μαύρο χρήμα
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΣΔΟΕ, φοροδιαφυγή, Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργός Οικονομικών, Πάτρα, Αθήνα, Ελβετία, Εφορία, Εφοριακοί, Θεσσαλονίκη, Φοροφυγάδες, ΔΟΥ, Λονδίνο, ναρκωτικά, σκάνδαλο, Κύπρος, Πειραιάς, ξέπλυμα χρήματος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Ντουμπάι, ΓΓΔΕ, Κώστας Σημίτης, Γιάννος Παπαντωνίου, σκάφη αναψυχής, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Περιουσιολόγιο, Εξάρχεια, Βίκυ Σταμάτη, φορολογικές δηλώσεις, Γιάννης Δραγασάκης, Αλέξης Κούγιας, offshore, Άκης Τσοχατζόπουλος, καταθέσεις, έλεγχοι ΣΔΟΕ, λίστα Λαγκάρντ, Φραγκίσκος Ραγκούσης, αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Κιβωτός του Κόσμου, τελωνειακοί, Κυκλάδες, βαλίτσα, Μέγαρα, λογιστές, αυτοκίνητα, δηλώσεις Ε9, ΥΠΟΙΚ, ρευστότητα, φορολογικοί έλεγχοι, τουριστικές επιχειρήσεις, Νίκος Παππάς, Ποινική Δίωξη, Κτηματολόγιο, Δίκη Τσοχατζόπουλου, εταιρείες, Σεπόλια, μη έκδοση αποδείξεων, Ειδικό Δικαστήριο, λαθρεμπόριο, δολοφονία, οργανωμένο έγκλημα, Δωδεκάνησα, Δημήτρης Μάρδας, Παναγιώτης Νικολούδης, Χρήστος Σπίρτζης, Υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, Τελωνείο αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, καταπολέμηση φοροδιαφυγής, Παύλος Πολάκης, Βάρη, αδήλωτα εισοδήματα, προφυλάκιση, θυρίδες τραπεζών, Τρύφων Αλεξιάδης, Ιόνιο, κοκαΐνη, τηλεοπτικές άδειες, Panama Papers, Mossack Fonseca, Kleptocracy Tour, Χρήστος Καλογρίτσας, Novartis, ΑΑΔΕ, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, ψευτογιατρός, Τασος Μπερδέσης, PANDORA PAPERS
Μέγαρα: Καφετέρια έδινε σε πελάτες κοκαϊνη μέσα σε κουτάκια από παυσίπονα28-06-2023 17:07 |
Ειδήσεις | ΚοινωνίαΕγκληματική οργάνωση διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα στα Μέγαρα. Πώς δρούσαν, πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση της σπείρας.
- Ψευτογιατρός: έρευνα για “μαύρο χρήμα” με... αιχμές από την αρμόδια Αρχή21-01-2023 21:39 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Οι αναφορές σε μαρτυρίες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ από πολλούς ασθενείς του, κινητοποίησαν την Αρχή, που αφήνει αιχμές για άλλες υπηρεσίες.
- Νίκος Παππάς - ΝΔ: η μήνυση στην γραμματέα και η κόντρα για τον Καλογρίτσα17-01-2023 17:36 |
Ειδήσεις | Πολιτική
Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Καλογρίτσα. Δηκτικό το σχόλιο του κυβερνώντος κόμματος, με αναφορές στις καταγγελίες του επιχειρηματία.
- Απάτες 30 εκατ. ευρώ εντόπισε η Επιτροπή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος13-01-2023 18:23 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
- ΑΑΔΕ: “Σαφάρι” ελέγχων για τον εντοπισμό “μαύρου χρήματος”03-01-2023 09:29 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή, στο στόχαστρο της Εφορίας.
- “Κιβωτός του Κόσμου”: δεσμεύτηκε η περιουσία του πατρός Αντώνιου και της πρεσβυτέρας15-12-2022 17:33 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Πόρισμα - κόλαφος για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
- Φοροδιαφυγή - Λαθρεμπόριο: Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για ηλεκτρονικές καταγγελίες08-06-2022 08:07 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Πως θα λειτουργεί η πλατφόρμα για τις καταγγελίες υποθέσεων που αφορούν υποθέσεις "μαύρου χρήματος". - Ψευτογιατρός: Νέα προφυλάκιση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος13-12-2021 13:37 |
Ειδήσεις | Κοινωνία
Ο «Dr Kontos» κατηγορείται για 12 ανθρωποκτονίες ασθενών και 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών.
Μοσχάτο: Φωτιά σε διαμέρισμα - Κινδύνευσε μητέρα και τα παιδιά της 06:35Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο06:22Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο06:09Εθελοντισμός: ΕΕΣ - Τσαλίκης ενώνουν τις δυνάμεις τους (εικόνες)23:59Λάρισα - Κεφαλογιάννης: Επιθεώρησε τις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων23:48Πολιτική Προστασία: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο αναδιάρθρωσης όλης της υπηρεσίας23:38Μακρόν προς Νετανιάχου: Ανοίξτε νέα δίοδο για ανθρωπιστική βοήθεια23:28Ολυμπιακός - Μπάγερν: “τέλος” το αρνητικό σερί για τους Πειραιώτες23:14Φωτιά στα Πατήσια: η απάντηση της Πυροσβεστικής23:00Μητσοτάκης - Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Ολλανδίας: Συμφώνησαν κοινή γραμμή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (εικόνες)22:47Επεισόδια στον Ρέντη: Πάνω από 200 άτομα έχουν αφεθεί ελεύθερα22:33Ευλογιά των Προβάτων: Κρούσμα στη Φθιώτιδα - Συναγερμός στους κτηνοτρόφους22:19Έρευνα: Τα έξυπνα ρολόγια βοηθούν στην προστασία της υγείας22:03Λαγκαδάς - Ελαιόλαδο: Το πουλούσε στους ανυποψίαστους ως “έξτρα παρθένο”21:49UNICEF: Στις πλούσιες χώρες, ένα παιδί στα πέντε ζει στη φτώχεια21:35Αδερφός Κατσούρη στον ΑΝΤ1 για Κροάτες: ήρθαν στην Ελλάδα να δείρουν και να σκοτώσουν κόσμο... (βίντεο)21:20Κτήριο Κομαντατούρ και ΕΑΜ: Σε ΥΠΠΟΑ και Αυτοδιοίκηση αποδόθηκε ο ιστορικός χώρος (εικόνες)21:06“Υγεία πάνω απ’ όλα”: νοθεία στο ελαιόλαδο, έλεγχος γονιμότητας και δυσανάγνωστη γραφή20:52Βρετανία: Ρώσοι χάκερ παρακολουθούσαν υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης20:38Πούτιν: Υποψήφιος και πάλι για πρόεδρος της Ρωσίας (βίντεο)20:24