Υπεύθυνη για μεγάλη φοροδιαφυγή σπείρα που εξάρθρωσε η Οικονομική Αστυνομία

Σπείρα που εισήγαγε από τη Γεωργία λαθραίο καπνό για ναργιλέ εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής συνολικά 22 άτομα ενώ άλλα τρία άτομα αναζητούνται.

Σύμφωνα με την αστυνομία το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν στη χώρα τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2018 εισήγαγαν λαθραίες ποσότητες καπνού στη χώρα μας, αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στο ελληνικό Δημόσιο.

Στη συνέχεια αποθήκευαν τις ποσότητες σε χώρους που εκμεταλλεύονταν οι ίδιοι (γραφεία μεταφορών, χώρους στάθμευσης-παρκινγκ) και έπειτα τις διέθεταν σε διάφορες επιχειρήσεις στην Αττική, χωρίς την έκδοση των νόμιμων παραστατικών.

Η μεταφορά των παράνομων προϊόντων γινόταν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με φορτηγό όχημα και κατέληγαν σε νόμιμη επιχείρηση ταχυμεταφορών εγγράφων και αντικειμένων με έδρα την Αθήνα, ιδιοκτησίας αρχηγικού μέλους.

Ακολούθως, με τη συνδρομή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης διοχετεύονταν στην αγορά, κυρίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούσαν ναργιλέ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 8 σπίτια και 14 καταστήματα και επιχειρήσεις, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· πάνω από 745 κιλά καπνού για ναργιλέ,

· 5 πιστόλια, 1 καραμπίνα και μάχαιρες διαφόρων διαμετρημάτων,

· Ι.Χ. φορτηγό όχημα και (4) αυτοκίνητα,

· (2.065) ευρώ,

· κινητά τηλέφωνα και διάφορα έγγραφα.

Εκτιμάται ότι οι διαφυγόντες δασμοί-φόροι από τις κατασχεθείσες ποσότητες καπνού ανέρχονται σε 184.030,93 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, η εγκληματική οργάνωση έχει διακινήσει τουλάχιστον 4.900 κιλά καπνό με τους διαφυγόντες δασμούς, φόρους και τις λοιπές επιβαρύνσεις να ανέρχονται κατ’ εκτίμηση σε 1.208.827,60 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.