LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 26 Ιανουαρίου 2018 14:28

Το ΣΔΟΕ αποκάλυψε μεγάλη απάτη μέσω Facebook και mail

Η απάτη αφορά κύκλωμα διακίνησης προϊόντων μαϊμού με αφετηρία την Κίνα και προορισμό την Ιταλία, μέσω του λιμανιού του Ασπρόπυργου.

ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ - ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ

Του Νίκου Ρογκάκου

Κύκλωμα διακίνησης προϊόντων μαϊμού αποκάλυψε το ΣΔΟΕ με έρευνα του μέσα στις γιορτές. Αφορά εμπορεύματα που με αφετηρία την Κίνα προορίζονταν για την Ιταλία αλλά φαίνεται ότι … στάθμευσαν και λίγο  στην Ελλάδα χωρίς όμως να καταβληθεί ο απαιτούμενος ΦΠΑ.

 «Αισθάνομαι δικαιωμένη καθώς οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη, παρά τις δυσκολίες. Ολοκληρώθηκε το οργανόγραμμα του υπουργείου όπου το ΣΔΟΕ έχει σαφείς κι ενισχυμένες αρμοδιότητες. Μάλιστα ενισχύουμε το Σώμα με προσλήψεις 46 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ και 86 μετατάξεις. Σήμερα παρουσιάζουμε την αποκάλυψη απάτης λαθρεμπορίου και πλαστογραφίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ» σημείωσε η Κατερίνα Παπαντάτσιου, υφυπουργός Οικονομικών.

Όπως ανέφερε ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ κ. Θωμαδάκης η "έρευνα είναι σε εξέλιξη. Αφορά απάτη με εμπορεύματα από την Κίνα σε βάρος του Δημοσίου και της ΕΕ. Σχετίζεται με το τελωνειακό καθεστώς 42 για τη θέση εμπορευμάτων που είναι σε εισαγωγή από τρίτη χώρα, εκτελωνίζονται στην Ελλάδα αλλά απαλλάσσονται από ΦΠΑ καθώς προορίζονται για άλλη χώρα της ΕΕ.

Βρήκαμε 9 εμπλεκόμενες επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ και όγκο συναλλαγών που αφορά 1500 εισαγωγές. Επίσης 17 ιταλικές επιχειρήσεις που εμφανίζονται ως αποδέκτες. Προβήκαμε σε 6 συλλήψεις και ακόμη 9 είναι κατηγορούμενοι για διάφορα αδικήματα (σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, απάτη κτλ).

ΣΔΟΕ - κύκλωμα

Κατασχέθηκαν 49 εμπορευματοκιβώτια με ενδύματα κι άλλα ήδη «μαϊμού». Βρέθηκαν και κάποια μηχανήματα. Πολύτιμες πληροφορίες πήραμε και βρήκαμε ένα ολόκληρο κύκλωμα μέσω mail – facebook.

Τα διαφυγόντα έσοδα από ΦΠΑ φόρους κτλ είναι πάνω από 6 εκατ. ευρώ. Η έρευνα έγινε από υπαλλήλους τις μέρες των γιορτών με αυταπάρνηση. Την εβδομάδα των εορτών άνοιξαν τα 49 containers.

Εκτιμούμε ότι η όλη ιστορία αφορά κατ΄ έτος πάνω από 5.000 containers. Η απώλεια ΦΠΑ εκτιμάται στα πλέον των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι ένα container έχει 150.000 εσώρουχα, δηλαδή από ένα μπορεί τα κέρδη να είναι 150.000. Φανταστείτε την απώλεια σε φόρους. Άλλο κιβώτιο είχε 75.000 υποδήματα.

Το μεράκι των ερευνητών και η συσσώρευση της εμπειρίας έφερε αποτελέσματα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τι έχει γίνει από το 2014 και μετά. Ενδεικτικό του όγκου των εμπορευμάτων είναι το γεγονός ότι έγινε προσπάθεια να καταβληθεί ο ΦΠΑ.

ΣΔΟΕ - κύκλωμα

Επιχειρηματίες κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και βάζουν «μπροστινούς», εισπράττουν ΦΠΑ αλλά δεν αποδίδουν ΦΠΑ ή άλλες εισφορές. Το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις.  Π.χ. βρήκαμε σε τζίρο 3 εκ. ευρώ  μη αποδομένο ΦΠΑ 275.000. Επίσης κατασχέσαμε στο χώρο 75.000 μετρητά.

Σε εισαγωγή καφέ κάναμε τον πρώτο έλεγχο και βρήκαμε ανεπίσημα φορολογικά στοιχεία και φτάσαμε σε άλλες 7 εταιρείες, μια εκ των οποίων ήταν γνωστή και έφτιαχνε πόρτες. Επίσης βρήκαμε επιχείρηση με φέρετρα, άλλη με νερά αναψυκτικά. Συνολικά από 3 ελέγχους έχουμε βρει 25 επιχειρήσεις.

Εστιάζεται σε μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ, ειδικά στις ΙΚΕ δε χρειάζεται κεφάλαιο. Ουσιαστικά βρίσκουν «αυτοφοράκιες» που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα που ακόμη και να πιαστούν δεν μπορεί να αποδώσουν φόρους".

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Καιρός: ηλιοφάνεια και τοπικές μπόρες την Παρασκευή06:03Σώμα "αχλάδι" ή "μήλο"; Μάθε τι γυμναστική σου ταιριάζει23:59Ρωσία: κυνική ομολογία για το μακελειό στο σχολείο (βίντεο)23:54Έξι λαχανικά πλούσια σε σίδηρο για να εντάξεις στη διατροφή σου23:48Μενέντεζ: Ο Ερντογάν θέλει να προσαρτήσει το βόρειο τμήμα της Κύπρου23:43Η Μαρίνα Πατούλη ξεπέρασε τον κορονοϊό - Το μήνυμα που έστειλε23:35“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με φονικά μυστικά και νέα εγκλήματα (εικόνες)23:24Στουρνάρας: Σε ύφεση δεν ζητάς περικοπές από μία χώρα23:12Νίκος Αλιάγας: Γενέθλια για τον γοητευτικό παρουσιαστή23:00Ρέγκλινγκ για το χρέος της Ελλάδας: Υψηλό, αλλά βιώσιμο 22:48Μουσείο Ακρόπολης: αυτοψία του ΑΝΤ1 πριν επιστρέψουν οι επισκέπτες (βίντεο)22:37Basket League: Ο ΠΑΟΚ “ισοφάρισε” την ΑΕΚ22:25ΕΛΑΣ: Αυτοί είναι οι έξι που έκλεβαν σπίτια και αυτοκίνητα σε Ωρωπό, Νέα Μάκρη, Μαραθώνα22:12Euro 2020: ο Μεντί κινδυνεύει να χάσει την διοργάνωση22:00Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δάνεια σε πολύ μικρές εταιρείες με εγγύηση δημοσίου21:47Eurovision 2021: Έκλεψε τις εντυπώσεις η Στεφανία Λυμπερακάκη στη δεύτερή της πρόβα21:35Βέμπερ: Η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ21:22Πάτρα: Φίδι έκανε βόλτες σε σπίτι 21:10Συντάξεις: πότε πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ20:59Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Κλειστή λόγω πένθους η εταιρεία που εργάζεται ο σύζυγος της Καρολάιν20:47
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο