LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 13 Δεκεμβρίου 2024 09:30

Θεσσαλονίκη: Για απάτες με λεία 2 εκατομμύρια ευρώ κατηγορείται ζευγάρι

Πώς το ζευγάρι φέρεται να επιτύγχανε την απόσπαση ποσών, δημιουργώντας προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα και χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία και πλαστές φωτογραφίες.

Πρόστιμο - χρήματα

Σοκαριστικά στοιχεία για τη δράση ενός ζευγαριού από τη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να εξαπάτησε ανυποψίαστα θύματα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ανακάλυψε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Μία Ελληνίδα και ο σύζυγός της πολίτης Πακιστάν, κατηγορούνται για την απόσπαση χρημάτων που ξεπερνούν τα 2000000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά προφίλ και παραπλανητικές ιστορίες.

Το ζευγάρι φέρεται να δημιουργούσε προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και το Instagram, χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία και πλαστές φωτογραφίες. Με αυτά τα προφίλ φέρεται να προσέγγιζε θύματα, παρουσιάζοντας πειστικές αλλά εντελώς ψευδείς ιστορίες.

Σύμφωνα με την έρευνα, συχνά ισχυρίζονταν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάζονταν επειγόντως χρήματα για χειρουργικές επεμβάσεις ή θεραπείες. Σε άλλες περιπτώσεις, παρίσταναν εκπροσώπους φιλανθρωπικών οργανώσεων που δήθεν συγκέντρωναν χρήματα για άτομα σε ανάγκη. Επιπλέον, υπήρξαν περιπτώσεις που παρουσιάζονταν ως επιχειρηματίες, ζητώντας «επενδύσεις» για κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δελεάζοντας τα θύματα με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων.

Τα θύματα, πειθόμενα από την πειστικότητα των ιστοριών και τη «φιλική» προσέγγιση του ζευγαριού, σύμφωνα με την δικογραφία κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Η Αρχή ξεκίνησε την έρευνα μετά από καταγγελίες θυμάτων που διαπίστωσαν ότι είχαν εξαπατηθεί. Από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών του ζευγαριού, διαπιστώθηκε ότι τα ποσά που εισέρχονταν ήταν πολλαπλάσια των δηλωμένων εισοδημάτων τους. Τα χρήματα αυτά είτε αναλαμβάνονταν άμεσα σε μετρητά, είτε μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς, ενώ ένα μικρό μέρος κάλυπτε τα καθημερινά τους έξοδα.

Από το 2022 έως και το 2024, οι καταθέσεις στους λογαριασμούς τους ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ για τον κάθε έναν. Δεν προέκυψε καμία επαγγελματική δραστηριότητα ούτε φορολογική δήλωση που να δικαιολογεί αυτά τα ποσά.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης, διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του ζευγαριού. Αυτή περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και θυρίδες, με εξαίρεση τα αναγκαία για τη διαβίωσή τους.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων και συνεργών, ενώ το ζευγάρι αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιθέα: Εμπρησμοί σε βανάκια εταιρείας ταχυμεταφορών (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Κλήσεις με... λάθος IBAN μοίρασε η Δημοτική Αστυνομία

Βριλήσσια - Τροχαίο: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από μπετονιέρα

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΑνασχηματισμός: Οι 30αρηδες, οι 40αρηδες και οι τεχνοκράτεςΣήμερα 11:26 | Ειδήσεις

Για "αλλαγή γενιάς και φιλοσοφίας" κάνει λόγο η Κυβέρνηση. Αντιπρόεδρος ο Χατζηδάκης, ΥΠΟΙΚ ο Πιερρακάκης. Οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που είναι κάτω των 45 ετών.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ποιος είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός ΜεταφορώνΣήμερα 11:38 | Ειδήσεις

Στον απόηχο της τραγωδίας στα Τέμπη και των δεσμεύσεων για ασφαλέστερο σιδηρόδρομο, ενισχύθηκε το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών στο αρμόδιο Υπουργείο. 

Ανασχηματισμός: Οι γυναίκες στην νέα ΚυβέρνησηΣήμερα 12:38 | Ειδήσεις

Η ετοιμόγεννη υπουργός, οι αναβαθμίσεις, οι μετακινήσεις και οι είσοδοι στο υπουργικό συμβούλιο, που μετά από τον ανασχηματισμό έχει πιο έντονο… άρωμα γυναίκας!

Αρίστος Δοξιάδης: Ποιος είναι ο νέος Υφυπουργός ΑνάπτυξηςΣήμερα 11:20 | Ειδήσεις

Ο Αρίστος Δοξιάδης είναι ο νέος υφυπουργός αρμόδιος για θέματα έρευνας και καινοτομίας

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Missing alert για την εξαφάνιση 45χρονου13:56Ανασχηματισμός: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης13:43Πανσέληνος: Απόψε το “Ματωμένο Φεγγάρι” στον ουρανό13:29Ανασχηματισμός: Οι γυναίκες στην νέα Κυβέρνηση13:16Τέμπη – Κουλούρι: Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών (εικόνες)13:02Κατάταξη UEFA: Η Νορβηγία απειλεί την Ελλάδα12:48Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποιος ειναι ο νέος “τσάρος” της οικονομίας12:35Ανασχηματισμός – Κυβέρνηση: Ποιοι είναι οι νέοι Υπουργοί και ποιοι μένουν εκτός12:21Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ποιος είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών12:07Χρίστος Δήμας: Ποιος είναι ο νέος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών11:53Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ποιος είναι ο νέος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας11:40Αρίστος Δοξιάδης: Ποιος είναι ο νέος Υφυπουργός Ανάπτυξης11:27Ανασχηματισμός: Οι 30αρηδες, οι 40αρηδες και οι τεχνοκράτες11:26Ανασχηματισμός - Κυβέρνηση: Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο11:13Ανασχηματισμός: Η ανακοίνωση για την νέα Κυβέρνηση (βίντεο)10:59Κρήτη: Ισόβια σε βιαστή 14χρονης10:47Τηλεφωνική απάτη – Κύπρος: Πως πήραν από 62χρονη πάνω από 1200000 ευρώ10:26GP Αυστραλία: Ο Λεκλερκ πρώτος στα δοκιμαστικά10:12Παρασκευή 14 Μαρτίου: Το πρώτο web δελτίο με τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας.09:59Κοκκύτης: Δυο θάνατοι βρεφών και αύξηση κρουσμάτων κατά 4800% σε ένα χρόνο!09:45
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο