LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 26 Ιανουαρίου 2018 14:28

Το ΣΔΟΕ αποκάλυψε μεγάλη απάτη μέσω Facebook και mail

Η απάτη αφορά κύκλωμα διακίνησης προϊόντων μαϊμού με αφετηρία την Κίνα και προορισμό την Ιταλία, μέσω του λιμανιού του Ασπρόπυργου.

ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ - ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ

Του Νίκου Ρογκάκου

Κύκλωμα διακίνησης προϊόντων μαϊμού αποκάλυψε το ΣΔΟΕ με έρευνα του μέσα στις γιορτές. Αφορά εμπορεύματα που με αφετηρία την Κίνα προορίζονταν για την Ιταλία αλλά φαίνεται ότι … στάθμευσαν και λίγο  στην Ελλάδα χωρίς όμως να καταβληθεί ο απαιτούμενος ΦΠΑ.

 «Αισθάνομαι δικαιωμένη καθώς οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη, παρά τις δυσκολίες. Ολοκληρώθηκε το οργανόγραμμα του υπουργείου όπου το ΣΔΟΕ έχει σαφείς κι ενισχυμένες αρμοδιότητες. Μάλιστα ενισχύουμε το Σώμα με προσλήψεις 46 υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ και 86 μετατάξεις. Σήμερα παρουσιάζουμε την αποκάλυψη απάτης λαθρεμπορίου και πλαστογραφίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ» σημείωσε η Κατερίνα Παπαντάτσιου, υφυπουργός Οικονομικών.

Όπως ανέφερε ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΟΕ κ. Θωμαδάκης η "έρευνα είναι σε εξέλιξη. Αφορά απάτη με εμπορεύματα από την Κίνα σε βάρος του Δημοσίου και της ΕΕ. Σχετίζεται με το τελωνειακό καθεστώς 42 για τη θέση εμπορευμάτων που είναι σε εισαγωγή από τρίτη χώρα, εκτελωνίζονται στην Ελλάδα αλλά απαλλάσσονται από ΦΠΑ καθώς προορίζονται για άλλη χώρα της ΕΕ.

Βρήκαμε 9 εμπλεκόμενες επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ και όγκο συναλλαγών που αφορά 1500 εισαγωγές. Επίσης 17 ιταλικές επιχειρήσεις που εμφανίζονται ως αποδέκτες. Προβήκαμε σε 6 συλλήψεις και ακόμη 9 είναι κατηγορούμενοι για διάφορα αδικήματα (σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, απάτη κτλ).

ΣΔΟΕ - κύκλωμα

Κατασχέθηκαν 49 εμπορευματοκιβώτια με ενδύματα κι άλλα ήδη «μαϊμού». Βρέθηκαν και κάποια μηχανήματα. Πολύτιμες πληροφορίες πήραμε και βρήκαμε ένα ολόκληρο κύκλωμα μέσω mail – facebook.

Τα διαφυγόντα έσοδα από ΦΠΑ φόρους κτλ είναι πάνω από 6 εκατ. ευρώ. Η έρευνα έγινε από υπαλλήλους τις μέρες των γιορτών με αυταπάρνηση. Την εβδομάδα των εορτών άνοιξαν τα 49 containers.

Εκτιμούμε ότι η όλη ιστορία αφορά κατ΄ έτος πάνω από 5.000 containers. Η απώλεια ΦΠΑ εκτιμάται στα πλέον των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι ένα container έχει 150.000 εσώρουχα, δηλαδή από ένα μπορεί τα κέρδη να είναι 150.000. Φανταστείτε την απώλεια σε φόρους. Άλλο κιβώτιο είχε 75.000 υποδήματα.

Το μεράκι των ερευνητών και η συσσώρευση της εμπειρίας έφερε αποτελέσματα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τι έχει γίνει από το 2014 και μετά. Ενδεικτικό του όγκου των εμπορευμάτων είναι το γεγονός ότι έγινε προσπάθεια να καταβληθεί ο ΦΠΑ.

ΣΔΟΕ - κύκλωμα

Επιχειρηματίες κλείνουν τις επιχειρήσεις τους και βάζουν «μπροστινούς», εισπράττουν ΦΠΑ αλλά δεν αποδίδουν ΦΠΑ ή άλλες εισφορές. Το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις.  Π.χ. βρήκαμε σε τζίρο 3 εκ. ευρώ  μη αποδομένο ΦΠΑ 275.000. Επίσης κατασχέσαμε στο χώρο 75.000 μετρητά.

Σε εισαγωγή καφέ κάναμε τον πρώτο έλεγχο και βρήκαμε ανεπίσημα φορολογικά στοιχεία και φτάσαμε σε άλλες 7 εταιρείες, μια εκ των οποίων ήταν γνωστή και έφτιαχνε πόρτες. Επίσης βρήκαμε επιχείρηση με φέρετρα, άλλη με νερά αναψυκτικά. Συνολικά από 3 ελέγχους έχουμε βρει 25 επιχειρήσεις.

Εστιάζεται σε μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ, ειδικά στις ΙΚΕ δε χρειάζεται κεφάλαιο. Ουσιαστικά βρίσκουν «αυτοφοράκιες» που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα που ακόμη και να πιαστούν δεν μπορεί να αποδώσουν φόρους".

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Δουλεύετε από το σπίτι; Tips για να είστε παραγωγικοί και με πρόγραμμα!23:50Κούβα - Ραούλ Κάστρο: παραδίδει την ηγεσία του κόμματος23:43Γιώργος Χρανιώτης: Μετά την σύζυγο και τον γιο του κόλλησε και ο ίδιος κορονοϊό23:35Κυψέλη: σύλληψη για την επίθεση με καυστικό υγρό23:27Marytale: Τα κιλά που έφυγαν... Η αλήθεια μου23:19Μένιος Φουρθιώτης: αναφορές για πυροβολισμούς στο σπίτι του23:13Παιδοφιλία: Σώστε τα παιδιά σας από… τον σιωπηλό εχθρό23:08Γλέζος – Σάντας: Πινακίδα στην Ακρόπολη με τα ονόματά τους 23:02“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: τα θέματα του Σαββατοκύριακου22:56Θάνατος εγκύου στην Αλεξανδρούπολη: Τι έδειξε η νεκροτομή22:48Αερόβια ή αναερόβια άσκηση; Τι να επιλέξεις για απώλεια λίπους;22:39Πέθανε ηθοποιός του Harry Potter22:27Εμβόλιο Johnson & Johnson – Θεμιστοκλέους: Παγώνουν οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα22:16Πλατεία Βαρνάβα: αστυνομικό “μπλόκο” στα κορονοπάρτι (εικόνες)22:04Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου21:53Eurogroup – Σταϊκούρας: Καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις θα πλήξουν την ανάκαμψη 21:42Ο Γιώργος Κατσαρός στο “Ενώπιος Ενωπίω” το Σάββατο21:30Πάτρα: Πάνω από 22 κιλά κοκαΐνης σε φορτηγό (εικόνες)21:17Κατρούγκαλος για Δένδια: διατύπωσε ορθά τις πάγιες ελληνικές θέσεις στον Τσαβούσογλου21:05“Ήλιος” - Νέα επεισόδια: παράτολμα σχέδια, έρωτες και απειλές (εικόνες)20:54
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο