Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: Χθες 13:06 | Ανανέωση: Χθες 13:08

Αρχή για το Ξέπλυμα: Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη - “μαμούθ“ 150000000 ευρώ

Εκατόν σαράντα άτομα, μεταξύ των οποίων παράγοντας αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου, φέρεται να ελέγχονται για απάτη-μαμούθ. Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους

Χαρτονομίσματα - λεφτά - ευρώ

Της Λίας Κοντοπούλου

"Πιάστηκε" από την Αρχή για το Ξέπλυμα μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, απάτης και ξεπλύματος με τουλάχιστον 140 άτομα.

Ύστερα από ενδελεχή έρευνα διαπιστώθηκε ότι αθλητικός παράγοντας και οι φερόμενοι συνεργάτες του φέρεται να προέβαιναν σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών που ασχολούνταν με διαφορετικά αντικείμενα, μη αποδίδοντας ΦΠΑ.

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αφού ενημέρωσε τις εισαγγελικές και τραπεζικές αρχές, δέσμευσε τους λογαριασμούς των 140 ελεγχόμενων προσώπων μέχρι του ποσού της προκληθείσας ζημίας που αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή δύναται να προβαίνει σε δέσμευση λογαριασμών αν από τους ελέγχους της διαπιστώνεται ενδεχόμενη διάπραξη των αδικημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σχολεία: Πρώτη αποβολή μαθητή για χρήση κινητού μέσα στην τάξη

Γεωργιάδης: Κανένα φάρμακο χωρίς εξετάσεις που να δικαιολογούν την συνταγογράφηση

Νew York Times: Πως παγίδευσε το Ισραήλ τους βομβητές της Χεζμπολάχ (βίντεο)

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ποδόσφαιρο, φοροδιαφυγή, απάτη, φορολογική απάτη, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΝΕΑ

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία

Απάντηση Φον ντερ Λάιεν σε Μητσοτάκη: Στόχος να πέσουν οι τιμές ενέργειαςΣήμερα 13:58 | Ειδήσεις

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναγνώρισε ότι οι τιμές ενέργειας στην Ευρώπη είναι ακριβότερες από τον υπόλοιπο κόσμο και πως στόχος είναι η μείωσή τους.

Βόλος: Νεκρός ο 40χρονος που επιτέθηκε με ψαροντούφεκο στον πατέρα τουΣήμερα 11:10 | Ειδήσεις

Κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε το πτώμα βρέθηκε το μηχανάκι του 40χρονου που είχε επιτεθεί στον πατέρα του με ψαροντούφεκο. Τι εξετάζουν οι αρχές.

Η ΑΑΔΕ ψάχνει πολίτες για να τους επιστρέψει λεφτά! Σβήνουν τα mail φοβούμενοι για απάτηΣήμερα 12:58 | Ειδήσεις

Στο "κυνήγι" εκατοντάδων χιλιάδων φορολογούμενων έχει αποδυθεί η ΑΑΔΕ για να τους γυρίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πολίτης κέρδισε στην φορολοταρία και νόμιζε ότι "του κάνουν πλάκα"!