LATEST NEWS
 
Οικονομία /Οικονομική πολιτική /

ΓΓΔΕ

Δημοσίευση: 10 Σεπτεμβρίου 2015 16:23

Ηρθε ο «Μεγάλος Αδελφός» στις καταθέσεις

Την κίνηση και του τελευταίου ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει το υπουργείο Οικονομικών.

τράπεζα - γκισέ

Του Νίκου Ρογκάκου

Με νέα όπλα στα χέρια τους οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών, θα βγουν στον αγώνα για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αφού θα έχουν την δυνατότητα, από την στιγμή που θα καταθέτουν αίτημα στις τράπεζες για την κίνηση κάποιου τραπεζικού λογαριασμού, να την βλέπουν μέσα σε 24 ώρες.

Έτσι, με απόφαση του υπηρεσιακού αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και της ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, από την Δευτέρα, οι ελεγκτές της ΓΓΔΕ θα μπορούν να βλέπουν μέχρι και τελευταίο ευρώ που κινήθηκε μέσω κάθε λογαριασμού την τελευταία δεκαετία. Δηλαδή έρχεται το νέο «καταθεσιολόγιο» με το οποίο θα εμφανίζεται όλη η διακίνηση του μαύρου χρήματος.

Η απόφαση την οποία υπέγραψε ο κ. Αλεξιάδης ορίζει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ότι οι ελεγκτές μπορούν να ζητούν «από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα να απαντήσει για συγκεκριμένο ΑΦΜ φυσικού ή νομικού προσώπου, για συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, το σύνολο των συναλλαγών του συγκεκριμένου λογαριασμού, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού».

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα έχουν την πλήρη εικόνα των καταθέσεων φορολογουμένων που ελέγχονται και θα μπορούν να αξιοποιήσουν πολλαπλάσια τα στοιχεία των περιβόητων 65 CD, τα οποία παρέδωσε η ΓΓΔΕ στο ΚΕΦΟΜΕΠ και το ΣΔΟΕ τον περασμένο Νοέμβριο. Στα CD αυτά αποτυπώνονται περισσότερα από 1 εκατομμύριο ΑΦΜ με υπόλοιπα καταθέσεων άνω των 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, με τη βοήθεια συστήματος ανάλυσης κινδύνου, επιλέγονται από αυτή τη δεξαμενή πληροφοριών υποθέσεις προς έλεγχο και κάπως έτσι προ ολίγων μηνών αποκαλύφθηκε διευθύνων σύμβουλος τεχνικής εταιρείας με κατάθεση μετρητών 7 εκατ. ευρώ το 2004 και 33 εκατ. ευρώ το 2005, τα οποία δεν δικαιολογούνταν με βάση τις φορολογικές του δηλώσεις. Στον συγκεκριμένο επιχειρηματία καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα 20 εκατ. ευρώ.

Τα CD αυτά όμως έχουν αποτελέσει και μεγάλο εφιάλτη για πολλούς φορολογούμενους οι οποίοι αδίκως πιάστηκαν στα δίχτυα των ελεγκτών, με μεγάλα υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων στο τέλος ενός έτους, τα οποία όμως θα μπορούσαν να αιτιολογηθούν πλήρως αν υπήρχε η ακριβής αποτύπωση όλων των κινήσεων των τραπεζικών τους λογαριασμών. «Υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις άδικης ταλαιπωρίας φορολογουμένων, οι οποίοι έχοντας το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών τους βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλα πρόστιμα», εξηγεί αρμόδιο στέλεχος.

Το Μητρώο Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών αποτελεί μια ιδέα που υλοποιήθηκε από το δίδυμο Γιώργου Μαυραγάνη - Χάρη Θεοχάρη. Ενεργοποιήθηκε με απόφαση του τότε υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη τον Δεκέμβριο του 2013 και υλοποιήθηκε από τον τότε Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη, ανοίγοντας νέους δρόμους στους φορολογικούς ελέγχους.

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου πιστοποιημένοι ελεγκτές διαβιβάζουν αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με τις καταθέσεις στις τράπεζες. Έχει στηθεί μια ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία οι πιστοποιημένοι ελεγκτές καταχωρούν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο πραγματοποιείται άρση του τραπεζικού απορρήτου, ο αριθμός της υπόθεσης και οι νομοθετικές διατάξεις βάσει των οποίων υποβάλλεται το αίτημα.

Οι τράπεζες, με βάση τον νόμο, έχουν υποχρέωση να απαντήσουν έως τις 12 το μεσημέρι της επόμενης εργάσιμης ημέρας αν ο κάτοχος του συγκεκριμένου ΑΦΜ είναι πελάτης τους, παραθέτοντας στοιχεία κατά σειρά προτεραιότητας για καταθετικούς λογαριασμούς πρώτης ζήτησης, προθεσμιακές καταθέσεις, λογαριασμούς χορηγήσεων, επενδυτικούς ή άλλους λογαριασμούς. 

Τα στοιχεία είναι κρυπτογραφημένα και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι πιστοποιημένοι ελεγκτές και οι προϊστάμενοί τους.

Με την επέκταση του Μητρώου Τήρησης Τραπεζικών Λογαριασμών, μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή του αιτήματος, οι ελεγκτές θα βλέπουν κάθε κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων για το χρονικό διάστημα που περιγράφεται στο αίτημα

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΠρος ένταξη στο βοήθημα των 800 ευρώ δικηγόροι, γιατροί και άλλοι επιστήμονεςΧθες 16:25 | Ειδήσεις

Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα κριτήρια για την ένταξη στο βοήθημα. 

Εκατοντάδες υπάλληλοι έμαθαν με sms ότι… απολύονται! (βίντεο)Χθες 20:21 | Ειδήσεις

Σε απόγνωση είναι οι μέχρι προ ημερών εργαζόμενοι, καθώς πολλοί δεν δικαιούνται ούτε το βοήθημα των 800 ευρώ.

Κορονοϊός: Παρατείνεται το “λουκέτο” στα καταστήματαΧθες 14:41 | Ειδήσεις

Ανανεώνεται η παύση των εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων. Ποια καταστήματα εξαιρούνται. Τι προβλέπει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

ΥΠΟΙΚ: Έρχεται ολιστικό πακέτο στήριξης της οικονομίας και διεύρυνση των ΚΑΔΧθες 13:30 | Ειδήσεις

Το επόμενο στάδιο θα είναι οι στοχευμένες πολιτικές και δράσεις σε κλάδους που έχουν υποστεί προβλήματα, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Νεότερα για τη μετάγγιση πλάσματος από ασθενείς που έχουν αναρρώσει από κορονοϊό23:59Πανδημία Covid-19 202023:50Κορονοϊός - Σκληρός στον ΑΝΤ1: ζωτικής σημασίας η άυλη συνταγογράφηση (βίντεο)23:41Κορονοϊός: “Λουκέτο” μέχρι νεοτέρας στο Άγιον Όρος23:32Τραμπ: Οι ΗΠΑ δε θα πληρώσουν για το Χάρι και την Μέγκαν23:25Άυλη συνταγογράφηση: Βήμα-βήμα η διαδικασία (βίντεο)23:14Γενέθλια την εποχή του κορονοϊού: Η έκπληξη που της έκαναν οι γείτονές της (βίντεο)23:05Κορονοϊός: βγήκαν τα αποτελέσματα για τους δύο ναυτικούς του “Θεολόγος”22:54Ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα απέναντι στον COVID-1922:42Κορονοϊός - Τουρκία: πάνω από 7000 κρούσματα σε μία μέρα22:30Γιαννόπουλος στον ΑΝΤ1: “Το Χαμόγελο του Παιδιού” έχει ανοιχτή αγκαλιά για θύματα ενδοοικογενειακής βίας (βίντεο)22:19Τσούλιας στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχουν κρεβάτια και αναπνευστήρες για ασθενείς με κορονοϊό στην Νέα Υόρκη (βίντεο)22:08Κορονοϊός: Δεκάδες νέα κρούσματα στην Κύπρο21:56Έκανε αναλήψεις μετρητών και αγορές με κλεμμένες κάρτες 21:45Εκατοντάδες υπάλληλοι έμαθαν με sms ότι… απολύονται! (βίντεο)21:34Γαλλία: Αύξηση κατά 13% στους θανάτους από κορονοϊό21:22Κορονοϊός: Το “πρωτόκολλο” για την διαλογή των ασθενών που θα “σωθούν” (βίντεο)21:10Τατόι: άνοιγμα κιβωτίων που ηταν σφραγισμένα για δεκαετίες20:57Κορονοϊός: Ραγίζουν καρδιές τα “αντίο” και οι εκκλήσεις από συγγενείς των νεκρών στην Ελλάδα (βίντεο)20:48Κορονοϊός: Νεκρό βρέφος στις ΗΠΑ20:32
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο