LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 23 Ιουλίου 2021 17:32

ΑΑΔΕ: Με πλαστά τιμολόγια και καταθετήρια έπαιρναν επιδοτήσεις

Πρόκειται για πάνω από 100 καταθετήρια, που κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ! 

εικονικά τιμολογια

(εικόνα αρχείου)

Νέο κύκλωμα εικονικών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη επιδοτήσεων εντόπισαν οι ελεγκτές ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για υπόθεση, για την οποία πέραν του εντοπισμού διακίνησης χιλιάδων εικονικών φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση πλαστών καταθετηρίων, με το λογότυπο γνωστής τράπεζας, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα δεν αναγνωρίζει όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ. 

Πρόκειται για 114 καταθετήρια, που κατάσχεσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ και αφορούν σε συνολική αξία άνω του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ! Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο διερεύνησης και εξάρθρωσης του κυκλώματος, έχει αποσταλεί πληθώρα πληροφοριακών δελτίων στις ΔΟΥ, όπου υπάγονται οι λήπτριες επιχειρήσεις. Τα πλαστά καταθετήρια αφορούν κυρίως σε επιχειρήσεις, που λαμβάνουν επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις. 

Η απάτη σύμφωνα με τις πηγές της ΑΑΔΕ, εξελίσσεται σε τρία διαδοχικά στάδια: 

  • Πρώτον, εικονική επιχείρηση εκδίδει εικονικό στοιχείο τιμολόγησης από εικονική επιχείρηση. 
  • Δεύτερον, η λήπτρια επιχείρηση χρησιμοποιεί το εικονικό τιμολόγιο ως παραστατικό, που θα δικαιολογήσει το κόστος απόκτησης του επενδυτικού αγαθού. 
  • Τρίτον, η εκδότρια επιχείρηση, πέραν της έκδοσης του εικονικού φορολογικού στοιχείου, εκδίδει και πλαστό καταθετήριο της τράπεζας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η εξόφληση της συναλλαγής, αντίγραφο του οποίου αποστέλλει στη λήπτρια. 
  • Τέταρτον, η λήπτρια επιχείρηση, έχοντας διασφαλίσει τα βασικά νομιμοποιητικά έγγραφα της απόκτησης του επενδυτικού αγαθού (τιμολόγιο και τραπεζικό παραστατικό εξόφλησης), χωρίς στην πραγματικότητα να έχει προβεί σε κάποια επένδυση, συντάσσει τον σχετικό φάκελο προς τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να λάβει την επιδότηση. 

Ήδη, έχουν αποσταλεί μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα της έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, της πλαστογραφίας εγγράφων και της παράνομης λήψης επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιοι διαχειριστικοί φορείς.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Φολέγανδρο: Στις φυλακές Κορυδαλλού ο 30χρονος

Βουλιαγμένη: Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη – πληροφορίες ζητά η ΕΛΑΣ

Καλλιθέα: συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά από λογομαχία (εικόνες)

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΙσχυρός σεισμός στο Ηράκλειο (εικόνες)Σήμερα 09:22 | Τοπικά Νέα

Τρόμος από τα Ρίχτερ στο Ηράκλειο. Αισθητή σε όλη την Κρήτη η δόνηση. Στους δρόμους οι κάτοικοι. Εντολή για εκκένωση σχολείων.

Εκλογές στη Γερμανία: νικητές οι ΣοσιαλδημοκράτεςΣήμερα 07:02 | Ειδήσεις

Το SPD συγκεντρώνει το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει καταγράψει εδώ και πολλά χρόνια, ενώ τα CDU/CSU σημείωσαν τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία τους.

Σκέρτσος για ΔΕΗ: Το 34% εξασφαλίζει στο Δημόσιο την κυριαρχίαΣήμερα 09:00 | Ειδήσεις

Ο Υπουργός Επικρατείας μίλησε για την πορεία της οικονομίας και της πανδημίας, τα μέτρα στήριξης για την ακρίβεια, τη μείωση φόρων και τους ανεμβολίαστους.

Κορονοϊός – Λεβέντης: Κρίσιμα τα επόμενα 24ώραΣήμερα 08:41 | Ειδήσεις

Ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια10:14Η Βρετανία ξεμένει από καύσιμα10:01Σεισμός στην Κρήτη – Λέκκας: οι πολίτες να παραμείνουν έξω09:48Καρδίτσα: Εικονικοί εμβολιασμοί στα παιδιά της υπαλλήλου του ΚΥ Παλαμά09:35Ισχυρός σεισμός στο Ηράκλειο (εικόνες)09:21Σκέρτσος για ΔΕΗ: Το 34% εξασφαλίζει στο Δημόσιο την κυριαρχία09:08Πέταλο του Μαλιακού: Σαν σήμερα το τραγικό τροχαίο με τους νεκρούς μαθητές08:54Κορονοϊός – Λεβέντης: Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα08:41Νιγηρία - απαγωγή: μαθητές αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από μήνες08:27Κυπριακό: συνάντηση Αναστασιάδη με Γκουτέρες και Τατάρ στη Νέα Υόρκη08:14Κορονοϊός - Τεχνητή νοημοσύνη “Eva”: Το σύστημα που εντοπίζει κρούσματα στα ελληνικά σύνορα08:01“The 2Night Show”: ο συμπαρουσιαστής και οι πρώτοι καλεσμένοι (εικόνες)07:48Κορονοϊός - Θωμαΐδης: τέλος Οκτωβρίου το 5ο κύμα της πανδημίας07:35Στέιτ Ντιπάρτμεντ για S-400: προειδοποιεί με κυρώσεις την Τουρκία07:21Εκλογές στη Γερμανία: νικητές οι Σοσιαλδημοκράτες07:08ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας06:57Κυριάκος Μητσοτάκης: συνάντηση με Μακρόν στο Παρίσι06:44Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Δευτέρα σε 157 περιοχές06:31Εκλογές στη Γερμανία: τα πιθανότερα σενάρια για τη νέα κυβέρνηση06:18Καιρός: βοριάδες και αραιές νεφώσεις την Δευτέρα06:05
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο