Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 18 Σεπτεμβρίου 2024 13:06 | Ανανέωση: 18 Σεπτεμβρίου 2024 13:08

Αρχή για το Ξέπλυμα: Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη - “μαμούθ“ 150000000 ευρώ

Εκατόν σαράντα άτομα, μεταξύ των οποίων παράγοντας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου, φέρεται να ελέγχονται για απάτη-μαμούθ. Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους

Χαρτονομίσματα - λεφτά - ευρώ

Της Λίας Κοντοπούλου

"Πιάστηκε" από την Αρχή για το Ξέπλυμα μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, απάτης και ξεπλύματος με τουλάχιστον 140 άτομα.

Ύστερα από ενδελεχή έρευνα διαπιστώθηκε ότι αθλητικός παράγοντας και οι φερόμενοι συνεργάτες του φέρεται να προέβαιναν σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών που ασχολούνταν με διαφορετικά αντικείμενα, μη αποδίδοντας ΦΠΑ.

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αφού ενημέρωσε τις εισαγγελικές και τραπεζικές αρχές, δέσμευσε τους λογαριασμούς των 140 ελεγχόμενων προσώπων μέχρι του ποσού της προκληθείσας ζημίας που αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή δύναται να προβαίνει σε δέσμευση λογαριασμών αν από τους ελέγχους της διαπιστώνεται ενδεχόμενη διάπραξη των αδικημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Πρώτη αποβολή μαθητή για χρήση κινητού μέσα στην τάξη

Γεωργιάδης: Κανένα φάρμακο χωρίς εξετάσεις που να δικαιολογούν την συνταγογράφηση

Νew York Times: Πως παγίδευσε το Ισραήλ τους βομβητές της Χεζμπολάχ (βίντεο)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ποδόσφαιρο, φοροδιαφυγή, απάτη, φορολογική απάτη, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία

Σταϊκούρας - Μετρό Θεσσαλονίκης: Το εισιτήριο, η ασφάλεια και η “εύλογη καχυποψία” των πολιτών (βίντεο)Σήμερα 08:54 | Ειδήσεις

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του Μετρό στην Θεσσαλονίκη. Για πόσο διάστημα θα είναι δωρεάν η χρήση του.

Φοροδιαφυγή: Το ΔΕΟΣ... φέρνει σαρωτικούς ελέγχουςΣήμερα 09:00 | Ειδήσεις

Ποιο έργο αναλαμβάνουν οι "Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών" της Εφορίας. Ποια είναι τα τέσσερα μέτρα που δρομολογούνται από την ΑΑΔΕ.

Λακωνία: Νεκρός άνδρας από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριοΣήμερα 07:09 | Ειδήσεις

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διεξάγει έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Τζον Κένεντι: η δολοφονία που “πάγωσε” τον κόσμοΤετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 06:27 | Ειδήσεις

Η δολοφονία του JFK, σαν σήμερα, είναι ένα από τα γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα τον 20ο αιώνα και παραμένει μέχρι σήμερα "μυστήριο" και "τροφή για συνωμοσιολόγους".

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις

1 2 3 4 5 98 99 100

Φοροδιαφυγή: Το ΔΕΟΣ... φέρνει σαρωτικούς ελέγχουςΣήμερα 09:05 | Οικονομία
Ποιο έργο αναλαμβάνουν οι "Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών" της Εφορίας. Ποια είναι τα τέσσερα μέτρα που δρομολογούνται από την ΑΑΔΕ.
Σταϊκούρας - Μετρό Θεσσαλονίκης: Το εισιτήριο, η ασφάλεια και η “εύλογη καχυποψία” των πολιτών (βίντεο)Σήμερα 08:52 | Οικονομία
Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του Μετρό στην Θεσσαλονίκη. Για πόσο διάστημα θα είναι δωρεάν η χρήση του.
Τζον Κένεντι: η δολοφονία που “πάγωσε” τον κόσμοΣήμερα 08:38 | Κόσμος
Η δολοφονία του JFK, σαν σήμερα, είναι ένα από τα γεγονότα που σημάδεψαν ανεξίτηλα τον 20ο αιώνα και παραμένει μέχρι σήμερα "μυστήριο" και "τροφή για συνωμοσιολόγους".
Σιδηροδρομική τραγωδία στη Σερβία: Σύλληψη του τέως υπουργού ΜεταφορώνΣήμερα 08:25 | Κόσμος
Σε έντεκα συλλήψεις προέβησαν οι σερβικές αρχές για το δυστύχημα που σημειώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ.
Αμαλιάδα: Άνδρας είχε υλικό παιδικής πορνογραφίας σε λάπτοπ και κινητόΣήμερα 08:11 | Κοινωνία
Πώς εντόπισαν οι αρχές τον άνδρα που ήταν κάτοχος παιδικής πορνογραφίας στην Ηλεία.