LATEST NEWS
 
Οικονομία /Γενικά /

Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Δημοσίευση: 09 Απριλίου 2014 20:51

Νέο πάρτι φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ

Χοντρά «λαβράκια» έβγαλαν τα δίχτυα του ΣΔΟΕ και το Μάρτιο.

ΣΔΟΕ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Καραμπινάτη φοροδιαφυγή άνω των 128 εκατομμυρίων ευρώ από γιατρούς δικηγόρους, για μηχανικούς και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έκοβαν αποδείξεις, έδειξαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Μάρτιο. Στη λίστα περιλαμβάνονται εταιρείες, αγρότες ή αγροτικοί συνεταιρισμοί που έκαναν πάρτι με πλαστά και εικονικά τιμολόγια, αλλά και συνταξιούχοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι που πλούτισαν ξαφνικά.

Οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ εντόπισαν μαύρη τρύπα 81 εκατομμυρίων ευρώ στον ειδικό λογαριασμό του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που αντιστοιχεί σε φοροδιαφυγή τουλάχιστον 21 εκατομμύριων. Σύμφωνα με τους ερευνητές προκλήθηκε την περίοδο 2002-2013 όταν και υποβάλλονταν ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος.

«Όλα ανεξαιρέτως τα έσοδα έχουν πλήρως αναγραφεί στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία µας. Μετά τον έλεγχο του Σ.∆.Ο.Ε. τον περασμένο µήνα, ακολουθεί ήδη η νόµιµα προβλεπόμενη διαδικασία για τη στήριξη των θέσεων του Ειδικού Λογαριασµού του Ιδρύµατος ο οποίος σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία εξαντλεί πλήρως τις φορολογικές του υποχρεώσεις», ανέφερε σχετικά η Πρυτανεία του ΕΜΠ.

Επίσης, στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 36 περιπτώσεις αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, που οι ιδιοκτήτες τους δεν πλήρωναν φόρους πολυτελείας και απέφευγαν τα τεκμήρια, με τη βοήθεια κυκλώματος, εμπόρων αυτοκινήτων, ιδιωτικών ΚΤΕΟ, και συνεργείων που έριχναν στα χαρτιά τα κυβικά εκατοστά της μηχανής.

Αναλυτικά οι πιο σημαντικές υποθέσεις το μήνα Μάρτιο 2014:

- H Π.Δ. Αττικής αποκάλυψε ότι 47 επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά ή πλαστά τιμολόγια ύψους 60.800.000 ευρώ, στα οποία αντιστοιχεί Φ.Π.Α. 13.400.000 ευρώ, ο οποίος είτε δεν αποδόθηκε  στο Δημόσιο είτε συμψηφίστηκε με ανύπαρκτες δαπάνες-συναλλαγές.

- Η Π.Δ. Θεσσαλίας καταλόγισε πρόστιμο ύψους 7.912.000 ευρώ σε 20 αγρότες και 9 Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α., χρησιμοποιώντας πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

-  Η Π.Δ. Νοτίου Αιγαίου επέβαλε πρόστιμα ύψους 8.000.000 ευρώ σε γραφείο Γενικού Τουρισμού και εκμετάλλευσης πλοίων, γιατί έλαβε 367 εικονικά τιμολόγια προκειμένου να καλύψει κέρδη και να παρουσιάσει εικονικές δαπάνες.

- Η Π.Δ. Ηπείρου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.991.000 ευρώ σε τεχνική –βιομηχανική επιχείρηση στην Πρέβεζα γιατί έλαβε εικονικά και πλαστά τιμολόγια. 

Σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με την μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών:

- Στην Βούλα Αττικής, οδοντίατρος κατά τα έτη 2004-2009 , δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 2.390.000 ευρώ.

- Ιατρός-ουρολόγος στο Χαλάνδρι, δεν εξέδωσε αποδείξεις για τα έτη 2002-2011, ύψους 1.580.000 ευρώ.

- Ιατρός –γυναικολόγος στην Αθήνα, δεν εξέδωσε για τα έτη 2005-2012, αποδείξεις ύψους 2.636.000 ευρώ.

- Ιατρός-παθολόγος στο Χαλάνδρι δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.325.000 ευρώ για τα έτη 2003-2011.

-  Ιατρός-γυναικολόγος στην Καλλιθέα, δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.125.000 ευρώ. 

Στον τομέα Ελέγχων που διενήργησε η Π.Δ. Αττικής ,για αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας διαπιστώθηκε ότι:

- Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος και 2 μέλη της οικογενείας του,  προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσίας τους κατά 470.455 ευρώ.

- Εργάτης-Ιδ. Υπάλληλος, εκπρόσωπος off shore εταιρείας, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.018.119 ευρώ.

- Ιατρός-γυναικολόγος κατά τα έτη 2005- 2012 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 6.892.000 ευρώ,

- Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολόγητα κατά 2.314.000 ευρώ.

- Δικηγόρος στο Κολωνάκι είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.606.000 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία προέλευσης.

- Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Κολωνάκι, είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 1.463.000 ευρώ χωρίς να προκύπτει η νόμιμη αιτία. Ο εν λόγω έλεγχος έγινε συνεπεία άλλης δικογραφίας.

- Ζεύγος συνταξιούχων, ήδη θανόντων, είχε προσαυξήσει αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.245.757 ευρώ. Τα αποτελέσματα και οι εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στους κληρονόμους αυτών.

- Ελεύθερος επαγγελματίας κατείχε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς 636.000 ευρώ ενώ δεν είχε δηλώσει αντίστοιχο εισόδημα

- Αγρότης είχε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας 356.000 ευρώ.

- 6 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων είχαν προσαύξηση περιουσίας  7.280.000 ευρώ, η οποία δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις. 

Από τα παραπάνω ελεγχέντα φυσικά πρόσωπα 7 περιλαμβάνονται και στην λίστα των καταθετών της Ελβετικής Τράπεζας HSBC Γενεύης (λίστα Λαγκάρντ).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

- Η Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, πραγματοποίησε έλεγχο στον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ. Διαπιστώθηκε ότι κατά τα έτη 2002 – 2013, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος με συνέπεια την μη απόδοση φόρου ύψους 20.796.216 ευρώ.

-  Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για προσαύξηση περιουσίας σε συνταξιούχο του ΟΑΕΕ διαπιστώθηκε ότι,  ποσό 4.521.670 ευρώ δεν δικαιολογείτο από τις φορολογικές του δηλώσεις.

- Τεχνική εταιρεία , δεν υπέβαλε δήλωση υπεραξίας μετοχών για το έτος 2013 και δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 5.344.000 ευρώ.

Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου, το ΣΔΟΕ διεξάγει έρευνα για την εικονική μείωση του κυβισμού των αυτοκινήτων, άνω των 1929 cc, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να αποφύγουν τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας. Εμπλέκονται ιδιωτικά ΚΤΕΟ, Διεκπεραιωτές, συνεργεία, μηχανολόγοι και έμποροι παλαιών αυτοκινήτων. Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Πελοποννήσου έχει εντοπίσει 36 περιπτώσεις.

Έχουν ζητηθεί όλοι οι σχετικοί φάκελοι από το Υπουργείο Μεταφορών και την Γ.Γ.Π.Σ, προκειμένου να γίνει διασταύρωση φακέλου και οχήματος από το ΣΔΟΕ.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με παγίδες και … “εκρήξεις” (εικόνες)23:59F1 – Λεκλέρκ: σοβαρό ατύχημα στα δοκιμαστικά στη Σαουδική Αραβία23:49Οπαδική βία - Μενίδι: Ξυλοκόπησαν ντελιβερά (βίντεο)23:41Κακοκαιρία - Μεσολόγγι: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια (εικόνες)23:30“Υγεία πάνω απ’ όλα”: οι λιγούρες, ο ίλιγγος και ο “Αρσενικός Κώδικας”23:17Κύπρος - Πάπας Φραγκίσκος: Προσευχήθηκε με μετανάστες (εικόνες)23:03Βόλος: Ξύπνησε από το κώμα ο ντελιβεράς που είχε διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ22:50UEFA –ΑΕΚ: Βαρύ πρόστιμο για παραβιάσεις του FFP22:38Σεισμός στην Κυπαρισσία22:24Κορονοϊός – Βέλγιο: Ιπποπόταμοι βρέθηκαν για πρώτη φορά θετικοί στον ιό22:12Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού: το σποτ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (βίντεο)21:59Κορονοϊός – Ιρλανδία: Πρωθυπουργικό διάγγελμα και σκληρά μέτρα21:45Κορονοϊός: Ο Μόσιαλος, ο ανεμβολίαστος ταξιτζής και τα mRNA εμβόλια21:32Τραμ – Πειραιάς: Ξεκινάνε τα δρομολόγια21:19Missing Alert για 39χρονο21:05Κορυδαλλός: Απόπειρα απόδρασης από τις φυλακές20:52Κέρκυρα: Μαθήτριες κάνουν χρήση ναρκωτικών έξω από σχολείο (βίντεο)20:38Ούνιξ Καζάν – Ολυμπιακός: Νίκη θρίλερ δια χειρός Βεζένκοφ20:25Μητσοτάκης - ΕΣΑμεΑ: Αποκαλυπτήρια για το amea.gov.gr 20:11Κορονοϊός - Σχοινάς: Δεν πάμε σε γενικευμένο lockdown στην Ευρώπη 19:57
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο