Πολιτικό πρόσωπο στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ

Στη «φάκα» του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έπεσαν ένας πρώην πιλότος της Ολυμπιακής, μία διευθύντρια δημόσιου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, αλλά και ένα γνωστό μέντιουμ.

Όσον αφορά στο «πολιτικό πρόσωπο», που δεν κατονομάζεται, περαιώθηκε φορολογικός έλεγχος για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και καταλογίσθηκε παράβαση για μη έκδοση 2 φορολογικών στοιχείων ύψους 55.000 ευρώ για τη χρήση 2007.

Η Διευθύντρια Δημόσιου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη είχε προσαύξηση οικογενειακής περιουσίας κατά 631.937 ευρώ και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον κ. Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης.

Ο πρώην πιλότος της  Ο.Α. δεν δήλωσε  εισοδήματα 1.457.000  ευρώ, ενώ το γνωστό μέντιουμ δεν δήλωσε έσοδα 700.000 ευρώ.

Γενικότερα, στην Αττική εντοπίστηκαν 10 επιχειρήσεις που έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 10.865.000 ευρώ. Εννέα επιχειρήσεις εξέδωσαν πλαστά και εικονικά στοιχεία ύψους 6.470.000 ευρώ, μια επιχείρηση με αντικείμενο αγοραπωλησία χρυσών λιρών, δεν εξέδωσε για το 2013 φορολογικά στοιχεία ύψους 9.528.000€ και δεν καταχώρησε για τα έτη 2011 και 2012 φορολογικά στοιχεία αγορών 11.489.000€.

Παράλληλα, επίσης στην Αττική, ένας χειρουργός οφθαλμίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις προς ασθενείς ύψους 1.561.000 ευρώ, μια δημοτική επιχείρηση Δήμου της Αττικής δεν εξέδωσε σε 932 πελάτες φορολογικά στοιχεία ύψους 54.794 ευρώ, ένα κατάστημα ενδυμάτων στον Ταύρο με ενδύματα προελεύσεως Κίνας, δεν έλαβε παραστατικά για αγορές 353.000 ευρώ, ενώ σε δύο επιχειρήσεις (καφετέρια και εστιατόριο), διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο από το Σ.Δ.Ο.Ε. ότι χρησιμοποιούσαν παραποιημένο σύστημα-μηχανισμό Η/Υ ώστε να μην εμφανίζονται τα έσοδα σε 7420 συναλλαγές.

Συνολικά υπεβλήθησαν εκθέσεις για 215 περιπτώσεις με επιβληθέντα πρόστιμα 211.538.000 ευρώ και διαπιστωμένη απόκρυψη εισοδήματος 99.751.520 ευρώ.