LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 09 Μαρτίου 2015 12:35

Έρευνα για Έλληνες «μπαταχτσήδες» με καταθέσεις στο εξωτερικό

Στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος διαβιβάστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας, στοιχεία για ανείσπρακτα επιχειρηματικά δάνεια.

Ευρώ - Χαρτονομίσματα

Έρευνα για επιχειρηματίες τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ ή σε άλλες λίστες που ερευνώνται από τις ελληνικές Αρχές για φοροδιαφυγή και παράλληλα έχουν «κόκκινα» δάνεια σε ελληνικές τράπεζες διενεργεί το Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Όπως αποκαλύπτει έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκου Παρασκευόπουλου, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από αίτημα που είχε απευθύνει στην Τράπεζα της Ελλάδος ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργος Σούρλας, όταν κινούμενος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διαφάνεια, ζήτησε να πληροφορηθεί ποιοι πήραν τα δάνεια αυτά (ύψους 23 δισ. ευρώ), ποιοι τα χορήγησαν, με ποιες εγγυήσεις, σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκονταν τότε και σε ποια σήμερα και ζητούσε επίσης να διερευνηθεί αν εμφανίζονται στη λίστα Λαγκάρντ ή σε άλλες λίστες που διερευνώνται από τις Αρχές (λίστες Ελλήνων με καταθέσεις στο εξωτερικό, λίστα με τις off shore κλπ).

Επίσης, στο έγγραφο του υπουργού επιβεβαιώνονται οι πολύ αργοί ρυθμοί με τους οποίους διενεργούνται οι έρευνες για την «λίστα Λαγκάρντ».

Συγκεκριμένα, έως σήμερα το ΣΔΟΕ έχει υποβάλει 32 εκθέσεις ελέγχου που αφορούν πρόσωπα αναφερόμενα στην εν λόγω λίστα των οποίων ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί. Επίσης έχουν υποβληθεί και 163 ηλεκτρονικά αρχεία, αναφερομένων στην ίδια λίστα φυσικών και νομικών προσώπων. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν εκδοθεί ταυτάριθμες κατεπείγουσες εισαγγελικές παραγγελίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών, έχουν ολοκληρωθεί οι 30 ενώ οι λοιπές βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ελέγχου με εκτιμώμενο χρόνο περαίωσης τον Μάιο του 2015.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση του κ. Νίκου Νικολόπουλου.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΜητσοτάκης για φυσικό αέριο: Οι “ισχυροί” της ΕΕ δεν δείχνουν αλληλεγγύηΣήμερα 11:43 | Ειδήσεις

 Έκανε λόγο για οικονομική κρίση που απειλεί την ύπαρξη της ΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη επιβολής πλαφόν. Τι είπε για την σημασία του αγωγού IGB και την μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε ενεργειακό κόμβο.

Μιχαηλίδου: Ποιοι θα πάρουν το έκτακτο επίδομα τα ΧριστούγενναΣήμερα 08:56 | Ειδήσεις

Η υφυπουργός Εργασίας στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» για το επίδομα, τον προσωπικό βοηθό, τα σχολικά γεύματα και την κάρτα αναπηρίας.

Μητσοτάκης - Αλίγιεφ: Η Ελλάδα παίζει κομβικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕυρώπηςΣήμερα 11:19 | Ειδήσεις

Τι ειπώθηκε κατά την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, στην Σόφια, στο περιθώριο της τελετής για τον αγωγό IGB.

Φυσικό αέριο: Η Gazprom κλείνει τη στρόφιγγα στην ΙταλίαΣήμερα 16:09 | Ειδήσεις

Η ρωσική εταιρεία Gazprom ανέστειλε τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ιταλία, βυθίζοντας την Ευρώπη ακόμα πιο βαθιά στην ενεργειακή κρίση.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Κιλκίς - Τροχαίο: Νεκρή σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων 20:53Πολυτεχνειούπολη - Συμμορία: Οι ληστείες, ο αρχηγός “Τζούλιο” και η στρατολόγηση μελών (βίντεο)20:39Πύργος: Φωτιά στην Σπιάντζα20:26Μενέντεζ στον ΑΝΤ1 για Τουρκία: Οποιαδήποτε επιθετικότητα θα έχει συνέπειες 20:12Κηφισιά - Τροχαίο: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” πάνω από τις ράγες του ΗΣΑΠ (εικόνες)19:59Διπλό φονικό στην Καβάλα: Κανείς στην κηδεία του 56χρονου, ούτε ο πατέρας του19:45Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Με το... ζόρι στον τελικό του Super Cup οι “πράσινοι”19:32ΗΠΑ: Νέα τροπολογία “μπλόκο” στα F16 της Τουρκίας19:18Επίθεση Ρουβίκωνα στο γραφείο της Ζωής Ράπτη (εικόνες)19:05Άρθρο - παρέμβαση Μητσοτάκη για τις γυναικοκτονίες18:51Νέα Ιωνία: Γυναίκα κατήγγειλε ότι την βίασε ο σύντροφός της με απειλή όπλου18:38Τροχαίο: Υπάλληλος Οδικής Βοήθειας παρασύρθηκε από όχημα18:24Διπλό φονικό στην Καβάλα - Ιατροδικαστής: Πυροβόλησε το μωρό, ξαναγέμισε το όπλο και σκότωσε την 31χρονη18:11Κρήτη: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγυιάς 17:57Πάρμα - Σάκκαρη: Η αντίπαλός της στον τελικό17:44Πόλεμος στην Ουκρανία: Βρέθηκαν νεκροί από σφαίρες στα οχήματά τους (εικόνες)17:30Σταμάτης Κόκοτας: Πότε θα γίνει η κηδεία του 17:17Νίκος Παππάς: Πότε ξεκινά η δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες17:03Εκπρόσωπος ΟΗΕ: Ελλάδα και Τουρκία να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να κλιμακώσουν τις εντάσεις16:50Ερντογάν: Η Ελλάδα να μείνει μακριά από προκλήσεις που θα οδηγήσουν σε καταστροφή16:36
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο