Μεγάλη απάτη με πλαστά τιμολόγια και μη απόδοση ΦΠΑ

Του Γιάννη Αρβανίτη

Μετά από πολύμηνη έρευνα η Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας, εξιχνίασε μεγάλη απάτη από εταιρείες καθαρισμού, που με τη χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, προκάλεσαν ζημιά εκατομμυρίων στο κράτος. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 άτομα (Έλληνες) – ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άλλων 21 ατόμων (18 Έλληνες και 3 αλλοδαποί).

Οι ιδιοκτήτες τριών εταιρειών με αντικείμενο τους καθαρισμούς κτιρίων, αναλάμβαναν τη «παροχή υπηρεσιών», σε δημόσιες κτιριακές εγκαταστήσεις, όπως Πανεπιστήμια, Υπουργεία, αθλητικούς χώρους, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 Αμέσως μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη του έργου, αυτοί αποτύπωναν στα φορολογικά τους βιβλία, την εκτέλεσή του ως υπεργολαβία με συνεργαζόμενες εταιρείες – ατομικές επιχειρήσεις, επί της ουσίας ανύπαρκτες, που είχαν συσταθεί από συνεργούς τους.

Από αυτές τις επιχειρήσεις όμως, ελάμβαναν και χρησιμοποιούσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία, εμφανίζοντας τις υπηρεσίες καθαριότητας ως προϊόν συνεργασίας.

Με τη χρήση των πλαστών στοιχείων, προσαύξαναν τις δαπάνες και δε κατέβαλαν φόρους και Φ.Π.Α. Επιπρόσθετα οι ιδιοκτήτες των εταιρειών που ελάμβαναν τα πλαστά φορολογικά στοιχεία, χρησιμοποιούσαν τις πληρωμές των παραστατικών μέσω τράπεζας ή επιταγών, προκειμένου να καρπωθούν χρήματα, αφού οι επιταγές πληρώνονταν προς όφελος τους.

Ο έλεγχος αφορούσε τα έτη 2008,09,10,11 και 2012, κι όπως προέκυψε διακινήθηκαν 903 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 21.136.000 ευρώ, συν Φ.Π.Α αξίας 4.582.000 ευρώ (σύνολο 21.718.000 ευρώ).

Οι τρεις ιδιοκτήτες των εταιρειών οικειοποιήθηκαν ποσό ύψους 11.572.000 ευρώ (3,68, 6,630 και 1,874 εκ. αντίστοιχα).

Από τους ελέγχους που έγιναν στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκα 165.415 ευρώ και 770 δολάρια, 33 τραπεζικές επιταγές αξίας 850.976 ευρώ και πλήθος εγγράφων και παραστατικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για την επιβολή κυρώσεων.