Στη φυλακή ο χρηματιστής που εξαπατούσε επενδυτές

Στη φυλακή οδηγείται ο 47χρονος χρηματιστής, ο οποίος απολογήθηκε την Κυριακή ενώπιον της 10ης τακτικής ανακρίτριας για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές. 

Στον χρηματιστή αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος από κοινού με 53χρονο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται, κυρίως στην Ουκρανία, και κρίθηκε προφυλακιστέος την Παρασκευή μετά την απολογία του, κατά την οποία επέρριψε όλες τις ευθύνες στον χρηματιστή. 

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν βασικό και κρίσιμο ρόλο στην οργάνωση και δράση του κυκλώματος, που φαίνεται ότι καρπώθηκε συνολικά, από δεκάδες θύματα, το ποσό 350 εκατομμυρίων ευρώ, με δράση κυρίως σε Ελλάδα και Ουκρανία. 

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο πρωταγωνιστές «προσέγγιζαν στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών διάφορα άτομα- επενδυτές και επικαλούμενοι τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους ακαδημαϊκούς τίτλους του χρηματιστή ο οποίος παρουσιαζόταν ως "ειδήμων" στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος και ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά, οι κατηγορούμενοι τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εκάστοτε δομές που είχαν συστήσει για τον σκοπό αυτόν υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούσαν το 3% μηνιαίως». 

Ο 47χρονος χρηματιστής κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, επέρριψε την  ευθύνη για τις παράνομες ενέργειες, στον 53χρονο συγκατηγορούμενό υποστηρίζοντας πως  ήταν ο μοναδικός δικαιούχος των χρημάτων των επενδυτικών σχημάτων.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας, επιστράφηκαν στους επενδυτές  περισσότερα κεφάλαια από όσα επενδύθηκαν, ενώ ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του και οι συνεργάτιδές του, συγκατηγορούμενές του πλέον, είχαν οποιαδήποτε διαχειριστική εξουσία στα funds ή στην περιουσία τους. Ο χρηματιστής υποστηρίζει πως ο 53χρονος ήταν ο μόνος δικαιούχος των funds και ασκούσε με δικηγόρο Κύπρου διοίκηση και διαχείριση. 

Ενώπιον της ανακρίτριας απολογήθηκαν την Κυριακή και οι τρεις γυναίκες κατηγορούμενες στην υπόθεση του κυκλώματος, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αφέθηκαν ελεύθερες με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε τακτά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον στις δύο από αυτές, στη σύζυγο και σε μία από τις συνεργάτιδες του χρηματιστή, επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 300 χιλιάδων ευρώ στην καθεμία. 

Κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της συνέργειας σε απάτη, του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της συνέργειας σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.