LATEST NEWS
 
Οικονομία /Οικονομική πολιτική /

ΓΓΔΕ

Δημοσίευση: 10 Σεπτεμβρίου 2015 16:23

Ηρθε ο «Μεγάλος Αδελφός» στις καταθέσεις

Την κίνηση και του τελευταίου ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει το υπουργείο Οικονομικών.

τράπεζα - γκισέ

Του Νίκου Ρογκάκου

Με νέα όπλα στα χέρια τους οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών, θα βγουν στον αγώνα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αφού θα έχουν την δυνατότητα, από την στιγμή που θα καταθέτουν αίτημα στις τράπεζες για την κίνηση κάποιου τραπεζικού λογαριασμού, να την βλέπουν μέσα σε 24 ώρες.

Έτσι, με απόφαση του υπηρεσιακού αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και της ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, από την Δευτέρα, οι ελεγκτές της ΓΓΔΕ θα μπορούν να βλέπουν μέχρι και τελευταίο ευρώ που κινήθηκε μέσω κάθε λογαριασμού την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή έρχεται το νέο «καταθεσιολόγιο» με το οποίο θα εμφανίζεται όλη η διακίνηση του μαύρου χρήματος.

Η απόφαση την οποία υπέγραψε ο κ. Αλεξιάδης ορίζει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ότι οι ελεγκτές μπορούν να ζητούν «από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα να απαντήσει για συγκεκριμένο ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου, για συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου λογαριασμού, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού».

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα έχουν την πλήρη εικόνα των καταθέσεων φορολογουμένων που ελέγχονται και θα μπορούν να αξιοποιήσουν πολλαπλάσια τα στοιχεία των περιβόητων 65 CD, τα οποία παρέδωσε η ΓΓΔΕ στο ΚΕΦΟΜΕΠ και το ΣΔΟΕ τον περασμένο Νοέμβριο. Στα CD αυτά αποτυπώνονται περισσότερα από 1 εκατομμύριο ΑΦΜ με υπόλοιπα καταθέσεων άνω των 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, με τη βοήθεια συστήματος ανάλυσης κινδύνου, επιλέγονται από αυτή τη δεξαμενή πληροφοριών υποθέσεις προς έλεγχο και κάπως έτσι προ ολίγων μηνών αποκαλύφθηκε διευθύνων σύμβουλος τεχνικής εταιρείας με κατάθεση μετρητών 7 εκατ. ευρώ το 2004 και 33 εκατ. ευρώ το 2005, τα οποία δεν δικαιολογούνταν με βάση τις φορολογικές του δηλώσεις. Στον συγκεκριμένο επιχειρηματία καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα 20 εκατ. ευρώ.

Τα CD αυτά όμως έχουν αποτελέσει και μεγάλο εφιάλτη για πολλούς φορολογούμενους οι οποίοι αδίκως πιάστηκαν στα δίχτυα των ελεγκτών, με μεγάλα υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων στο τέλος ενός έτους, τα οποία όμως θα μπορούσαν να αιτιολογηθούν πλήρως αν υπήρχε η ακριβής αποτύπωση όλων των κινήσεων των τραπεζικών τους λογαριασμών. «Υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις άδικης ταλαιπωρίας φορολογουμένων, οι οποίοι έχοντας το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών τους βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλα πρόστιμα», εξηγεί αρμόδιο στέλεχος.

Το Μητρώο Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών αποτελεί μια ιδέα που υλοποιήθηκε από το δίδυμο Γιώργου Μαυραγάνη - Χάρη Θεοχάρη. Ενεργοποιήθηκε με απόφαση του τότε υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη τον Δεκέμβριο του 2013 και υλοποιήθηκε από τον τότε Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη, ανοίγοντας νέους δρόμους στους φορολογικούς ελέγχους.

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου πιστοποιημένοι ελεγκτές διαβιβάζουν αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις καταθέσεις στις τράπεζες. Έχει στηθεί μια ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία οι πιστοποιημένοι ελεγκτές καταχωρούν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο πραγματοποιείται άρση του τραπεζικού απορρήτου, ο αριθμός της υπόθεσης και οι νομοθετικές διατάξεις βάσει των οποίων υποβάλλεται το αίτημα.

Οι τράπεζες, με βάση τον νόμο, έχουν υποχρέωση να απαντήσουν έως τις 12 το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας αν ο κάτοχος του συγκεκριμένου ΑΦΜ είναι πελάτης τους, παραθέτοντας στοιχεία κατά σειρά προτεραιότητας για καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης, προθεσμιακές καταθέσεις, λογαριασμούς χορηγήσεων, επενδυτικούς ή άλλους λογαριασμούς. 

Τα στοιχεία είναι κρυπτογραφημένα και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι πιστοποιημένοι ελεγκτές και οι προϊστάμενοί τους.

Με την επέκταση του Μητρώου Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών, μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή του αιτήματος, οι ελεγκτές θα βλέπουν κάθε κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων για το χρονικό διάστημα που περιγράφεται στο αίτημα

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Online Στοίχημα: Τι αλλάζει με τις νέες άδειες!19:14Στη “Διαύγεια” η ΚΥΑ για τη στήριξη επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού19:05Κορονοϊός – Χαρδαλιάς: στο “κόκκινο” Ιωάννινα και Σέρρες18:54Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 1259 κρούσματα της Τρίτης18:42Κορονοϊός - Τσιόδρας: Αδύνατον να ελεγχθεί η διασπορά – Μοναδική επιλογή η μάσκα18:29Διπλωματικές πηγές: Ικανοποίηση από την επίσκεψη Λαβρόφ στην Αθήνα18:16Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου: έντονα φαινόμενα φέρνει η “Κίρκη”18:15Τσιόδρας - Χαρδαλιάς για τον κορονοϊό και τα μέτρα18:03Κορονοϊός: πρώτη φορά πάνω από 1000 νέα κρούσματα στην Ελλάδα17:52“Κίρκη” - ΓΓΠΠ: Βασικές οδηγίες προστασίας17:40Μαθητής πήγε με όπλο στο σχολείο!17:27Λάτσιο: μυστήριο με τον αποδεκατισμό της ομάδας!17:15Κορονοϊός – Κεραμέως: νόσησε η Υπουργός Παιδείας17:03Κορονοϊός: δε στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο για να μη φορέσουν μάσκα16:51Νέα καταδίκη για Άκη Τσοχατζόπουλο και Βίκυ Σταμάτη16:40“Παρουσιάστε!”: Γούλας Vs Σκορδάς στις κάλπες (εικόνες)16:28Μήνυση για την 12χρονη που “χαρακώθηκε” με εντολή μέσω chat16:17Λαφαζάνης κατά Τσίπρα με παραδείγματα για πλειστηριασμούς επί ΣΥΡΙΖΑ16:05Τα τουρκικά ΜΜΕ στάζουν…. φαρμάκι για το ατύχημα του “Καλλιστώ”15:52Συλλήψεις νεαρών και ένταση για μη χρήση μάσκας (βίντεο)15:40
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο