα, την Πιερία, την Πρέβεζα, τη Σάμο και τα Τρίκαλα.

 

   Σημειώνεται ότι, τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν ιδιαίτερες προφυλάξεις για να μην εντοπιστούν από τις Αρχές. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα περιφερειακά μέλη δεν γνώριζαν τα στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του αρχηγικού μέλους.

 

   Στην κατοχή των δραστών και σε έρευνες που έγιναν στις κατοικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τηλεφωνικές συνδέσεις και βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας τους.

 

   Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

 

 

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΚορονοϊός - Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: “Καμπανάκι” για τις νέες μεταλλάξειςΧθες 22:27 | Ειδήσεις

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί, αλλά και η επαγρύπνηση σχετικά με την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του ιού.

Επίθεση με βιτριόλι: Ποινική δίωξη στον ιερέα για κακούργημαΧθες 19:16 | Ειδήσεις

Ο 37χρονος έφτασε στο δικαστήριο χωρίς ράσα και φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι. Τι δήλωσε κατά την μεταφορά του στον ανακριτή.

Γλυκά Νερά: Από κοινού επιμέλεια του παιδιού ζητεί η οικογένεια του συζυγοκτόνου (βίντεο)Χθες 19:39 | Ειδήσεις

Η μητέρα της αδικοχαμένης Καρολάιν, ζήτησε από την Εισαγγελία Ανηλίκων την αποκλειστική επιμέλεια της μικρής Λυδίας.

Novartis: Σαμαράς, Στουρνάρας, Βενιζέλος, Αβραμόπουλος, Γεωργιάδης και Λοβέρδος ζητούν “να βγει η κουκούλα από τους ψευδομάρτυρες”Χθες 12:43 | Ειδήσεις

Ο πρώην Πρωθυπουργός και οι πέντε πρώην υπουργοί ζητούν να αποκαλυφθούν οι “προστατευόμενοι μάρτυρες” και να καταθέσουν με την ταυτότητα τους, όπως ζητεί και η Εισαγγελέας.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Πρίγκιπας Χάρι: Ο Κάρολος δεν του έκοψε τον “μισθό” μετά το Megxit!23:59Οι 10 υδατάνθρακες που θα σε βοηθήσουν να χάσεις βάρος23:50Καύσωνας: Χρήσιμες συμβουλές για να τον αντιμετωπίσεις!23:41Κορονοϊός - Βρετανία: Στην “πορτοκαλί” λίστα παραμένει η Ελλάδα23:33Οδηγίες εμβολιασμού για εγκύους και θηλάζουσες μητέρες23:25Φουρέιρα - Μποτία: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες στο Instagram23:18Κατάρρευση κτηρίου στο Μαϊάμι: Φόβοι για εκατόμβη θυμάτων (βίντεο)23:08Επέμβαση καρδιάς: Πως να την αποφύγετε;22:57Μάτζικ Τζόνσον: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο θρύλος του ΝΒΑ (εικόνες) 22:45Κορονοϊός - Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: “Καμπανάκι” για τις νέες μεταλλάξεις22:32Πέθανε ο Σταύρος Δαϊλάκης22:19Μεταναστευτικό - ΕΕ: Οι “27” καταδικάζουν προσπάθειες τρίτων χωρών για εργαλειοποίηση των μεταναστών22:08UEFA: Τέλος ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ21:56Σπύρος Φωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του 21:45Τουρκία: Προκλητικός ο Χουλουσί Ακάρ21:32Προολυμπιακό Τουρνουά - Εθνική Ελλάδας: Οι “εκλεκτοί” του Πιτίνο21:20Καστελλόριζο: Τούρκοι προσπάθησαν να εμβολίσουν σκάφος του Λιμενικού - Δίωξη για κακούργημα21:07Θεσσαλονίκη - Σεξουαλική παρενόχληση: Καταγγελίες για καθηγητή γυναικολογίας (εικόνες)20:54Αντζελίνα Τζολί: Το άγνωστο πρόβλημα υγείας της κόρη της, Zahara!20:42Μαραθώνας: Χασισοφυτεία με εκατοντάδες δενδρύλλια (εικόνες)20:31
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο