LATEST NEWS
 
Κοινωνία /Αστυνομικό ΔελτίοΔημοσίευση: 04 Μαρτίου 2017 16:47

Εντοπίστηκε “χρυσορυχείο” μετά από εξάρθρωση κυκλώματος τοκογλυφίας (φωτο)

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 εκατομμύριο ευρώ σε χαρτονομίσματα, ράβδους και πλάκες χρυσού! Πώς δρούσαν τα μέλη της οργάνωσης. Τι εντόπισαν στη βίλα του "εγκεφάλου" οι αρχές.

Αστυνομία - παρανομία - Ιωάννινα - τοκογλυφία - νομιμοποίηση εσόδων

Ένα εκατομμύριο ευρώ σε χαρτονομίσματα, χρυσές λίρες, πλάκες χρυσού και επιταγές, καθώς και έξι συλλήψεις είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, για την εξάρθρωση κυκλώματος τοκογλυφίας το τελευταίο τριήμερο, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Για την αποδόμηση του κυκλώματος, η αστυνομική επιχείρηση, ξεκίνησε από τα Ιωάννινα και εξελίχτηκε Αθήνα, Άρτα, Θεσσαλονίκη, Ξυλόκαστρο και Βραχάτι Κορινθίας. Στο πλαίσιο των ερευνών, αποκαλύφθηκε πλήρως, η εγκληματική δράση της οργάνωσης, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης, αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, με τη μέθοδο της προεξόφλησης επιταγών, δηλαδή έκαναν «σπάσιμο επιταγών».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν τα έξι μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα τους και ο 65χρονος φερόμενος ως ο εγκέφαλος της συμμορίας.

Αστυνομία - παρανομία - Ιωάννινα - τοκογλυφία - νομιμοποίηση εσόδων

Ειδικότερα εκτός από τον 65χρονο, συνελήφθησαν τέσσερις ακόμα Έλληνες ηλικίας 45, 51, 31 και 50 ετών και ένας 34χρονος Βούλγαρος, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τους αστυνομικούς ως κεντρικοί βραχίονες της οργάνωσης.

Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της οργάνωσης, τρεις Έλληνες, ηλικίας 23, 61 και 67 ετών και 44χρονος Πακιστανός, ενώ η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και 61χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα της τοκογλυφίας.

Αστυνομία - παρανομία - Ιωάννινα - τοκογλυφία - νομιμοποίηση εσόδων

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλα τα στοιχεία που προέκυψαν και εξακριβώθηκε η εσωτερική δομή και η ιεραρχική σχέση των μελών. Η οργάνωση λειτουργούσε με αρχηγό, εισπράκτορες και υπεύθυνους νομιμοποίησης εσόδων, καθοδήγησης, καθώς και εντοπισμού θυμάτων. Μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν και το «πελατολόγιο», σε τετράδια με σημειώσεις σε αυτοκίνητα και σπίτια των συλληφθέντων.

Τα μέλη της οργάνωσης, αφού εντόπιζαν αρχικά τα υποψήφια θύματά τους, στη συνέχεια τους δάνειζαν χρηματικά ποσά, παρακρατώντας ως εγγύηση, μεταχρονολογημένες τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.

Αστυνομία - παρανομία - Ιωάννινα - τοκογλυφία - νομιμοποίηση εσόδων

Στη βίλα -φρούριο του φερόμενου ως εγκέφαλου στο Πικέρμι Αττικής, σε φρεάτιο παλιού ανελκυστήρα, μέσα σε δύο χρηματοκιβώτια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 612.000 ευρώ, 66.022 δολάρια ΗΠΑ, 8.760 λίρες Αγγλίας, 100 χρυσές λίρες και ποσότητες χρυσού σε φύλλα και πλάκες. Η έρευνα για τον εντοπισμό και των υπολοίπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αστυνομία - παρανομία - Ιωάννινα - τοκογλυφία - νομιμοποίηση εσόδων

Αστυνομία - παρανομία - Ιωάννινα - τοκογλυφία - νομιμοποίηση εσόδων

Αστυνομία - παρανομία - Ιωάννινα - τοκογλυφία - νομιμοποίηση εσόδων

Αστυνομία - παρανομία - Ιωάννινα - τοκογλυφία - νομιμοποίηση εσόδων

 Αστυνομία - παρανομία - Ιωάννινα - τοκογλυφία - νομιμοποίηση εσόδων

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Ολυμπιακοί Αγώνες - Κολύμβηση: Ο Γκολομέεβ άνετα στον ημιτελικό των 50 μ. ελεύθερο (βίντεο)14:40Καύσωνας – ΓΓΠΠ: συστάσεις προς τους πολίτες14:27Ολυμπιακοί Αγώνες - Τριπλούν: Η Βούλα Παπαχρήστου έμεινε εκτός τελικού (βίντεο)14:14Καύσωνας: Τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους14:00Έγκλημα στη Δάφνη: Σκότωσε τη σύζυγό του και παραδόθηκε13:47Δένδιας: Τι συζήτησε με την ΥΠΕΞ του Λιβάνου13:35Κορονοϊός - Ισραήλ: Η μετάλλαξη Δέλτα “χτυπά” τους εμβολιασμένους υγειονομικούς13:22Γεννηματά για Ταμείο Ανάκαμψης: Να γίνει δίκαιη κατανομή των πόρων13:08Κορονοϊός - Εμβολιασμός: Άνοιξε η πλατφόρμα για παιδιά άνω των 12 ετών12:53Καύσωνας: Μέτρα προστασίας για καρδιοπαθείς12:39“The Enforcer”: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη12:26Ζώδια: Οι προβλέψεις για το τριήμερο12:12Φωτιά στην Αχαΐα: πυροσβέστης δίνει νερό σε χελώνα (εικόνες)11:59Βέλγιο: Ηθοποιός συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκων11:45Αργεντινή: η στιγμή που η θάλασσα “καταπίνει” σπίτι (βίντεο)11:32Taxisnet: Λάθος υπολογισμός φόρου εξαιτίας τεχνικού λάθους11:18Μητσοτάκης από Ρέθυμνο: ασφαλές το εμβόλιο, επικίνδυνος ο κορονοϊός11:05Μπιμπίλας στον ΑΝΤ1: Το Πειθαρχικό του ΣΕΗ εξετάζει την αποβολή τριών ηθοποιών (βίντεο)10:51Επίδομα παιδιού: Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις10:38Τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 18χρονος μοτοσικλετιστής (εικόνες)10:24
00:02:36Θεσσαλονίκη: πήγαν να κλέψουν βρέφος από την αγκαλιά της μητέρας του22-03-2019 07:54 
00:02:12 
Νέες πληροφορίες για την έκρηξη στο Ρωσικό προξενείο22-03-2019 09:27
00:02:05 
Επέστρεψε στην Ελλάδα η Ειρήνη, μετά την αθώωση της για την μεταφορά ναρκωτικών στο Χονγκ Κονγκ20-03-2019 20:46
00:05:21 
Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία στον Νέο Κόσμο20-03-2019 20:05
00:04:59 
Κύμα αντιδράσεων από τις μαρτυρίες για την Αφή του Αγίου Φωτός20-03-2019 21:48
00:05:18 
Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από θύμα του κυκλώματος που έσπρωχνε γυναίκες στην πορνεία20-03-2019 20:47
00:03:34 
Μάνδρα: ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για την πολύνεκρη τραγωδία19-03-2019 19:55
00:02:09 
Αιχμές κατά των Ιεραρχών, αλλά και αυτοκριτική για τους χειρισμούς του, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος19-03-2019 20:46
00:02:30 
Ασύλληπτη τραγωδία στον Νέο Κόσμο19-03-2019 19:57
00:01:33 
Η αντίδραση των κατοίκων της Μάνδρας μετά τις διώξεις που ανακοινώθηκαν19-03-2019 19:56
00:02:37 
Έναν Γολγοθά χωρίς τέλος ανεβαίνει η Βαρβάρα Φύτρου19-03-2019 19:56
00:01:53 
Κύκλωμα αδειών παραμονής είχαν στήσει επιτήδειοι, παριστάνοντας τα ζευγάρια19-03-2019 20:44
00:00:50 
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο της μητέρας και του παιδιού της στον Νέο Κόσμο19-03-2019 20:51
00:01:49 
Πυρά και από τους εισαγγελείς, δέχεται ο νέος Ποινικός Κώδικας19-03-2019 20:45
00:00:46 
Δεκάδες κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε αυτοκίνητο19-03-2019 20:44
00:01:48 
Εξπέρ στην παραβίαση κλειδαριών ήταν τα μέλη της μαφίας των Γεωργιανών19-03-2019 20:44
00:02:03 
Έναν και μοναδικό μαθητή, έχει το νησάκι των Αρκιών19-03-2019 20:47
00:01:20 
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τα διπλώματα «μαϊμού»19-03-2019 20:15
00:01:08 
Σοκ με τον 8χρονο που βρέθηκε κλειδωμένος στην τουαλέτα του σπιτιού του19-03-2019 20:14
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο