LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΚόσμοςΔημοσίευση: 20 Νοεμβρίου 2019 18:44

Έλληνας κατηγορείται για απάτη “μαμούθ” με εταιρείες “φαντάσματα” στην Γερμανία

Με θύματα ανυποψίαστους επενδυτές, φέρεται να αποκόμισε συνολικά 15,3 εκατ. ευρώ. Ο 50χρονος συνελήφθη και εκδίδεται στην Γερμανία. 

Χειροπέδες - σύλληψη - σακάκι

Απάτη "μαμούθ" -ύψους 15,3 εκατ. ευρώ- με μετοχές εταιρειών "φαντάσματα" που πουλούσε σε ανυποψίαστους επενδυτές καταλογίζουν οι Γερμανικές διωκτικές αρχές σε 50χρονο Έλληνα που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψή του έγινε χθες το μεσημέρι στο σπίτι του στο Πανόραμα, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και ήδη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες εξέτασης του αιτήματος έκδοσής του στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα που έστειλε η Εισαγγελία του Ντίσελντορφ (πρωτεύουσα του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας), ο χαρακτηριζόμενος ως διεθνώς διωκόμενος, κατηγορείται ότι μαζί με δύο Γερμανούς δημιουργούσαν "εικονικές εταιρείες" και πουλούσαν "μετοχές" τους σε επενδυτές. Οι μετοχές φαίνεται να προωθούνταν μέσω τηλεφωνικών κέντρων, η έδρα των οποίων ήταν σε Γερμανία και Ισπανία.

Σύμφωνα με τα ίδια διωκτικά έγγραφα, η φερόμενη απάτη τελέστηκε με "όχημα" δύο εταιρείες που χαρακτηρίζονται "ανύπαρκτες" και εμφανίζονται να λειτουργούσαν εικονικά σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους: η πρώτη από τις αρχές του 2015 έως το φθινόπωρο του 2017 με την απάτη να υπολογίζεται σε 2,1 εκατ. ευρώ και η δεύτερη από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2019 με καταλογιζόμενη απάτη το ποσό των 13,2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον η Γερμανική Δικαιοσύνη αποδίδει στον 50χρονο συμμετοχή σε ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων τα οποία απέκτησε καταβάλλοντας μικρό χρηματικό αντίτιμο και πούλησε έναντι πολλαπλάσιας αξίας (σε ευρώ).

Ο εκζητούμενος αρνείται τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις δηλώνοντας ότι είναι αθώος κι ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στη Γερμανία. Το αίτημα έκδοσης θα εξεταστεί το επόμενο διάστημα από το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης σε δημόσια επ' ακροατηρίω συνεδρίαση και μέχρι τότε ο ίδιος παραμένει υπό κράτηση.

Στο μεταξύ, σε συνέχεια της σύλληψής του αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, δυνάμει σχετικής εντολής έρευνας, διενήργησαν έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα, κατάσχοντας πλήθος εγγράφων, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και συσκευές κινητής τηλεφωνίας για να συσχετιστούν με την υπό έρευνα υπόθεση των Γερμανικών αρχών.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
ΕΕ σε Ρωσία: ο Ναβάλνι πρέπει να λάβει ιατρική βοήθεια13:21Πελώνη: η Κυβέρνηση ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική13:12Έρρικα Πρεζεράκου: Το συγκινητικό μήνυμα της αδερφής της 13:01Ελληνοβουλγαρικά σύνορα: Άνοιξαν οι πύλες εισόδου σε Νυμφαία και Προμαχώνα12:50European Super League: η UEFA κλιμακώνει τις αντιδράσεις της12:42“Η Φάρμα”: Αποχώρησε ο Ιατρόπουλος, ξέσπασε ο Τζώρτζογλου (βίντεο) 12:33Έγκλημα στο Κορωπί: πατέρας σκότωσε τον γιό του12:23Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: Έρωτας και χρήμα στο προσκήνιο (βίντεο)12:16NOTAM: Ποιοι ταξιδιώτες θα έρχονται στην Ελλάδα χωρίς καραντίνα12:06Παυλάκης για εμβόλια: αν δεν εκμεταλλευθούμε όλα τα διαθέσιμα η Ελλάδα θα μείνει ανοχύρωτη11:55Η Σακελλαροπούλου τίμησε τους Φιλέλληνες στην Ελληνική Επανάσταση (εικόνες)11:47European Super League: αντιδράσεις από Μακρόν, Τζόνσον και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο11:38Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο θρίαμβος στο Μόντε Κάρλο, η στέψη και οι συγκινητικές δηλώσεις (βίντεο)11:28Μπορέλ για Ουκρανία: Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση στα σύνορα11:17Πελώνη για κορονοϊό: η επιτροπή των ειδικών δεν είναι χειραγωγούμενη11:08Εμβολιασμοί για κορονοϊό: Διαμαρτυρία από δικαστές και εισαγγελείς10:58Πειραιάς: Νεκρός βρέθηκε άντρας δίπλα στον ΟΛΠ10:49FIFA για European Super League: Όχι σε μια κλειστή ευρωπαϊκή αποσχιστική λίγκα10:38Κοζάνη: Στάση εργασίας στο εργοστάσιο της ΔΕΗ για το θανατηφόρο ατύχημα10:28Κορονοϊός - Ψαλτοπούλου για λύματα Αττικής: Νέα αύξηση του ιικού φορτίου10:19
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο