LATEST NEWS
 
Οικονομία /Γενικά /

ΚΕΦΟΜΕΠ

Δημοσίευση: 25 Φεβρουαρίου 2015 14:00

Δέσμευση περιουσίας για 17 φυσικά πρόσωπα

49 Εισαγγελικές παραγγελίες και 17 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων από τους μέχρι τώρα ελέγχους.

χρήματα - λεφτά

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της στόχου για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση  των δημοσίων εσόδων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων  ανακοινώνει τα πρώτα στοιχεία ελέγχων που διενεργούνται  από το αυτοτελές τμήμα ελέγχου  του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου  (ΚΕΦΟΜΕΠ) που στεγάζεται στο γραφείο των οικονομικών εισαγγελέων

Η νέα εποπτεία  συστάθηκε  με απόφαση της  Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου (που  δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ τεύχος Β’ 2578/29-9-2014) και έχει την αρμοδιότητα για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου φυσικών προσώπων όλης της επικράτειας κατόπιν παραγγελιών του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.

Ειδικότερα: 

α) Με βάση στοιχεία κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών μεγαλοκαταθετών – φυσικών προσώπων -  περιόδου 2000 – 2012, έχουν εκδοθεί 49 Εισαγγελικές Παραγγελίες για διακρίβωση τέλεσης αδικήματος φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  παραδόθηκαν στους ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή – CD προς περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία.

β) Για τις ως άνω υποθέσεις έχουν ήδη ειδοποιηθεί  (26) είκοσι έξι φορολογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία.

γ) Με βάση τις πρώτες ενδείξεις  και ύστερα από σχετικά ενημερωτικά σημειώματα  του ΚΕΦΟΜΕΠ, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει μέχρι σήμερα   εκδώσει δέκα επτά (17) διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων φυσικών προσώπων  βάσει  των διατάξεων του άρθρου 17α παρ. 8 του Ν.2523/1997.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Λονδίνο: Διάσωση φάλαινας από τον Τάμεση (βίντεο)23:59Τουρισμός - Le Point: Ύμνοι για την “ανεξερεύνητη” Ελλάδα23:51 Σαρκώδη χείλη στο λεπτό με μικρά μυστικά του μακιγιάζ23:45Βαριές “καμπάνες” για παράνομο εμπόριο23:38Τα απίστευτα οφέλη της κανέλας23:30ΥΠΕΞ για Ισραήλ: έκκληση για αποχή από τη χρήση βίας23:21Robert Downey Jr: Το σπαρακτικό δημόσιο μήνυμα για τον θάνατο του βοηθού του23:158 βήματα για να αντιμετωπίσεις την κατακράτηση υγρών23:07Καταδίκη πατέρα για “μαρτύρια” στα παιδιά και την σύζυγο του22:58Παναθηναϊκός - Λάζλο Μπόλονι: τέλος από το “τριφύλλι”22:46Κόρινθος: Στη φυλακή ο πατέρας που κατηγορείται για τον βιασμό της κόρης του (βίντεο)22:34Φάλαινα βρέθηκε νεκρή με τσιπς, ζυμαρικά και πλαστικές σακούλες στην κοιλιά 22:22Θεσσαλονίκη: αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Εύοσμο (εικόνες)22:10Μασκ: το σύνδρομο Άσπεργκερ και οι “κουφές” αναρτήσεις στο Twitter (βίντεο)21:58Μητσοτάκης σε Γιάνσα για Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται21:45Τροχαίο στο Χαϊδάρι: “Τρελό” λεωφορείο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα (εικόνες)21:33Σάκκαρη: Νίκη στην πρεμιέρα της Ρώμης21:22Eurovision 2021 - Στεφανία Λυμπερακάκη: Η πρώτη πρόβα στο Ρότερνταμ (βίντεο)21:10Προϋπολογισμός: απλήρωτοι φόροι - “βουνό” τον Μάρτιο20:58AstraZeneca: με θρόμβωση νοσηλεύεται 35χρονος μετά τον εμβολιασμό του20:46
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο