LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 13 Δεκεμβρίου 2024 09:30

Θεσσαλονίκη: Για απάτες με λεία 2 εκατομμύρια ευρώ κατηγορείται ζευγάρι

Πώς το ζευγάρι φέρεται να επιτύγχανε την απόσπαση ποσών, δημιουργώντας προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα και χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία και πλαστές φωτογραφίες.

Πρόστιμο - χρήματα

Σοκαριστικά στοιχεία για τη δράση ενός ζευγαριού από τη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να εξαπάτησε ανυποψίαστα θύματα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ανακάλυψε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Μία Ελληνίδα και ο σύζυγός της πολίτης Πακιστάν, κατηγορούνται για την απόσπαση χρημάτων που ξεπερνούν τα 2000000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά προφίλ και παραπλανητικές ιστορίες.

Το ζευγάρι φέρεται να δημιουργούσε προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Instagram, χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία και πλαστές φωτογραφίες. Με αυτά τα προφίλ φέρεται να προσέγγιζε θύματα, παρουσιάζοντας πειστικές αλλά εντελώς ψευδείς ιστορίες.

Σύμφωνα με την έρευνα, συχνά ισχυρίζονταν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονταν επειγόντως χρήματα για χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες. Σε άλλες περιπτώσεις, παρίσταναν εκπροσώπους φιλανθρωπικών οργανώσεων που δήθεν συγκέντρωναν χρήματα για άτομα σε ανάγκη. Επιπλέον, υπήρξαν περιπτώσεις που παρουσιάζονταν ως επιχειρηματίες, ζητώντας «επενδύσεις» για κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δελεάζοντας τα θύματα με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων.

Τα θύματα, πειθόμενα από την πειστικότητα των ιστοριών και τη «φιλική» προσέγγιση του ζευγαριού, σύμφωνα με την δικογραφία κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Η Αρχή ξεκίνησε την έρευνα μετά από καταγγελίες θυμάτων που διαπίστωσαν ότι είχαν εξαπατηθεί. Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του ζευγαριού, διαπιστώθηκε ότι τα ποσά που εισέρχονταν ήταν πολλαπλάσια των δηλωμένων εισοδημάτων τους. Τα χρήματα αυτά είτε αναλαμβάνονταν άμεσα σε μετρητά, είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, ενώ ένα μικρό μέρος κάλυπτε τα καθημερινά τους έξοδα.

Από το 2022 έως και το 2024, οι καταθέσεις στους λογαριασμούς τους ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ για τον κάθε έναν. Δεν προέκυψε καμία επαγγελματική δραστηριότητα ούτε φορολογική δήλωση που να δικαιολογεί αυτά τα ποσά.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού. Αυτή περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και θυρίδες, με εξαίρεση τα αναγκαία για τη διαβίωσή τους.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και συνεργών, ενώ το ζευγάρι αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιθέα: Εμπρησμοί σε βανάκια εταιρείας ταχυμεταφορών (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Κλήσεις με... λάθος IBAN μοίρασε η Δημοτική Αστυνομία

Βριλήσσια - Τροχαίο: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από μπετονιέρα

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Αρίστος Δοξιάδης: Ποιος είναι ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης11:27Ανασχηματισμός - Κυβέρνηση: Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο11:13LIVE Ανασχηματισμός: Η ανακοίνωση για την νέα Κυβέρνηση10:59Κρήτη: Ισόβια σε βιαστή 14χρονης10:47Πανσέληνος: Απόψε το “Ματωμένο Φεγγάρι” στον ουρανό10:39Τηλεφωνική απάτη – Κύπρος: Πως πήραν από 62χρονη πάνω από 1200000 ευρώ10:26GP Αυστραλία: Ο Λεκλερκ πρώτος στα δοκιμαστικά10:12Παρασκευή 14 Μαρτίου: Το πρώτο web δελτίο με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.09:59Κοκκύτης: Δυο θάνατοι βρεφών και αύξηση κρουσμάτων κατά 4800% σε ένα χρόνο!09:45Ανασχηματισμός: Το τελικό σενάριο με τα ονόματα - Ποιοι μπαίνουν στην Κυβέρνηση09:32ΑΑΔΕ - Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Απλοποιείται η διαδικασία09:18Φαράγγι της Σαμαριάς: Εντοπίστηκε νεκρός ο 21χρονος αγνοούμενος09:05Αφρικανική σκόνη: Η επίδραση στην υγεία μας08:51Γάζα: Σενάρια για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων σε χώρες της Αφρικής08:38Ανασχηματισμός - Μαρινάκης: Σήμερα η ανακοίνωση της νέας Κυβέρνησης08:24ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Επιστροφή στις νίκες για τα “ελάφια” (βίντεο)08:11Τουρκία - Άσπενδος: Η αρχαία ελληνική πόλη “ήρθε στο φως”07:57Ομόνοια: Θρίλερ με τον θάνατο τουρίστα σε διαμέρισμα Airbnb07:44Τέμπη - Θεσσαλονίκη: Κλειστοί σταθμοί του Μετρό, λόγω νέας συγκέντρωσης07:30Ουκρανία – Κάλας: Η Ρωσία θα δεχθεί την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία, αλλά υπό όρους07:17
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο