LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 09 Μαρτίου 2015 12:35

Έρευνα για Έλληνες «μπαταχτσήδες» με καταθέσεις στο εξωτερικό

Στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος διαβιβάστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας, στοιχεία για ανείσπρακτα επιχειρηματικά δάνεια.

Ευρώ - Χαρτονομίσματα

Έρευνα για επιχειρηματίες τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ ή σε άλλες λίστες που ερευνώνται από τις ελληνικές Αρχές για φοροδιαφυγή και παράλληλα έχουν «κόκκινα» δάνεια σε ελληνικές τράπεζες διενεργεί το Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Όπως αποκαλύπτει έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκου Παρασκευόπουλου, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από αίτημα που είχε απευθύνει στην Τράπεζα της Ελλάδος ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργος Σούρλας, όταν κινούμενος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διαφάνεια, ζήτησε να πληροφορηθεί ποιοι πήραν τα δάνεια αυτά (ύψους 23 δισ. ευρώ), ποιοι τα χορήγησαν, με ποιες εγγυήσεις, σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκονταν τότε και σε ποια σήμερα και ζητούσε επίσης να διερευνηθεί αν εμφανίζονται στη λίστα Λαγκάρντ ή σε άλλες λίστες που διερευνώνται από τις Αρχές (λίστες Ελλήνων με καταθέσεις στο εξωτερικό, λίστα με τις off shore κλπ).

Επίσης, στο έγγραφο του υπουργού επιβεβαιώνονται οι πολύ αργοί ρυθμοί με τους οποίους διενεργούνται οι έρευνες για την «λίστα Λαγκάρντ».

Συγκεκριμένα, έως σήμερα το ΣΔΟΕ έχει υποβάλει 32 εκθέσεις ελέγχου που αφορούν πρόσωπα αναφερόμενα στην εν λόγω λίστα των οποίων ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί. Επίσης έχουν υποβληθεί και 163 ηλεκτρονικά αρχεία, αναφερομένων στην ίδια λίστα φυσικών και νομικών προσώπων. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν εκδοθεί ταυτάριθμες κατεπείγουσες εισαγγελικές παραγγελίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών, έχουν ολοκληρωθεί οι 30 ενώ οι λοιπές βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ελέγχου με εκτιμώμενο χρόνο περαίωσης τον Μάιο του 2015.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση του κ. Νίκου Νικολόπουλου.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής17:59Κορονοϊός: 12108 νέα κρούσματα την Κυριακή17:45Αττική – Σχολεία: Κλειστά Δεύτερα και Τρίτη λόγω της κακοκαιρίας17:31Άρης – Λαμία: Στο ίδιο έργο θεατές…17:17 Ανδρική υπογονιμότητα: η αντιμετώπισή της στο εμβρυολογικό εργαστήριο17:03Παράνομες συνταγογραφήσεις: Συνεχίζονται οι έρευνες για το κύκλωμα με τα εκατοντάδες μέλη16:49Κορονοϊός – Ρωσία: Ρεκόρ κρουσμάτων για τρίτη συνεχόμενη μέρα16:36Κορονοϊός – έλεγχοι: “Λουκέτο” σε παιδότοπο που είχε μετατραπεί σε κλαμπ!16:22Σνίτσελ κοτόπουλο σε κρούστα παρμεζάνας από τον Πέτρο Συρίγο16:08“Ελπίδα”: Λευκό τοπίο στα νησιά – Νέο κύμα το βράδυ της Κυριακής (εικόνες)15:55Πειραιάς: συλλήψεις για διαρρήξεις καταστημάτων15:41Βουδαπέστη: Φονική πυρκαγιά σε νοσοκομείο15:27Βέλγιο - Αστυνομική βία: σάλος για περιστατικό με ανήλικη (βίντεο)15:13“Ελπίδα” - Υπουργείο Εργασίας: Μέτρα για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους14:59Βούλα: πυροβολισμοί με τρεις τραυματίες (βίντεο ντοκουμέντο)14:46Καμερούν: φονική φωτιά σε κλαμπ (εικόνες)14:33Australian Open - Ζβέρεφ: Δεν αξίζω για No 1 στο τένις14:19Κορονοϊός: Θάνατος με Covid ή από Covid;14:05Αχαΐα: σκοτώθηκε γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό13:51Σέρρες - Απόπειρα βιασμού: χειροπέδες σε δύο άντρες13:37
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο