μαύρο χρήμα
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΣΔΟΕ, φοροδιαφυγή, Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργός Οικονομικών, Πάτρα, Αθήνα, Ελβετία, Εφορία, Εφοριακοί, Θεσσαλονίκη, Φοροφυγάδες, ΔΟΥ, Λονδίνο, ναρκωτικά, σκάνδαλο, Κύπρος, Πειραιάς, ξέπλυμα χρήματος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Ντουμπάι, ΓΓΔΕ, Καθολική Εκκλησία, Κώστας Σημίτης, Γιάννος Παπαντωνίου, σκάφη αναψυχής, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Morgan Stanley, Περιουσιολόγιο, Εξάρχεια, Βίκυ Σταμάτη, φορολογικές δηλώσεις, Γιάννης Δραγασάκης, Αλέξης Κούγιας, offshore, Άκης Τσοχατζόπουλος, καταθέσεις, έλεγχοι ΣΔΟΕ, λίστα Λαγκάρντ, Φραγκίσκος Ραγκούσης, αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Κιβωτός του Κόσμου, τελωνειακοί, Κυκλάδες, βαλίτσα, Μέγαρα, λογιστές, Πελοπόννησος, αυτοκίνητα, δηλώσεις Ε9, ΥΠΟΙΚ, ρευστότητα, φορολογικοί έλεγχοι, τουριστικές επιχειρήσεις, Νίκος Παππάς, Ποινική Δίωξη, Κτηματολόγιο, νυχτερινό κέντρο, Δίκη Τσοχατζόπουλου, εταιρείες, Σεπόλια, ιερείς, μη έκδοση αποδείξεων, Ειδικό Δικαστήριο, λαθρεμπόριο, δολοφονία, οργανωμένο έγκλημα, Δωδεκάνησα, Δημήτρης Μάρδας, Παναγιώτης Νικολούδης, Χρήστος Σπίρτζης, Υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, Τελωνείο αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, καταπολέμηση φοροδιαφυγής, Παύλος Πολάκης, Βάρη, αδήλωτα εισοδήματα, προφυλάκιση, θυρίδες τραπεζών, Τρύφων Αλεξιάδης, Ιόνιο, κοκαΐνη, τηλεοπτικές άδειες, Panama Papers, Mossack Fonseca, Kleptocracy Tour, Χρήστος Καλογρίτσας, Novartis, ΑΑΔΕ, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, ψευτογιατρός, Τασος Μπερδέσης, PANDORA PAPERS
Ελβετία: Πρόστιμο 1000000 δολάρια στη Morgan Stanley λόγω… Άκη Τζοχατζόπουλου27-02-2025 21:50 |
Ειδήσεις | ΟικονομίαΤο πρόστιμο που επιβλήθηκε, είναι σχετικό με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2010. Η Morgan Stanley, με ανακοίνωση της, αποδέχθηκε το πρόστιμο.
- Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Σκάνδαλο με ιερείς που χρηματοδοτούσαν νυχτερινά κέντρα24-10-2024 11:18 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Σκάνδαλο εκατομμυρίων αποκάλυψαν οι έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Η απάντηση της Καθολικής Εκκλησίας.
- Μέγαρα: Καφετέρια έδινε σε πελάτες κοκαϊνη μέσα σε κουτάκια από παυσίπονα28-06-2023 17:07 |
Ειδήσεις | Κοινωνία
Εγκληματική οργάνωση διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα στα Μέγαρα. Πώς δρούσαν, πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση της σπείρας.
- Ψευτογιατρός: έρευνα για “μαύρο χρήμα” με... αιχμές από την αρμόδια Αρχή21-01-2023 21:39 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Οι αναφορές σε μαρτυρίες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ από πολλούς ασθενείς του, κινητοποίησαν την Αρχή, που αφήνει αιχμές για άλλες υπηρεσίες.
- Νίκος Παππάς - ΝΔ: η μήνυση στην γραμματέα και η κόντρα για τον Καλογρίτσα17-01-2023 17:36 |
Ειδήσεις | Πολιτική
Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Καλογρίτσα. Δηκτικό το σχόλιο του κυβερνώντος κόμματος, με αναφορές στις καταγγελίες του επιχειρηματία.
- Απάτες 30 εκατ. ευρώ εντόπισε η Επιτροπή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος13-01-2023 18:23 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
- ΑΑΔΕ: “Σαφάρι” ελέγχων για τον εντοπισμό “μαύρου χρήματος”03-01-2023 09:29 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή, στο στόχαστρο της Εφορίας.
- “Κιβωτός του Κόσμου”: δεσμεύτηκε η περιουσία του πατρός Αντώνιου και της πρεσβυτέρας15-12-2022 17:33 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Πόρισμα - κόλαφος για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για 7χρονο που διακομίστηκε στο "Γεννηματάς"
23:59Απελάσεις Τραμπ: "Οι Ναζί είχαν καλύτερη μεταχείριση από τους Βενεζουελάνους μετανάστες"23:50Ιμάμογλου: Το χειρόγραφο σημείωμα μέσα από τη φυλακή - "Θα τα καταφέρουμε" (εικόνα)
23:40Economist: Το καθεστώς Ερντογάν πλησιάζει σε σημείο χωρίς επιστροφή
23:27Ο καιρός την 25η Μαρτίου23:14Λεύκος Οίκος: Τραμπ και Γκιλφόιλ υποδέχτηκαν την ελληνική ομογένεια για την 25η Μαρτίου (βίντεο)22:58Βορίδης από Κω: Προτεραιότητα η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης 22:44Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα στο Σούμι εν μέσω συνομιλιών ΗΠΑ – Ρωσίας22:30ΦΠΑ: Δηλώσεις με το μήνα από τον Απρίλιο για τις νέες επιχειρήσεις
22:17Φωτιά - Λευκάδα: Συνελήφθη 60χρονος 22:03Ιμάμογλου: Οι Έλληνες δικηγόροι καταδικάζουν τις διώξεις σε βάρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης21:48Reuters: Η αμερικανική κυβέρνηση κινδυνεύει με στάση πληρωμών21:35Πολεοδομία Ρόδου: Ελεύθεροι υπό όρους αφέθηκαν οι 7 εμπλεκόμενοι 21:21Λούκας Πέρεθ: Διαγνώστηκε με φυματίωση στην Αϊντχόφεν21:07Σαντορίνη: Έφτασε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο στο νησί20:53Ρέθυμνο: Μωρό κλειδώθηκε κατά λάθος σε αυτοκίνητο - Λαχτάρα για τη μητέρα20:39Γεωργία Μπίκα: Ελεύθερη αφέθηκε μετά το τροχαίο και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
20:24 Πολεοδομία Ρόδου: Πώς μια ανώνυμη καταγγελία ξεσκέπασε το κύκλωμα (βίντεο) 20:10Ταξί - ΣτΕ: Οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν POS19:56Φωτιά στην Ηλεία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
19:42