μαύρο χρήμα
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΣΔΟΕ, φοροδιαφυγή, Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργός Οικονομικών, Πάτρα, Αθήνα, Ελβετία, Εφορία, Εφοριακοί, Θεσσαλονίκη, Φοροφυγάδες, ΔΟΥ, Λονδίνο, ναρκωτικά, σκάνδαλο, Κύπρος, Πειραιάς, ξέπλυμα χρήματος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Ντουμπάι, ΓΓΔΕ, Κώστας Σημίτης, Γιάννος Παπαντωνίου, σκάφη αναψυχής, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Περιουσιολόγιο, Εξάρχεια, Βίκυ Σταμάτη, φορολογικές δηλώσεις, Γιάννης Δραγασάκης, Αλέξης Κούγιας, offshore, Άκης Τσοχατζόπουλος, καταθέσεις, έλεγχοι ΣΔΟΕ, λίστα Λαγκάρντ, Φραγκίσκος Ραγκούσης, αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Κιβωτός του Κόσμου, τελωνειακοί, Κυκλάδες, βαλίτσα, Μέγαρα, λογιστές, αυτοκίνητα, δηλώσεις Ε9, ΥΠΟΙΚ, ρευστότητα, φορολογικοί έλεγχοι, τουριστικές επιχειρήσεις, Νίκος Παππάς, Ποινική Δίωξη, Κτηματολόγιο, Δίκη Τσοχατζόπουλου, εταιρείες, Σεπόλια, μη έκδοση αποδείξεων, Ειδικό Δικαστήριο, λαθρεμπόριο, δολοφονία, οργανωμένο έγκλημα, Δωδεκάνησα, Δημήτρης Μάρδας, Παναγιώτης Νικολούδης, Χρήστος Σπίρτζης, Υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, Τελωνείο αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, καταπολέμηση φοροδιαφυγής, Παύλος Πολάκης, Βάρη, αδήλωτα εισοδήματα, προφυλάκιση, θυρίδες τραπεζών, Τρύφων Αλεξιάδης, Ιόνιο, κοκαΐνη, τηλεοπτικές άδειες, Panama Papers, Mossack Fonseca, Kleptocracy Tour, Χρήστος Καλογρίτσας, Novartis, ΑΑΔΕ, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, ψευτογιατρός, Τασος Μπερδέσης, PANDORA PAPERS
Μέγαρα: Καφετέρια έδινε σε πελάτες κοκαϊνη μέσα σε κουτάκια από παυσίπονα28-06-2023 17:07 |
Ειδήσεις | ΚοινωνίαΕγκληματική οργάνωση διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα στα Μέγαρα. Πώς δρούσαν, πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση της σπείρας.
- Ψευτογιατρός: έρευνα για “μαύρο χρήμα” με... αιχμές από την αρμόδια Αρχή21-01-2023 21:39 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Οι αναφορές σε μαρτυρίες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ από πολλούς ασθενείς του, κινητοποίησαν την Αρχή, που αφήνει αιχμές για άλλες υπηρεσίες.
- Νίκος Παππάς - ΝΔ: η μήνυση στην γραμματέα και η κόντρα για τον Καλογρίτσα17-01-2023 17:36 |
Ειδήσεις | Πολιτική
Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Καλογρίτσα. Δηκτικό το σχόλιο του κυβερνώντος κόμματος, με αναφορές στις καταγγελίες του επιχειρηματία.
- Απάτες 30 εκατ. ευρώ εντόπισε η Επιτροπή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος13-01-2023 18:23 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
- ΑΑΔΕ: “Σαφάρι” ελέγχων για τον εντοπισμό “μαύρου χρήματος”03-01-2023 09:29 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή, στο στόχαστρο της Εφορίας.
- “Κιβωτός του Κόσμου”: δεσμεύτηκε η περιουσία του πατρός Αντώνιου και της πρεσβυτέρας15-12-2022 17:33 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Πόρισμα - κόλαφος για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
- Φοροδιαφυγή - Λαθρεμπόριο: Πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για ηλεκτρονικές καταγγελίες08-06-2022 08:07 |
Ειδήσεις | Οικονομία
Πως θα λειτουργεί η πλατφόρμα για τις καταγγελίες υποθέσεων που αφορούν υποθέσεις "μαύρου χρήματος". - Ψευτογιατρός: Νέα προφυλάκιση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος13-12-2021 13:37 |
Ειδήσεις | Κοινωνία
Ο «Dr Kontos» κατηγορείται για 12 ανθρωποκτονίες ασθενών και 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών.
Πάτρα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε μάντρα - Νεκρός ο οδηγός18:27Χιλή: Η στιγμή της διάσωσης ζευγαριού από χιονισμένα βουνά (βίντεο)18:18Δανία: Εκκένωση του αεροδρομίου μετά από απειλή για βόμβα18:03Ενδοοικογενειακή βία: Πέντε συλλήψεις στη Δυτική Ελλάδα17:49Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: θρήνος στο “τελευταίο αντίο” για τον αστυνομικό (εικόνες)17:34Γάζα: Συνάντηση ΥΠΕΞ Τουρκίας και Αιγύπτου – Νέος κύκλος αίματος στη Δυτική Όχθη17:21Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας17:07AEK: Εγκαινιάστηκε το Μουσείο Ιστορίας της ομάδας (εικόνες)16:53“Παγιδευμένοι” - Νέα επεισόδια: Αγωνία και διλήμματα για τον Δημήτρη και την Άννα (εικόνες)16:38Ριζούπολη: Φωτιά σε διαμέρισμα 16:25Πειραιάς - Κατάρρευση κτηρίου: προφυλακιστέος ο εργολάβος16:11Ιωάννινα: νεκρή γυναίκα σε φωτιά σε καμινάδα15:58Ευρωεκλογές - Ανδρουλάκης: Να αποδοκιμαστεί η κυβέρνηση πού περιφρονεί την αυτοδιοίκηση (εικόνες)15:44Κακοκαιρία - Πήλιο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογένειας από την Πυροσβεστική15:30Σαραντάπορο - Βασιλική Πλεξίδα: Φόρος τιμής για τα 7 χρόνια από την πτώση του ελικοπτέρου (εικόνες)15:16Φιντάν: Εάν δεν ιδρυθεί Παλαιστινιακό κράτος η κρίση θα συνεχιστεί15:02“Ανακαινίζω - Νοικιάζω”: εκατοντάδες εγκρίσεις αιτήσεων τις πρώτες ημέρες14:49Απάτη - Σέρρες: παρίσταναν τους λογιστές και απέσπασαν λεία “μαμούθ”14:36Καταγγελία - Basket League: Μπασκετμπολίστας ξυλοκόπησε την σύντροφο του14:22Θεσσαλονίκη: παιδί παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι14:09