LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 26 Νοεμβρίου 2020 15:01 | Ανανέωση: 26 Νοεμβρίου 2020 17:04

Απάτη τύπου “carousel” από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου

Το κύκλωμα λειτουργούσε μεθοδευμένα. Πως εξαπατούσαν το κράτους. Πάνω από 15 εκατ. ευρώ η ζημιά για ελληνικό δημόσιο.

Ηλεκτρονικές αγορές - παγίδες - e shops

Απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου εντόπισε το ΣΔΟΕ. Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σώματος Αττικής, όπως ανακοίνωσε, διενήργησε ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγοροπωλησίες κινητών τηλεφώνων, κονσολών παιχνιδιών, ταμπλετών Η/Υ και φορητών Η/Υ και ιδιαίτερα στο εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. 

Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με χρήση εικονικών τιμολογίων και κατ' επέκταση η υποτιμολόγηση στις πωλήσεις. Διενεργήθηκε έλεγχος σε 3 νομικά πρόσωπα τα οποία πωλούσαν εμπορεύματα μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), καθώς και στις επιχειρήσεις που προμήθευαν τα ανωτέρω καταστήματα. Από την έρευνα, όπως αναφέρει το ΣΔΟΕ, προκύπτει το συμπέρασμα ότι το παραπάνω κύκλωμα των επιχειρήσεων (carousel) λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά, με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου». 

Σκοπός του ανωτέρω κυκλώματος ήταν να πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων, οι δε φόροι που οφείλονταν να συμψηφίζονται, και, στην ουσία, να μην αποδίδονται, με το τέχνασμα λήψης εικονικών τιμολογίων εξόδων ανύπαρκτων προμηθευτών. 

Επιπλέον με τη δράση τους οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις επέφεραν στρέβλωση και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι λοιπών νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και διάθεσης κινητών τηλεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα πώλησης των εμπορευμάτων σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή (κάτω του κόστους). 

Από τη δράση των επιχειρήσεων αυτών προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ποσού άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση ΦΠΑ για τα έτη 2018 και 2019, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε ποσό άνω των 15.000.000 ευρώ. 

Η έρευνα συνεχίζεται, σχετικά με τη συμμετοχή και λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν τιμολόγια από τις ανύπαρκτες επιχειρήσεις οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής θα ενημερώσει τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τον καταλογισμό των φόρων που διέφυγαν της καταβολής. Ερευνάται η συμμετοχή τριών ημεδαπών προσώπων ως πρόσωπα υποκρυπτόμενα της δράσης των ανωτέρω επιχειρήσεων, πλέον των διαχειριστών-εκπροσώπων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Η έρευνα επεκτείνεται και στη δράση νομικών και φυσικών προσώπων σε άλλα κράτη-μέλη, με σκοπό τη συλλογή ικανών στοιχείων για την εξάρθρωση του δικτύου. Σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. 

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής απευθύνει έκκληση προς τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου στην πώληση προϊόντων και, σε κάθε περίπτωση, να ζητούν τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΚορονοϊός: Τα κρούσματα της εβδομάδας - 85 θάνατοι σε 7 ημέρεςΣήμερα 14:16 | Ειδήσεις

Πόσοι είναι οι διασωληνωμένοι που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ και πόσες οι επαναμολύνσεις της τελευταίας εβδομάδα

Μητσοτάκης: η γεωγραφία δεν αλλάζει όταν κάποιος επιχειρεί να παραχαράξει τους χάρτεςΣήμερα 12:00 | Ειδήσεις

Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, την ημέρα της 48ης επετείου της ίδρυσής της.

Δώρα Ζέμπερη: δις ισόβια για τον δολοφόνο της εφοριακούΣήμερα 12:24 | Ειδήσεις

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο Μανώλη Σοροπίδη για τη δολοφονία της Δώρας Ζέμπερη.

Μπαχτσελί: τουρκικά τα νησιά του βορείου Αιγαίου και τα ΔωδεκάνησαΣήμερα 12:26 | Ειδήσεις

Νέο «χτύπημα» από τον συνεργάτη του Ερντογάν, που επιμένει ότι, στη «Γαλάζια Πατρίδα».

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Revenge porn στην Λέρο - Πατέρας 16χρονης: την εκβίαζαν με ροζ βίντεο (εικόνες)17:01Πίτσα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)16:48Αυτοκονία στην Ακρόπολη: έκανε τον σταυρό της και πήδηξε στο κενό16:35Νόμπελ Φυσικής στους Ασπέ, Κλάουζερ και Τσάιλινγκερ16:22Κορονοϊός - “Κένταυρος”: αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα16:09Κορονοϊός - Λύματα: αύξηση στο ιικό φορτίο έως 101%15:56Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της εβδομάδας15:43Κορονοϊός: Τα κρούσματα της εβδομάδας - 85 θάνατοι σε 7 ημέρες15:31Τσίπρας σε συνταξιούχους: 13η σύνταξη και επιστροφή των αναδρομικών σε όλους15:17Ινδονησία – ποδόσφαιρο: Αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων της τραγωδίας15:03Ιός του Δυτικού Νείλου: 4 νέοι θάνατοι στην Ελλάδα14:49Πάτρα: Το έσκασε από το νοσοκομείο και πέθανε μετά από 1 ώρα14:36Ακρόπολη: τουρίστρια έπεσε από τον λόφο του Αρείου Πάγου14:21Ομαδικός βιασμός στα Χανιά: Το πόρισμα του ιατροδικαστή14:07“Το Πρωινό” - Κορινθίου: η αυστηρή δίαιτα, η σχέση με το Γιάννη Αϊβάζη και το “fake” #MeToo (βίντεο)13:54Χανιά: Άνδρας έκοψε τον λαιμό του με αλυσοπρίονο μπροστά στην γυναίκα του13:42Φουρθιώτης: Με άφησαν άνεργο για 17 μήνες για να μη μιλήσω13:30Πέτρος Φιλιππίδης: Καταθέτει σήμερα συνεργάτιδα του13:17Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Η Σελήνη στον Αιγόκερω και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)13:03Διπλωματικές πηγές: Παράνομο και άκυρο το νέο μνημόνιο Τουρκίας και Λιβύης12:50
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο