Αρχή για το Ξέπλυμα: Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη - “μαμούθ“ 150000000 ευρώ
Της Λίας Κοντοπούλου
"Πιάστηκε" από την Αρχή για το Ξέπλυμα μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, απάτης και ξεπλύματος με τουλάχιστον 140 άτομα.
Ύστερα από ενδελεχή έρευνα διαπιστώθηκε ότι αθλητικός παράγοντας και οι φερόμενοι συνεργάτες του φέρεται να προέβαιναν σε εικονικές συναλλαγές μέσω 120 εταιρειών που ασχολούνταν με διαφορετικά αντικείμενα, μη αποδίδοντας ΦΠΑ.
Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αφού ενημέρωσε τις εισαγγελικές και τραπεζικές αρχές, δέσμευσε τους λογαριασμούς των 140 ελεγχόμενων προσώπων μέχρι του ποσού της προκληθείσας ζημίας που αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή δύναται να προβαίνει σε δέσμευση λογαριασμών αν από τους ελέγχους της διαπιστώνεται ενδεχόμενη διάπραξη των αδικημάτων.
Σχολεία: Πρώτη αποβολή μαθητή για χρήση κινητού μέσα στην τάξη
Γεωργιάδης: Κανένα φάρμακο χωρίς εξετάσεις που να δικαιολογούν την συνταγογράφηση
Νew York Times: Πως παγίδευσε το Ισραήλ τους βομβητές της Χεζμπολάχ (βίντεο)
