μαύρο χρήμα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΣΔΟΕ, φοροδιαφυγή, Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργός Οικονομικών, Πάτρα, Αθήνα, Ελβετία, Εφορία, Εφοριακοί, Θεσσαλονίκη, Φοροφυγάδες, ΔΟΥ, Λονδίνο, ναρκωτικά, σκάνδαλο, Κύπρος, Πειραιάς, ξέπλυμα χρήματος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Ντουμπάι, ΓΓΔΕ, Καθολική Εκκλησία, Κώστας Σημίτης, Γιάννος Παπαντωνίου, σκάφη αναψυχής, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Morgan Stanley, Περιουσιολόγιο, Εξάρχεια, Βίκυ Σταμάτη, φορολογικές δηλώσεις, Γιάννης Δραγασάκης, Αλέξης Κούγιας, offshore, Άκης Τσοχατζόπουλος, καταθέσεις, έλεγχοι ΣΔΟΕ, λίστα Λαγκάρντ, Φραγκίσκος Ραγκούσης, αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Κιβωτός του Κόσμου, τελωνειακοί, Κυκλάδες, βαλίτσα, Μέγαρα, λογιστές, Πελοπόννησος, αυτοκίνητα, δηλώσεις Ε9, ΥΠΟΙΚ, ρευστότητα, φορολογικοί έλεγχοι, τουριστικές επιχειρήσεις, Νίκος Παππάς, Ποινική Δίωξη, Κτηματολόγιο, νυχτερινό κέντρο, Δίκη Τσοχατζόπουλου, εταιρείες, Σεπόλια, ιερείς, μη έκδοση αποδείξεων, Ειδικό Δικαστήριο, λαθρεμπόριο, δολοφονία, οργανωμένο έγκλημα, Δωδεκάνησα, Δημήτρης Μάρδας, Παναγιώτης Νικολούδης, Χρήστος Σπίρτζης, Υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, Τελωνείο αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, καταπολέμηση φοροδιαφυγής, Παύλος Πολάκης, Βάρη, αδήλωτα εισοδήματα, προφυλάκιση, θυρίδες τραπεζών, Τρύφων Αλεξιάδης, Ιόνιο, κοκαΐνη, τηλεοπτικές άδειες, Panama Papers, Mossack Fonseca, Kleptocracy Tour, Χρήστος Καλογρίτσας, Novartis, ΑΑΔΕ, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, ψευτογιατρός, Τασος Μπερδέσης, PANDORA PAPERS

1 2 3 4 5

Ελβετία: Πρόστιμο 1000000 δολάρια στη Morgan Stanley λόγω… Άκη Τζοχατζόπουλου27-02-2025 21:50 | Ειδήσεις | Οικονομία
Το πρόστιμο που επιβλήθηκε, είναι σχετικό με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2010. Η Morgan Stanley, με ανακοίνωση της, αποδέχθηκε το πρόστιμο.
Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Σκάνδαλο με ιερείς που χρηματοδοτούσαν νυχτερινά κέντρα24-10-2024 11:18 | Ειδήσεις | Οικονομία
Σκάνδαλο εκατομμυρίων αποκάλυψαν οι έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Η απάντηση της Καθολικής Εκκλησίας.
Μέγαρα: Καφετέρια έδινε σε πελάτες κοκαϊνη μέσα σε κουτάκια από παυσίπονα28-06-2023 17:07 | Ειδήσεις | Κοινωνία
Εγκληματική οργάνωση διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα στα Μέγαρα. Πώς δρούσαν, πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση της σπείρας.
Ψευτογιατρός: έρευνα για “μαύρο χρήμα” με... αιχμές από την αρμόδια Αρχή21-01-2023 21:39 | Ειδήσεις | Οικονομία
Οι αναφορές σε μαρτυρίες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ από πολλούς ασθενείς του, κινητοποίησαν την Αρχή, που αφήνει αιχμές για άλλες υπηρεσίες.
Νίκος Παππάς - ΝΔ: η μήνυση στην γραμματέα και η κόντρα για τον Καλογρίτσα17-01-2023 17:36 | Ειδήσεις | Πολιτική
Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Καλογρίτσα. Δηκτικό το σχόλιο του κυβερνώντος κόμματος, με αναφορές στις καταγγελίες του επιχειρηματία.
Απάτες 30 εκατ. ευρώ εντόπισε η Επιτροπή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος13-01-2023 18:23 | Ειδήσεις | Οικονομία
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
ΑΑΔΕ: “Σαφάρι” ελέγχων για τον εντοπισμό “μαύρου χρήματος”03-01-2023 09:29 | Ειδήσεις | Οικονομία
Αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή, στο στόχαστρο της Εφορίας.
“Κιβωτός του Κόσμου”: δεσμεύτηκε η περιουσία του πατρός Αντώνιου και της πρεσβυτέρας15-12-2022 17:33 | Ειδήσεις | Οικονομία
Πόρισμα - κόλαφος για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

1 2 3 4 5

ΡΟΗ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κίνα: Η νέα "ύπνωση" του TikTok που σκοτώνει 15:28 Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας: Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει προσωπικό αριθμό15:14 Χανιά: 34χρονη υπέστη ανακοπή καρδιάς διασκεδάζοντας σε μπαρ14:57 Πειραιάς: Διακίνηση λαθραίων προϊόντων14:43 H Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε 8 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη14:26 Καβάλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση – Ήχησε μήνυμα από το 11214:11 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πιλοτική επέκταση σε τέσσερις νέους κλάδους13:57 Πέθανε ο τραγουδιστής Κώστας Μοναχός13:41 Αμφιλοχία: Άνδρας πέθανε σε τροχαίο και τον βρήκαν την επόμενη μέρα13:24 Βόλος: ΙΧ καρφώθηκε σε κολώνες13:07 Θεσσαλονίκη - Χαλκηδόνα: Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα12:51 Ρέθυμνο: 59χρονος συνελήφθη για υπόθαλψη εγκληματία12:38 Βιτόριο Γκάσμαν: Σαν σήμερα πέθανε ο κορυφαίος ηθοποιός12:24 Ηλεκτρικά οχήματα: Το μέλλον των μεταφορών είναι εδώ!12:10 Αθήνα: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος λόγω των θυελλωδών ανέμων11:57 Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο11:43 Άγιος Στέφανος: Εθελόντρια παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης11:28 Καινούργια Πρωτόκολλα Διέγερσης Ωοθηκών για Εξωσωματική: Μια Νέα Προσέγγιση στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή11:15 ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών μέχρι τις 4 Ιουλίου11:01 Χάμαντ: Προειδοποιήσεις και απειλές κατά της Ελλάδας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο10:48