Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 13 Μαρτίου 2019 19:59

Άνοιγμα λογαριασμών για την υπόθεση ΔΕΠΑ - ELFE

Η υπόθεση έχει μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ποια φέρονται να είναι τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης.

ΔΕΠΑ

Της Λίας Κοντοπούλου

Το άνοιγμα λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων που ελέγχονται για την υπόθεση των οφειλών της εταιρείας ELFE προς την ΔΕΠΑ, καθώς και των συγγενών τους, έχει ζητηθεί -σύμφωνα με πληροφορίες- από την Αρχή καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει αποστείλει ερωτήματα προς τις αντίστοιχες Αρχές σε χώρες του εξωτερικού για τη διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων των υπό έρευνα φυσικών και νομικών προσώπων.

Η υπόθεση που αφορά στις οφειλές της εταιρείας προς τη ΔΕΠΑ έχει μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για τα ευρήματα που προκύπτουν ενημερώνονται οι δικαστικές αρχές, καθώς υπάρχουν σχετικές εκκρεμείς δικογραφίες στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από το καλοκαίρι του 2017 και μετά η ΔΕΠΑ αποστέλλει καταστάσεις ανά τακτά διαστήματα στις οποίες εμφανίζεται η κίνηση λογαριασμού των ELFE για τις οφειλές προς τη ΔΕΠΑ. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες διαβιβάστηκε πληροφοριακό δελτίο με τα ευρήματα της Αρχής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσής, φέρονται να είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Θεόδωρος Κιτσάκος και ο Μανώλης Πετσίτης για τον ρόλο του οποίου, με παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διενεργείται ποινική προκαταρκτική εξέταση.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΠΑ

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία

30ετες ομόλογο: Οι υψηλές προσφορές μείωσαν το επιτόκιο δανεισμούΣήμερα 16:39 | Ειδήσεις

Πόσα χρήματα άντλησε ο ΟΔΔΗΧ. Υπερδεκαπλάσια η προσφορά από επενδυτές. Για ακόμη μια ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, κάνει λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης,

Ακίνητα: Τροπολογία για τα ύψη κτηρίων, μετά τις αντιδράσεις (βίντεο)Σήμερα 21:53 | Ειδήσεις

Μέχρι πόσα μέτρα θα μπορούν να είναι υψηλότερα και ποια κτήρια, σύμφωνα με την τροπολογία για τον Οικοδομικό Κανονισμό, μετά από το κύμα αντιδράσεων.

POS - ταμειακές μηχανές: “Εκπνέει” η προθεσμία για τη διασύνδεση τουςΣήμερα 18:48 | Ειδήσεις

Υπάρχει ακόμη ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων που δεν έχει ανταποκριθεί καθόλου στα όσα προβλέπει ο νόμος και είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων.

Αστικά λεωφορεία: “Πρεμιέρα” για ανέπαφες πληρωμές στις γραμμές του ΑεροδρομίουΣήμερα 21:53 | Ειδήσεις

Ξεκίνησε σήμερα η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών με τραπεζική κάρτα και ψηφιακό πορτοφόλι στα λεωφορεία των γραμμών Express του Αεροδρομίου. Πότε περνά και στα υπόλοιπα ΜΜΜ

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις

1 2 3 4 5 98 99 100

Αστικά λεωφορεία: “Πρεμιέρα” για ανέπαφες πληρωμές στις γραμμές του ΑεροδρομίουΣήμερα 22:38 | Οικονομία
Ξεκίνησε σήμερα η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ανέπαφων πληρωμών με τραπεζική κάρτα και ψηφιακό πορτοφόλι στα λεωφορεία των γραμμών Express του Αεροδρομίου. Πότε περνά και στα υπόλοιπα ΜΜΜ
Ακίνητα: Τροπολογία για τα ύψη κτηρίων, μετά τις αντιδράσεις (βίντεο)Σήμερα 22:12 | Οικονομία
Μέχρι πόσα μέτρα θα μπορούν να είναι υψηλότερα και ποια κτήρια, σύμφωνα με την τροπολογία για τον Οικοδομικό Κανονισμό, μετά από το κύμα αντιδράσεων.
Πρωτομαγιά - Απεργία: ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχήΣήμερα 21:18 | Οικονομία
Πότε και πού θα πραγματοποιηθούν οι απεργιακές συγκεντρώσεις την 1η Μαΐου.
POS - ταμειακές μηχανές: “Εκπνέει” η προθεσμία για τη διασύνδεση τουςΣήμερα 20:11 | Οικονομία
Υπάρχει ακόμη ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων που δεν έχει ανταποκριθεί καθόλου στα όσα προβλέπει ο νόμος και είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων.
ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ολοκλήρωση αιολικών πάρκων 40 MW στη Δυτική ΜακεδονίαΣήμερα 18:28 | Οικονομία
Στο cluster αιολικών πάρκων στην Δυτική Μακεδονία, προστέθηκε το αιολικό πάρκο στο “Κουκούλι”.