LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 09 Μαρτίου 2015 12:35

Έρευνα για Έλληνες «μπαταχτσήδες» με καταθέσεις στο εξωτερικό

Στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος διαβιβάστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας, στοιχεία για ανείσπρακτα επιχειρηματικά δάνεια.

Ευρώ - Χαρτονομίσματα

Έρευνα για επιχειρηματίες τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ ή σε άλλες λίστες που ερευνώνται από τις ελληνικές Αρχές για φοροδιαφυγή και παράλληλα έχουν «κόκκινα» δάνεια σε ελληνικές τράπεζες διενεργεί το Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Όπως αποκαλύπτει έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκου Παρασκευόπουλου, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από αίτημα που είχε απευθύνει στην Τράπεζα της Ελλάδος ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργος Σούρλας, όταν κινούμενος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διαφάνεια, ζήτησε να πληροφορηθεί ποιοι πήραν τα δάνεια αυτά (ύψους 23 δισ. ευρώ), ποιοι τα χορήγησαν, με ποιες εγγυήσεις, σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκονταν τότε και σε ποια σήμερα και ζητούσε επίσης να διερευνηθεί αν εμφανίζονται στη λίστα Λαγκάρντ ή σε άλλες λίστες που διερευνώνται από τις Αρχές (λίστες Ελλήνων με καταθέσεις στο εξωτερικό, λίστα με τις off shore κλπ).

Επίσης, στο έγγραφο του υπουργού επιβεβαιώνονται οι πολύ αργοί ρυθμοί με τους οποίους διενεργούνται οι έρευνες για την «λίστα Λαγκάρντ».

Συγκεκριμένα, έως σήμερα το ΣΔΟΕ έχει υποβάλει 32 εκθέσεις ελέγχου που αφορούν πρόσωπα αναφερόμενα στην εν λόγω λίστα των οποίων ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί. Επίσης έχουν υποβληθεί και 163 ηλεκτρονικά αρχεία, αναφερομένων στην ίδια λίστα φυσικών και νομικών προσώπων. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν εκδοθεί ταυτάριθμες κατεπείγουσες εισαγγελικές παραγγελίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών, έχουν ολοκληρωθεί οι 30 ενώ οι λοιπές βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ελέγχου με εκτιμώμενο χρόνο περαίωσης τον Μάιο του 2015.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση του κ. Νίκου Νικολόπουλου.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Κορονοϊός – Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: “Όχι” Πάσχα στο χωριό και στο άνοιγμα της εστίασης 19:40Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας στον ΑΝΤ1 για τις λειτουργίες του Πάσχα19:29Ενόργανη γυμναστική - Τσίπρας: Να ερευνηθούν σε βάθος οι καταγγελίες για κακοποίηση αθλητών19:16Κορονοϊός και νεκροψία: Απαντήσεις από την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία19:05Θεσσαλονίκη: Πλακιωτάκης - Τζιτζικώστας για το παραλιακό μέτωπο και την ακτοπλοϊκή σύνδεση18:53Εστίαση: Στο “κόκκινο” η πολιτική αντιπαράθεση18:41Self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς: Μέχρι πότε μπορούν να τα προμηθευτούν18:32EMA για εμβόλιο Johnson & Johnson: “Πράσινο φως” για την χορήγηση του18:20Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με εμβόλιμη αγωνιστική18:09Κορονοϊός - Λύματα: “έκρηξη” στο ιικό φορτίο έως 360%18:00Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης17:52Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι, ρεκόρ στους διασωληνωμένους και 3789 νέα κρούσματα17:43Σταϊκούρας: Το lockdown δεν πλήττει όλη την κοινωνία17:34ΣΥΡΙΖΑ για Εστίαση: Να σταματήσει να κρύβεται η Κυβέρνηση17:23Ηρακλής – Παναθηναϊκός: “Σφράγισαν” την πρωτιά οι “πράσινοι”17:12“Ηνίοχος 21” - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναβαθμίζει τις ένοπλες δυνάμεις της17:03ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη έως και 4% για το 202116:53ΥΠΟΙΚ - Φορολογικές δηλώσεις: αλλαγές σε τεκμήρια, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ενοίκια και αποδείξεις16:40“The 2Night Show”: ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με εκλεκτή παρέα την Τρίτη (εικόνες)16:28Κορονοϊός: Ιδιώτης γιατρός σε επιστράτευση νοσεί βαριά16:17
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο