Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία και υποστηρίζει ότι η δικογραφία, που σχημάτισαν οι αστυνομικοί, βασίζεται μόνον σε αποσπάσματα από τηλεφωνικές συνομιλίες.
Με φερόμενο ως εγκέφαλο τον 45χρονο, κατηγορούνται ότι συνέστησαν σπείρα για να ξεπλύνουν τα χρήματα που υπεξαίρεσε εκείνος από τράπεζα το 2004.