LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΚόσμοςΔημοσίευση: 20 Νοεμβρίου 2019 18:44

Έλληνας κατηγορείται για απάτη “μαμούθ” με εταιρείες “φαντάσματα” στην Γερμανία

Με θύματα ανυποψίαστους επενδυτές, φέρεται να αποκόμισε συνολικά 15,3 εκατ. ευρώ. Ο 50χρονος συνελήφθη και εκδίδεται στην Γερμανία. 

Χειροπέδες - σύλληψη - σακάκι

Απάτη "μαμούθ" -ύψους 15,3 εκατ. ευρώ- με μετοχές εταιρειών "φαντάσματα" που πουλούσε σε ανυποψίαστους επενδυτές καταλογίζουν οι Γερμανικές διωκτικές αρχές σε 50χρονο Έλληνα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψή του έγινε χθες το μεσημέρι στο σπίτι του στο Πανόραμα, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και ήδη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες εξέτασης του αιτήματος έκδοσής του στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα που έστειλε η Εισαγγελία του Ντίσελντορφ (πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας), ο χαρακτηριζόμενος ως διεθνώς διωκόμενος, κατηγορείται ότι μαζί με δύο Γερμανούς δημιουργούσαν "εικονικές εταιρείες" και πουλούσαν "μετοχές" τους σε επενδυτές. Οι μετοχές φαίνεται να προωθούνταν μέσω τηλεφωνικών κέντρων, η έδρα των οποίων ήταν σε Γερμανία και Ισπανία.

Σύμφωνα με τα ίδια διωκτικά έγγραφα, η φερόμενη απάτη τελέστηκε με "όχημα" δύο εταιρείες που χαρακτηρίζονται "ανύπαρκτες" και εμφανίζονται να λειτουργούσαν εικονικά σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: η πρώτη από τις αρχές του 2015 έως το φθινόπωρο του 2017 με την απάτη να υπολογίζεται σε 2,1 εκατ. ευρώ και η δεύτερη από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2019 με καταλογιζόμενη απάτη το ποσό των 13,2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον η Γερμανική Δικαιοσύνη αποδίδει στον 50χρονο συμμετοχή σε ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων τα οποία απέκτησε καταβάλλοντας μικρό χρηματικό αντίτιμο και πούλησε έναντι πολλαπλάσιας αξίας (σε ευρώ).

Ο εκζητούμενος αρνείται τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις δηλώνοντας ότι είναι αθώος κι ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στη Γερμανία. Το αίτημα έκδοσης θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα από το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης σε δημόσια επ' ακροατηρίω συνεδρίαση και μέχρι τότε ο ίδιος παραμένει υπό κράτηση.

Στο μεταξύ, σε συνέχεια της σύλληψής του αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, δυνάμει σχετικής εντολής έρευνας, διενήργησαν έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα, κατάσχοντας πλήθος εγγράφων, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και συσκευές κινητής τηλεφωνίας για να συσχετιστούν με την υπό έρευνα υπόθεση των Γερμανικών αρχών.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΚορονοϊός: 28 νέα κρούσματα στην ΕλλάδαΣήμερα 17:03 | Ειδήσεις

Εντάθηκαν τα περιοριστικά μέτρα στην Ξάνθη. Τι έδειξαν τα πρώτα τεστ σε ταξιδιώτες από το εξωτερικό. Πόσοι ασθενείς ειναι διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ.

Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: Αγγλία και Σουηδία θα “ανοίξουν” όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολόγοι (βίντεο)Σήμερα 19:57 | Ειδήσεις

Ο Υπουργός Τουρισμού ξεκαθαρίζει τι έγινε με την πτήση από την Σουηδία στην  Ρόδο. Τι είπε για Σουηδία και Βρετανία.

Πέτσας: Παγκόσμιο και όχι ελληνοτουρκικό θέμα η Αγία ΣοφίαΣήμερα 13:42 | Ειδήσεις

Το άνοιγμα του Τουρισμού, η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις στο επίκεντρο της ενημέρωσης από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Λίνα Κοεμτζή: Έκκληση της μητέρας της μέσω ΑΝΤ1 στον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα (βίντεο)Σήμερα 20:39 | Ειδήσεις

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση θανάτου της φοιτήτριας, στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο ΑΠΘ. Κατέθεσε ο πρώην σύντροφός της.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
“Ρεσάλτο” του Λιμενικού σε σκάφος με όπλα και σφαίρες (εικόνες)23:01Τζιτζικώστας: να αλλάξει τρόπο λειτουργίας η ΕΕ για να έρθει πιο κοντά στους πολίτες22:48Κοινωνικός Τουρισμός: Παράταση για τους παρόχους22:36Συνελήφθη η πρώην σύντροφος του Επστάιν για συνέργεια σε μαστροπεία ανηλίκων22:23ΥΠΟΙΚ: “παράθυρο” για νέα μέτρα στήριξης σε εργαζόμενους κι επιχειρήσεις22:11Τα ξίφη σε νέους σημαιοφόρους του ΠΝ επέδωσε η Σακελλαροπούλου (εικόνες)21:58Ο ψευτογιατρός ήταν και… “μεγαλοεπενδυτής” και… φτωχός αγρότης (βίντεο)21:45Προτροπές από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Γαλλία και Τουρκία21:32Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος νονών της νύχτας (βίντεο)21:21Κούγιας στον ΑΝΤ1: Ο ψευτογιατρός είχε μαζί του μια ομάδα ανθρώπων21:09Λίνα Κοεμτζή: Έκκληση της μητέρας της μέσω ΑΝΤ1 στον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα (βίντεο)20:56“Συναγερμός” στη Ρόδο: Έφτασε πτήση από τη Σουηδία παρά την απαγόρευση20:44Φοιτητής στην Σουηδία μιλά στον ΑΝΤ1 για τον “Γολγοθά” της επιστροφής στην Ελλάδα (βίντεο)20:32Αρπαγή 10χρονης: Της εύχομαι τα χειρότερα, λέει ο πρώην σύζυγος της 33χρονης20:24Ο ΑΝΤ1 κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες μέσα από το πλοίο “Ηρακλής” (βίντεο)20:15Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: Αγγλία και Σουηδία θα “ανοίξουν” όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολόγοι (βίντεο)20:03Πιο κοντά η συμφωνία για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας19:51Νέα απάτη με τη μέθοδο του “ενδιάμεσου”19:38Κορονοϊός: Στο τρίτο στάδιο δοκιμών τρία κινεζικά εμβόλια19:26Απίστευτο! Έστειλαν τραυματία, με σπασμένη κλείδα, να βρει... νάρθηκα!19:13
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο