μαύρο χρήμα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΣΔΟΕ, φοροδιαφυγή, Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργός Οικονομικών, Πάτρα, Αθήνα, Ελβετία, Εφορία, Εφοριακοί, Θεσσαλονίκη, Φοροφυγάδες, ΔΟΥ, Λονδίνο, ναρκωτικά, σκάνδαλο, Κύπρος, Πειραιάς, ξέπλυμα χρήματος, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Ντουμπάι, ΓΓΔΕ, Καθολική Εκκλησία, Κώστας Σημίτης, Γιάννος Παπαντωνίου, σκάφη αναψυχής, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Morgan Stanley, Περιουσιολόγιο, Εξάρχεια, Βίκυ Σταμάτη, φορολογικές δηλώσεις, Γιάννης Δραγασάκης, Αλέξης Κούγιας, offshore, Άκης Τσοχατζόπουλος, καταθέσεις, έλεγχοι ΣΔΟΕ, λίστα Λαγκάρντ, Φραγκίσκος Ραγκούσης, αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Κιβωτός του Κόσμου, τελωνειακοί, Κυκλάδες, βαλίτσα, Μέγαρα, λογιστές, Πελοπόννησος, αυτοκίνητα, δηλώσεις Ε9, ΥΠΟΙΚ, ρευστότητα, φορολογικοί έλεγχοι, τουριστικές επιχειρήσεις, Νίκος Παππάς, Ποινική Δίωξη, Κτηματολόγιο, νυχτερινό κέντρο, Δίκη Τσοχατζόπουλου, εταιρείες, Σεπόλια, ιερείς, μη έκδοση αποδείξεων, Ειδικό Δικαστήριο, λαθρεμπόριο, δολοφονία, οργανωμένο έγκλημα, Δωδεκάνησα, Δημήτρης Μάρδας, Παναγιώτης Νικολούδης, Χρήστος Σπίρτζης, Υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, Τελωνείο αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, καταπολέμηση φοροδιαφυγής, Παύλος Πολάκης, Βάρη, αδήλωτα εισοδήματα, προφυλάκιση, θυρίδες τραπεζών, Τρύφων Αλεξιάδης, Ιόνιο, κοκαΐνη, τηλεοπτικές άδειες, Panama Papers, Mossack Fonseca, Kleptocracy Tour, Χρήστος Καλογρίτσας, Novartis, ΑΑΔΕ, Ευρωπαίος Εισαγγελέας, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ, ψευτογιατρός, Τασος Μπερδέσης, PANDORA PAPERS

1 2 3 4 5

Ελβετία: Πρόστιμο 1000000 δολάρια στη Morgan Stanley λόγω… Άκη Τζοχατζόπουλου27-02-2025 21:50 | Ειδήσεις | Οικονομία
Το πρόστιμο που επιβλήθηκε, είναι σχετικό με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2010. Η Morgan Stanley, με ανακοίνωση της, αποδέχθηκε το πρόστιμο.
Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Σκάνδαλο με ιερείς που χρηματοδοτούσαν νυχτερινά κέντρα24-10-2024 11:18 | Ειδήσεις | Οικονομία
Σκάνδαλο εκατομμυρίων αποκάλυψαν οι έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Η απάντηση της Καθολικής Εκκλησίας.
Μέγαρα: Καφετέρια έδινε σε πελάτες κοκαϊνη μέσα σε κουτάκια από παυσίπονα28-06-2023 17:07 | Ειδήσεις | Κοινωνία
Εγκληματική οργάνωση διακινούσε κοκαΐνη και ξέπλενε βρώμικο χρήμα στα Μέγαρα. Πώς δρούσαν, πώς έφτασαν οι Αρχές στην εξάρθρωση της σπείρας.
Ψευτογιατρός: έρευνα για “μαύρο χρήμα” με... αιχμές από την αρμόδια Αρχή21-01-2023 21:39 | Ειδήσεις | Οικονομία
Οι αναφορές σε μαρτυρίες για δεκάδες χιλιάδες ευρώ από πολλούς ασθενείς του, κινητοποίησαν την Αρχή, που αφήνει αιχμές για άλλες υπηρεσίες.
Νίκος Παππάς - ΝΔ: η μήνυση στην γραμματέα και η κόντρα για τον Καλογρίτσα17-01-2023 17:36 | Ειδήσεις | Πολιτική
Η ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση Καλογρίτσα. Δηκτικό το σχόλιο του κυβερνώντος κόμματος, με αναφορές στις καταγγελίες του επιχειρηματία.
Απάτες 30 εκατ. ευρώ εντόπισε η Επιτροπή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος13-01-2023 18:23 | Ειδήσεις | Οικονομία
Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα διαβιβάστηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
ΑΑΔΕ: “Σαφάρι” ελέγχων για τον εντοπισμό “μαύρου χρήματος”03-01-2023 09:29 | Ειδήσεις | Οικονομία
Αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές υψηλού κινδύνου για μαύρο χρήμα ή φοροδιαφυγή, στο στόχαστρο της Εφορίας.
“Κιβωτός του Κόσμου”: δεσμεύτηκε η περιουσία του πατρός Αντώνιου και της πρεσβυτέρας15-12-2022 17:33 | Ειδήσεις | Οικονομία
Πόρισμα - κόλαφος για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

1 2 3 4 5

ΡΟΗ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Εορτολόγιο - 31 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα07:21 Κακοκαιρία: Τοπικά επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα07:08 Διάστημα: Αποτυχημένη η πρώτη δοκιμή του ευρωπαϊκού πυραύλου “Spectrum” (βίντεο)23:59 Κυπαρισσία: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι - Διασωληνωμένος ο οδηγός (εικόνες)23:47 Δώρο Πάσχα: Μέχρι πότε καταβάλλεται23:33 Έντι Ράμα - Αθήνα: Θερμή υποδοχή με τραγούδια, χορούς στην προεκλογική συγκέντρωση (βίντεο)23:19 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ερυθρόλευκο βάφτηκε το ντέρμπι των αιωνίων23:04 Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου: Πότε παραδίδεται στην κυκλοφορία22:49 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό στιγμιότυπο με Κωνσταντέλια και Πήλιο (εικόνες)22:34 Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα 22:19 Πειραιάς: Κατέρρευσε και πέθανε στο γήπεδο 21χρονος ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου22:05 Ο Τραμπ σκέφτεται να διεκδικήσει και τρίτη θητεία21:51 Γάζα: Νεκροί βρέθηκαν 14 διασώστες που αγνοούνταν21:37 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν το ντέρμπι των δικεφάλων21:23 Μητσοτάκης - Νετανιάχου: Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια στην ατζέντα της συζήτησης (εικόνες)21:05 Κορωπί: Οι αποκαλυπτικές σημειώσεις του 51χρονου δράστη πριν την επίθεση (βίντεο)20:51 Σεισμός στη Μιανμάρ: Νεκρή είναι η έγκυος που απεγκλωβίστηκε μετά από 50 ώρες20:36 Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGT-A): Μια ευκαιρία για τις γυναίκες άνω των 40 ετών20:22 Εσωκομματικές διαμάχες στο ΠΑΣΟΚ, “φουρτούνα” στον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)20:08 Διάστημα: Πως τα αέρια του θερμοκηπίου μπορούν να “απειλήσουν” τους δορυφόρους19:54