ΑΑΔΕ: 36 υποθέσεις με φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ
Γιατροί, μεταφορικές επιχειρήσεις, καθαριστήρια, τουριστικά γραφεία, λογιστές, κομμωτήρια, γυμναστήρια, αθλητικοί σύλλογοι, ΠΑΕ, επιχειρήσεις εμπορίας ρούχων και άλλες βρίσκονται στη νέα λίστα φοροδιαφυγής, που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω ειδικών και στοχευμένων ελέγχων και ερευνών, που πραγματοποίησαν για τις χρήσεις 2014 - 2019.
Πρόκειται για 36 υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων, υποβολής φορολογικών δηλώσεων με ανακρίβειες και μη υποβολής δηλώσεων. Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής φτάνει τα 24,5 εκατομμύρια ευρώ!
Αναλυτικότερα:
- Δερματολογος στην Αθηνα, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, διαπιστωθηκε να μην εχει εκδωσει 193 φορολογικα στοιχεια συνολικης αξιας 30.000€ για τις χρησεις 2018 και 2019.
- Ιατρος στη Θεσσαλονικη, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, διαπιστωθηκε να μην εχει εκδωσει 168 φορολογικα στοιχεια συνολικης αξιας 1.254.000€ για τις χρησεις 2014 εως 2017.
- Ι.Κ.Ε. παροχης ιατρικων υπηρεσιων στην Ευβοια, για τις χρησεις 2018-2019, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων, διαπιστωθηκε η ανακριβης εκδοση και η μη εκδοση φορολογικων στοιχειων σε 5.551 περιπτωσεις. Η συνολικη αποκρυβεισα υλη ανηλθε σε 103.000€.
- Σε εταιρεια με αντικειμενο δερματολογικες υπηρεσιες στην Αθηνα, διαπιστωθηκε μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, η μη εκδοση 335 φορολογικων στοιχειων συνολικης αξιας 26.000€ για τις χρησεις 2018-2019.
- Λογιστης στην Αττικη, για τις χρησεις 2011 εως 2019, διαπιστωθηκε μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, να εχει υποβαλει ανακριβεις δηλωσεις φορολογιας εισοδηματος και Φ.Π.Α. με συνολικο υψος αποκρυβεισας υλης 647.500€.
- Σε λογιστικο γραφειο στις Κυκλαδες, για τις χρησεις 2010 εως 2018, διαπιστωθηκε, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων, η μη εκδοση 379 φορολογικων στοιχειων με συνολικο υψος αποκρυβεισας υλης 310.000€.
- Ανωνυμη Εταιρεια παροχης λογιστικων υπηρεσιων στη Θεσσαλονικη, διαπιστωθηκε για τις χρησεις 2014-2019, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων, οτι δεν ειχε εκδωσει φορολογικα στοιχεια σε 1.634 περιπτωσεις. Το συνολικο υψος της αποκρυβεισας υλης ανηλθε σε 194.000€.
- Σε ατομικη επιχειρηση-καθαριστηριο στη Δυτικη Αθηνα διαπιστωθηκε, για τη χρηση 2019, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων, η ανακριβης εκδοση φορολογικων στοιχειων σε 4.299 περιπτωσεις και η μη εκδοση φορολογικων στοιχειων σε 66 περιπτωσεις. Το συνολικο υψος της αποκρυβεισας υλης ανηλθε σε 426.000€.
- Ομορρυθμη εταιρεια με αντικειμενο την παροχη υπηρεσιων στεγνοκαθαριστηριου στην Αττικη, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, διαπιστωθηκε να μην εχει εκδωσει 4.944 φορολογικα στοιχεια αποκρυπτοντας φορολογητεα υλη υψους 75.000€ για τη χρηση 2019.
- Σε μεταφορικη Ε.Π.Ε. στη Θρακη διαπιστωθηκε, για τις χρησεις 2010 εως 2019, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων, η μη υποβολη δηλωσεων φορολογιας εισοδηματος και Φ.Π.Α. με συνολικο υψος αποκρυβεισας υλης 2.800.000€.
- Σε Ανωνυμη Εταιρεια στη Θεσσαλονικη, με αντικειμενο την παροχη υπηρεσιων ενοικιασης οπτικοακουστικων μεσων, για τις χρησεις 2014 εως 2017, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, διαπιστωθηκε η μη εκδοση 283 φορολογικων στοιχειων με συνολικο υψος αποκρυβεισας υλης 556.000€.
- Κεντρο αδυνατισματος στη Θεσσαλονικη, με τη μορφη της Ετερορρυθμης Εταιρειας, για τις χρησεις 2013 εως 2017, δεν εξεδωσε 1.603 φορολογικα στοιχεια συνολικου υψους αποκρυβεισας υλης 626.000€.
- Ανωνυμη εταιρεια με υποκαταστημα στην Κρητη και κυρια δραστηριοτητα την πωληση τουριστικων εισιτηριων, για τις χρησεις 2014 εως 2018 υπεβαλε ανακριβεις δηλωσεις Φ.Π.Α. αποκρυπτοντας εκροες υψους 1.414.000€.
- Ατομικη επιχειρηση στην Κρητη, με αντικειμενο δραστηριοτητας την παροχη διαφημιστικων υπηρεσιων, κατα τις χρησεις 2014 εως 2018, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, διαπιστωθηκε να εχει υποβαλει ανακριβως δηλωσεις φορολογιας εισοδηματος και Φ.Π.Α., αποκρυπτοντας εσοδα υψους 829.000€.
- Ανωνυμη εταιρεια ενοικιασης επιβατηγων αυτοκινητων στην Κρητη, υπεβαλε ανακριβεις δηλωσεις φορολογιας εισοδηματος και ΦΠΑ κατα τις χρησεις 2014 και 2015, αποκρυπτοντας εσοδα υψους 327.000€.
- Ατομικη επιχειρηση με αντικειμενο την παροχη υπηρεσιων μανικιουρ- πεντικιουρ στην ευρυτερη περιοχη της Θεσσαλονικης, κατα τη χρηση 2019, δεν εξεδωσε 1.194 φορολογικα στοιχεια συνολικης αξιας 22.000€.
- Σε κομμωτηριο στον νοτιο τομεα Αθηνων, διαπιστωθηκε μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, η μη εκδοση 3.983 αποδειξεων παροχης υπηρεσιων (ΑΠΥ) συνολικης αξιας 40.000€ για τη χρηση 2014.
- Ποδοσφαιρικη Ανωνυμη Εταιρεια στην Αττικη διαπιστωθηκε, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, να εχει εκδωσει ανακριβως 2.011 φορολογικα στοιχεια συνολικης αξιας 275.000€ για τη χρηση 2014.
- Σε αθλητικο σωματειο στην Αττικη διαπιστωθηκε, μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, η ανακριβης εκδοση 2.041 φορολογικων στοιχειων συνολικης αξιας 240.000€ για τη χρηση 2014.
- Σε γυμναστηριο στην Ηλεια, διαπιστωθηκε μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, η μη εκδοση 5.139 φορολογικων στοιχειων συνολικης αξιας 143.000€ για τις χρησεις 2015-2018.
- Κομμωτηριο με τη μορφη Ομορρυθμης Εταιρειας στη Θεσσαλονικη, διαπιστωθηκε μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, οτι δεν εξεδωσε 111.300 αποδειξεις παροχης υπηρεσιων (ΑΠΥ) συνολικης αξιας 680.000€, κατα τις χρησεις 2015 εως 2019.
- Σε επιχειρηση-πλυντηριο αυτοκινητων στην Αργολιδα, διαπιστωθηκε μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, η μη εκδοση 1.099 φορολογικων στοιχειων, καθως και η ανακριβης υποβολη δηλωσεων φορολογιας εισοδηματος και Φ.Π.Α. με συνολικο υψος αποκρυβεισας υλης 51.000€, για τις χρησεις 2013 εως 2019.
- Ομορρυθμη Εταιρεια επισκευης αυτοκινητων στη Μεσσηνια, διαπιστωθηκε μετα απο επεξεργασια κατασχεμενων αρχειων, οτι δεν ειχε εκδωσει 1.321 φορολογικα στοιχεια και ειχε υποβαλει ανακριβεις δηλωσεις φορολογιας εισοδηματος και Φ.Π.Α., για τις χρησεις 2014-2019, αποκρυπτοντας φορολογητεα υλη υψους 391.000€.
- Σε Ετερορρυθμη Εταιρεια με αντικειμενο δραστηριοτητας το λιανικο εμποριο τηλεπικοινωνιακου εξοπλισμου στην Αθηνα για τη χρηση 2019, κατοπιν μερικου επιτοπιου ελεγχου, διαπιστωθηκε η μη εκδοση φορολογικων στοιχειων συνολικης αξιας 117.000€.
- Σε ατομικη επιχειρηση λιανικου εμποριου ειδων κλωστουφαντουργιας στην Αττικη, για τις χρησεις 2017 εως 2019, διαπιστωθηκε, κατοπιν επεξεργασιας κατασχεμενων αρχειων, η μη εκδοση φορολογικων στοιχειων συνολικης αξιας 734.000€.
- Ι.Κ.Ε. στην περιοχη της Θεσσαλονικης με αντικειμενο δραστηριοτητας το εμποριο στερεων καυσιμων για τις χρησεις 2019 και 2020, κατοπιν επεξεργασιας κατασχεμενων αρχειων, διαπιστωθηκε, να μην εχει εκδωσει φορολογικα στοιχεια συνολικης αξιας 682.000€.
- Σε ατομικη επιχειρηση εμποριας ενδυματων στην Κεντρικη Μακεδονια, για τις χρησεις 2015 εως 2017, διαπιστωθηκε η μη εκδοση 19 φορολογικων στοιχειων συνολικης αξιας 4.467.000€.
- Ατομικη επιχειρηση στην περιοχη της Κεντρικης Μακεδονιας με αντικειμενο δραστηριοτητας το εμποριο λευκων ειδων, για τις χρησεις 2016 εως 2019, κατοπιν επεξεργασιας κατασχεμενων αρχειων, διαπιστωθηκε να μην εχει εκδωσει η να εχει εκδωσει ανακριβως 14 φορολογικα στοιχεια συνολικης αξιας 203.000€.
- Σε ατομικη επιχειρηση λιανικου εμποριου ενδυματων στην Κεντρικη Μακεδονια, κατοπιν ανοιγματος λογαριασμων, διαπιστωθηκε, η μη εκδοση 4 φορολογικων στοιχειων συνολικης αξιας 396.000€, για τη χρηση 2017.
- Φυσικο προσωπο στην ευρυτερη περιοχη της Θεσσαλονικης, που διενεργουσε εμποριο μεταχειρισμενων αυτοκινητων χωρις να εχει πραγματοποιησει εναρξη επιτηδευματος, προεκυψε, μετα απο ανοιγμα τραπεζικων λογαριασμων, για τις χρησεις 2014 εως 2018, να μην εχει εκδωσει 418 φορολογικα στοιχεια, συνολικης αξιας 1.268.000 ευρω.
- Σε ατομικη επιχειρηση εμποριας αγροτικων προιοντων στη Δυτικη Ελλαδα, για τις χρησεις 2014 εως 2018, διαπιστωθηκε η μη υποβολη δηλωσεων φορολογιας εισοδηματος και Φ.Π.Α. με συνολικως αποκρυβεντα ακαθαριστα εσοδα υψους 324.000€.
- Σε ατομικη επιχειρηση εμποριας Η/Υ στην Ηπειρο, για τις χρησεις 2016 και 2017, κατοπιν επεξεργασιας κατασχεμενων αρχειων, διαπιστωθηκε η μη εκδοση φορολογικων στοιχειων συνολικης αξιας 598.000€.
- Σε ανωνυμη εταιρεια με αντικειμενο εργασιων την παραγωγη παρασκευασμενων ζωοτροφων στην Κρητη, για τις χρησεις 2016 εως 2018, διαπιστωθηκε η ανακριβης κοστολογηση απογραφης αποθεματων με συνεπεια την αποκρυψη εσοδων υψους 266.000€.
- Σε δυο συγγενεις προσωπικες εταιρειες με αντικειμενο δραστηριοτητας το χονδρικο εμποριο ειδων ενδυσης, στην ευρυτερη περιοχη του Ηρακλειου Κρητης, κατα τις χρησεις 2004 εως 2019, διαπιστωθηκε η μη υποβολη δηλωσεων φορολογιας εισοδηματος και Φ.Π.Α. με συνολικως αποκρυβεντα ακαθαριστα εσοδα υψους 936.000€.
- Σε ανωνυμη εταιρεια στην Κρητη, με αντικειμενο δραστηριοτητας την παραγωγη και εμπορια τροφιμων, κατα τις χρησεις 2009 εως 2019, διαπιστωθηκε η μη υποβολη δηλωσεων φορολογιας εισοδηματος και Φ.Π.Α. με συνολικως αποκρυβεντα ακαθαριστα εσοδα υψους 956.000€.
- Σε ατομικη επιχειρηση στην Κρητη, με αντικειμενο δραστηριοτητας το χονδρικο εμποριο μαρμαρου, κατα τις χρησεις 2010 εως 2018, διαπιστωθηκε η μη υποβολη δηλωσεων φορολογιας εισοδηματος και Φ.Π.Α. με συνολικως αποκρυβεντα ακαθαριστα εσοδα υψους 2.031.000€.
